Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Рейман объяснился.

... самого министра расследование не касается, подчеркнула в беседе с Reuters представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, однако прокуроры не исключают, что именно он организовал незаконные сделки и скрыл выведенные активы в офшорных фирмах ...
Но участие министра в “Телекоминвесте”, “Мегафоне” и других компаниях Гальмонда обернулось бы скандалом.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

302. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Согласно пессимистическому прогнозу газеты „Україна молода”, после эмиссии политику клуба будет контролировать именно офшорная компания "Ньюпорт", которая является резидентом Британских Виргинских островов.
Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие место в 2000 году, заставили его искать другое ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

303. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

Но Юрия Бойко, который лично санкционировал договор, почему-то не смутила даже перспектива скандала.
Предоплата фирме Collide S.A. и офшорное происхождение ее агента, компании Collide Ltd. – не единственная проблема.
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

304. Банкформирование "Альфа-Групп".

Вполне возможно, на такой шаг прокуратуру подвигли многочисленные скандалы, связанные с безнаказанными захватами "Альфа-Групп" и "Тюменской нефтяной компанией" путем подлогов и насилия чужой собственности, в том числе иностранной.
Затем значительная часть выручки переводилась владельцу "Альфы" - ее головной компании лихтенштейнскому "Крауну", а также в офшорные компании, подконтрольные "Альфе" и группе "Краун", в оплату за некие фиктивные услуги.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

305. Алюминиевая сага (1993-2003).

Воспользовавшись несовершенством отечественного законодательства по приватизации, они, сами и через посредство специально для этого созданных офшорных фирм, завладели пакетами акций Братского, Красноярского, Саянского, Надвоицкого алюминиевых заводов.
Только скандал с дезавуированием собственного представителя на Новолипецком металлургическом заводе — Лисина, поддержавшего заводскую программу диверсификации поставщиков сырья, вывел эту стратегию группы на страницы российской печати.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

306. Все было по закону.

... у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия. Дальше, по версии СУ, 40% уже отмытых денег возвращалось в Россию под видом покупки векселей и отправлялось на нужды футбольной команды. Остальная часть оседала на частных счетах. К началу 2000 года вокруг акций ЦСКА начались скандалы, даже с вмешательством в дело представителей ФСБ РФ. В частности, один из контрразведчиков пытался уговорить во Франции ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

307. Кто рано встает- тому бог подает. В 7 утра у мэра в кабинете.

В августе офшорные компании, принадлежащие Черному, фактически купили аэропорт в Братске. И вот – Усть-Илимский лесоперерабатывающий комплекс. На Усть-Илимский ЛПК Лев Черной «зашел» со скандалом.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

308. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

Во-вторых, Наталья Гурфинкель и Константин Кагаловский как раз в это же время оказались в центре скандала с «делом «Бэнк оф Нью-Йорк». В-третьих, Барбадос вот уже многие годы является офшорным раем для отмывания денег, и именно там располагаются многие счета и филиалы «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

309. Это красивое слово "гринмейл".

Пример инициированной Борисом Федоровым серии скандалов в естественных монополиях заставляет всерьез задуматься о грядущих неприятностях.
Офшорные мутанты и их родители Борис Федоров, бывший министр, вице-премьер, депутат Госдумы, нынешний член советов директоров ряда естественных монополий, не был первым отечественным "гринмейлером".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

310. Весенняя распродажа.

Скандал в Израиле вокруг телефонной компании "Безек" является для Черного реальной угрозой потерять все, что он якобы одолжил своему партнеру Гаду Зэеви для покупки этой компании.
Захочет ли разобраться в том, почему миллионы, заработанные на разнице в экспортных ценах и ценах конечных потребителей русского алюминия, на посреднических накрутках, на махинациях с валютной выручкой, уходят из России, растворяясь в офшорных зонах?
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

311. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

Говорят, что он достался заинтересованным лицам с российской, туркменской и украинской стороны, спрятанным на офшорных просторах «Итеры».
Тут-то и грянул «кассетный» скандал с исчезновением журналиста Гонгадзе.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

312. Швейцария как зеркало Кремля.

Прокуратура Швейцарии: — Если бы швейцарские банки не имели отношения к российско-американскому скандалу с «Бэнк оф Нью-Йорк», у нас не было бы никакого уголовного дела.
Прокуратура Швейцарии: — Пока нет. Я обращаю ваше внимание на то, что в ответе я употребил слово «ПОКА», так как по некоторым уголовным делам, связанным с отмыванием денег высокопоставленными россиянами, мы обнаружили большое количество офшорных ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

313. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

В итоге на послевыборном пленуме рескома КПРФ разразился грандиозный скандал: коммунисты Якутии выразили недоверие Пешкову и потребовали его отставки.
Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических структур, таких, как тот же ЮКОС, банк «Нефтяной», Альфа-групп…
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

314. Тема для Беседы.

Банкротился «Автовазагрегат», членом совета директоров которого был сын Беседы, со скандалом: руководство судили за долги по зарплатам и уклонение от налогов.
Загородный дом Алексея Беседы Стоит напомнить, что Алексей Беседа стоял за офшорной компанией, которая владела российским предприятием «Фото­электронные приборы», обязавшимся наладить выпуск матриц для тепловизора, применяемого в бронетанковых ...
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

315. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно писали многие мировые медиа.
В 2009 году «Прана» перешла из офшорных компаний к компании Александра Смирнова — партнера Трегуба, а директорами «Праны» становились сотрудники Трегуба.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

316. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank.
Из офшорных компаний Hilux и Polux на счет компании Avromed в общей сложности поступило 36 миллионов долларов, но представленные документы о транзакции были поддельными.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

317. Альберт Худоян обсчитал бизнес-партнера на 6 лет колонии.

После получения документов офшорная компания Mansfield Executive Ltd, принадлежащая депутату, выкупила половину долей в ООО «Авиасити».
— Врезка К.ру Напомним, что расследование данного дела сопровождалось громким скандалом, который привел к отставке замминистра внутренних дел — начальника следственного департамента (СД) МВД Александра Романова и уголовному преследованию его ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

318. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

По версии следствия, в 2012 году экс-глава МУГИСО создал ОПГ, занимавшуюся обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний.
После своего назначения губернатором, Куйвашев сразу взял Пьянкова в своё правительство, что в итоге обернулось серией репутационных скандалов.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

319. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

«Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив».
Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском райсуде Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию сопровождались скандалом.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

320. Человек без костей.

Самые серьезные деньги, вспоминает бывший сотрудник АЛМ, компания заработала в 1996 году на выборах президента России, которые финансировали олигархи: деньги они «гоняли» через АЛМ, потому что «мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета».
КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google