Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Человек без костей.

Самые серьезные деньги, вспоминает бывший сотрудник АЛМ, компания заработала в 1996 году на выборах президента России, которые финансировали олигархи: деньги они «гоняли» через АЛМ, потому что «мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета».
КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

322. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Все скандалы не помешали губернатору два десятка лет продержаться на посту, а затем переехать в Москву — на приятную должность сенатора.
Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

323. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Ряд акционеров, а именно господа Калинин и Нусинов, предъявили господину Кулапчину требования, чтобы он подписал фальшивые поручительства перед их офшорной компанией «Пэлтроум» на сумму около трех миллиардов рублей.
На этом фоне участие Нусинова и его бывшей жены певицы Ирсон Кудиковой в долговом скандале на сумму 20 миллионов рублей с Аллой Пугачёвой выглядит как капля в море.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

324. Офшорные связи Константина Чуйченко.

Офшорные связи Константина Чуйченко Свояченица вице-премьера через компании с Виргинских Островов и трейдера Glencore владеет долями в бизнесе Олега Дерипаски Оригинал этого материала © "Собеседник", 22.10.2019, Адъютант Медведева, Фото: government ...
В Белый дом Чуйченко пришел год назад на смену Сергею Приходько, который засветился в скандале с отдыхом на яхте в компании Олега Дерипаски.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

325. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

По информации «Собеседника», Сечин пользуется самолетом Bombardier BD-700–1A10 Global Express 6000, купленным через офшорные схемы. Цена элитного лайнера — $55 млн или 3,6 млрд руб. Всего в авиапарке «Роснефти» числится несколько бизнес-джетов стоимостью в несколько десятков миллионов долларов каждый. Авиаперевозками компании занимается ее «дочка» ООО «РН-Аэрокрафт», которой руководит Сергей Цой — бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова. В прошлом году после скандала с участием Алексея ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

326. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Если информация подтвердится, громкого скандала почище таинственной пропажи 200 млн рублей полковника Захарченко из хранилища госбанка не избежать, а за Шифриным, который только в 2016 году получил российское гражданство, прочно закрепится слава ...
Вся прибыль могла осесть на офшорной компании «Фроспекс ЛТД», зарегистрированной на далёких британских Виргинских островах, принадлежность которой к фамилии Шифрина, равно как и участие в схеме, проверить правоохранителям не составит труда.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

327. Пиратская бухта "Транснефти".

Официально было объявлено, что Арустамов покинул "Транснефть" после серии скандалов в 2011-2012 годах, но есть все основания считать, что он по-прежнему влияет на ее руководство.
Сколько денег недополучило государство из-за офшорных схем топ-менеджеров НМТП?
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

328. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Ведь неслучайно нефтегазовая компания Carpathian Resources, где отец Ильдара Фуад Узбеков работает независимым директором, не так давно оказалась замешана в грандиозном офшорном скандале Panama Papers.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

329. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

«Известия» написали, ссылаясь на утечку из разведки: «За Ростовцевым числится целая серия офшорных и европейских компаний, помимо упомянутых.
... Магомедов оказался близок к угольному бизнесмену — его имя всплывает рядом с Ростовцевым в давнем строительном скандале, связанном с миллиардными злоупотреблениями и хищениями вокруг Российской академии наук: «Владелец «Вэлстроя» Евгений Лыков и его ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

330. Как делили "Мегаком".

Как только это произошло, и подконтрольная сыну президента Максиму Бакиеву офшорная компания Forntek Enterprises получила 49% долю в ОсОО БиМоКом — компании, которой принадлежал сотовый оператор, — прессинг властей прекратился, и компания стала ...
Несколько из госчиновников, названных этой женщиной, ушли в отставку, но расследование по обнародованным фактам так и не было открыто, чтобы спасти страну от чудовищного позорного скандала.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

331. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

Самолет этот летает под бортовым номером M-VQBI, и первая буква номера означает, что он находится под юрисдикцией офшорного острова Мэн. А владеет лайнером, как указано в местном реестре, компания Altitude X3 Ltd., зарегистрированная в другом офшоре ...
После скандала вокруг того, что госчиновник летает на «крылатом бентли», этот бизнес-джет исчез из поля зрения радаров.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

332. Доход главы МВД Колокольцева в 2015 г. — 18 млн руб.

Фигуранты офшорных скандалов Статс-секретарь, заместитель министра Игорь Зубов задекларировал 5,1 млн руб., земельный участок площадью 1700 кв. м и дом (334,4 кв. м).
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

333. Большая евразийская "стирка".

Недавно она со скандалом получила очередной господряд на 271 млн рублей: Смольный заключил контракт с компанией, проигнорировав претензии антимонопольной службы.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

334. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Офшорную компанию ликвидировали, а у квартиры в «Ближней даче» сменился владелец.
В 2012 г. начался коррупционный скандал с участием бывшего министра Анатолия Сердюкова и экс-начальника департамента имущества Евгении Васильевой.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

335. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

... 22.07.2015, Элементарно, Алиев, Фото: The Independent, via Газета.Ру, Иллюстрация: via Газета.Ру Артур Громов Рахат Алиев Дом на Бейкер-стрит, 221Б, в Лондоне, где проживал персонаж Артура Конан Дойла — сыщик Шерлок Холмс, оказался в центре скандала ...
В 2009 году неизвестный человек приобрел сеть офшорных компаний, которые затем инвестировали миллионы фунтов стерлингов в элитное жилье в самом центре Лондона.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

336. Нелегкая доля "Женского центра".

Как "социально инициативные" "обманутые дольщики" обманывают дольщиков Оригинал этого материала © "Век", 29.05.2015 Нелегкая доля "Женского центра" Петр Николаев Недавно стали известны новые подробности скандала вокруг строительства «Женского центра» знаменитой актрисы Элины Быстрицкой на Цветном бульваре. Оказалось, что часть тех, кто претендует на здание Центра, называя себя «обманутыми дольщиками», — профессиональные юристы, офшорные компании и фигуранты уголовных дел. Тем не менее, их ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

337. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Подрядчики так и не получили около $40 млн. А затем г-н Лебедев «засветился» в скандале с выводом средств из латвийского Parex Bank.
В апреле ТГК-2 осуществила перевод долга на полную сумму от Kardicor к компании ТЕ-ТО АД Скопье, зарегистрированной в Македонии (80% бумаг акций принадлежит офшорной компании Bitar Holding Limited с острова Джерси, которая в свою очередь является ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

338. Распил в "ТНС энерго".

Наслаждался жизнью в «Транснефтесервисе С» Запруднов два года, то тех пор, пока Аржанов и Рубанов не выяснили, что выводя деньги в офшорные компании, он и себя не обделял. Впрочем, обошлось без скандалов, так как Запруднов слишком много знал про офшоры Рубанова.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

339. Лампочка Юрьевича.

Так что для замятия скандала дружной парочке пришлось выложить изрядную сумму местной прокатной компании, а также российским сайтам, которые написали об этой истории, но впоследствии сняли эти материалы.
Тем более, что часть средств по данным Росфинмониторинга по ЦФО, по этим договорам была перечислена офшорным компаниям в качестве оплаты услуг субподрядчиков (интересно, что за субподрядчики в офшорных юрисдикциях).
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

340. Портянки для миллионеров.

Сейчас офшорная, по сути, прачечная прихватила и горы грязного белья Минобороны.
Скандалы сотрясают военное ведомство хоть при закупке авианосцев, хоть при стирке портянок.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google