Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Богатый беженец Андрей Вотинов.

А закончились очередным скандалом в лондонском суде.
Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

242. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Что мы узнали из массива [...] Сделке предшествовал громкий скандал: один из партнеров Шамалова, предприниматель Сергей Колесников уехал из России и опубликовал открытое письмо к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву.
Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

243. Царствие земное патриарха Кирилла.

После начала нынешнего скандала архиерей, на территории епархии которого стоит монастырь Романова, заявил, что Сергий, получая сан, якобы обманул церковь: в его автобиографии, представленной перед хиротонией — возложением священного сана —, указано ...
С 2013 по 2016 годы судно принадлежало офшорной компании Helter Management Ltd, которая входила в группу лиц ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL. Она же управляла бизнес-джетами из расследований ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

244. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... Ян Марсалек и Wirecard делали в России, Фото: The Financial Times, DPA, realnoevremya.ru Анастасия Стогней, Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова Ян Марсалек Скандал вокруг финтех-компании Wirecard с каждой неделей обрастает все новыми подробностями ...
До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

245. Авиапарк Евгения Пригожина.

... в Москве Офшорная компания бывшего полицейского не только отдала частный самолет в пользование Пригожину, но и заплатила еще одной структуре бизнесмена более полумиллиона евро Защита Пригожина «Московский школьник» категорически отрицал как свою причастность к отравлению, так и связь с Евгением Пригожиным. Пресс-служба «Конкорда» как минимум трижды отрекалась от «Московского школьника». «Конкорд» — это единственный актив на рынке питания, который официально принадлежит Пригожину. После скандала ...
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

246. Пирамида на пирамиде.

У офшорных компаний, через которые работал Forex Trend, скорее всего, нет никаких активов, считает Роман Кузьмин.
Имя киприота всплыло во время расследования газового скандала, в котором был замешен беглый нардеп Александр Онищенко.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

247. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев занимался управлением, Орлов был главным исполнительным директором, Рот отвечал за распределение прибыли и налоговые последствия, Петрик управлял офшорными компаниями из Великобритании (вместе с британскими компаниями в группе «Норебо»), а ...
Случались и скандалы.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

248. Губернаторы на привале.

При этом громкие коррупционные скандалы следуют один за другим.
В 2000-х рейдерская банда Моряка, укомплектованная бывшими прокурорами, сотрудниками ФСО, омоновцами и уголовниками, захватила около ста предприятий в столичном регионе и вывела миллионы долларов на офшорные счета, а некоторые директора фирм-пустышек ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

249. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Его сюжет основывается на деталях скандала, который уже описывался на страницах "Страны" в ноябре прошлого года.
Кроме того, в письме офшорных компаний также сделан акцент на одно из основных процессуальных нарушений, допущенных в "деле Кашкина".
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

250. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

То есть еще один крупный донор «Единой России» является одним из крупнейших получателей госконтрактов на строительном рынке Москвы, деятельность которого постоянно сопровождается скандалами и обвинениями в коррупции.
Таким конкурентом, например, является ООО «Строительная компания «Австром», один из предполагаемых собственников которой — Юрий Борисовец (основной собственник теряется в кипрской офшорной компании Ornameda Limited).
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

251. Мединский и партнеры.

В середине 2000-х годов после ряда скандалов Краснянский и Пирумов покинули госслужбу; а когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, большую часть функций «Мосжилрегистрации» передали в новые многофункциональные центры «Мои документы».
Собственники трех фондов — офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

252. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Дивинский "пожирают" "северную столицу" Александр Трушков Игорь Дивинский Евгений Резвов (слева) и Беслан Берсиров Уже несколько лет в Санкт-Петербурге тлеет свой локальный панамский скандал, который центральные СМИ пока не особо замечают. Правда, государство Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне — это афера ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

253. Синекура седых комсомольцев,

Можно предположить, что разницу между рыночной стоимостью акций и стоимостью завышенной на 35% образует статья 185.3 п.2 УК РФ. Стоит отметить, что это лишь часть увлекательной эпопеи перетекания в частные офшорные руки акций детища Арманда Хаммера.
Павел Теплухин Скандал впереди грандиозный.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

254. Украл, Ницца, в тюрьму.

... о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн руб., а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще ...
Ольга, уже опасаясь нового появления мучителей, на скандал старалась не идти.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

255. Спрут высоких достижений.

Скандал обещает быть громким, поскольку в Узбекистане Рахимов объявлен в розыск, а Минфин США за «организацию наркотрафика» включил его в небезызвестный «Братский круг».
Далее нефть продавалась на мировых биржах, а вырученные средства аккумулировались на офшорных счетах.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

256. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

В 1999 году он оказался вовлечен в скандал с русскими капиталами в Bank of New York, завершивший романтический период отношений России и Запада.
Сначала акции компании была спрятаны в офшорные зоны, затем были подготовлены планы размывания доли Дарта в компаниях, параллельно велись переговоры о покупке доли миноритария за адекватную цену.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

257. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Сообщение о том, что права на мировых звезд, аргентинцев Маскерано и Тевеса, принадлежат беглым русским олигархам, вызвало громкий международный скандал.
Он хотел сделать Белоруссию офшорной зоной, настроить там казино и так далее», — рассказывает один из близких друзей беглого предпринимателя.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

258. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Скандал вокруг деятельности Банка Москвы в Эстонии разразился, когда в декабре 2011 года был задержан сотрудник полиции безопасности Индрек Пыдер.
Вы не в курсе, на каком этапе находится процесс урегулирования задолженности офшорных компаний — заемщиков банка Москвы перед ВТБ?
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

259. Афонский дух и капитал.

... Фото: via "Совершенно секретно" Григорий Нехорошев Если бы не выборы в Государственную думу и случившиеся после них дискуссии, скандалы и митинги, в России наверняка ещё долго бы обсуждали главное событие ноября: путешествие по стране ковчега с ...
Кроме этого, оказалось, что смиренные афонские монахи управляют множеством зарегистрированных на Кипре офшорных компаний, играют на биржах, имеют доли в горно-добывающей промышленности Греции и Кипра, несколько гостиниц и другой недвижимости во ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

260. Праздник, который всегда с ней.

Приплыли Неожиданный скандал разыгрался летом после парада исторических пароходов.
По данным ЕГРЮЛ, 2% акций ГЦПФ были оформлены на нее, а 98% — находились в собственности компании N.W. ENTERNAINMENT GROUP LIMITED (зарегистрирована на Кипре, как и другие офшорные компании, контроль над которыми приписывают Южилину).
Дата: 24.11.2011 Копия в Google