Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

С проблемами в различных регионах сталкивались и Инкомбанк, и Столичный банк сбережений, и другие банки. ОНЭКСИМбанк и здесь пошел "своим путем". Стратегия банка в регионах - рамочные соглашения с областями и республиками России (на сегодня агентских соглашений заключено более 10 - с Приморским краем, Новосибирской, Владимирской, Амурской, Кировской и Читинской областями, а также с Чувашией и Бурятией) и создание сети дочерних банков.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

342. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... ул. Перовская, д.36, к.2 "Гольяновско-Измайловская" - Электрозавод имени Куйбышева; - МЭЛЗ; - завод "Салют" "Грузинская" - Московский акционерный банк "Текабанк"; - СП "Юнитоп", ул. Н.Красносельская, д.5; - КБ "Телбанк"; - казино "Савой" в гостинице ...
"Севастополь"; - мотель "Солнечный"; - кафе "Севастополь", ул. Можайский вал; "Пушкинская" - казино "Магнолия" в кинотеатре "Орион", ул. Летч.Бабушкина, д.30; "Свердловская" - КБ "Кунцево-банк"; - КБ "Столичный"; "Солнцевская" - "Альта-банк", ул ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

343. Тень президента.

Но мало кто знает, что настырный Николай Михеев встретился с тогдашним руководством Минздрава РФ в Москве и договорился о независимом обследовании Собчака столичной профессурой.
ВВ патронировал и банковский сектор Питера, в частности, банк "Россия". А поскольку этому банку обеспечивала "крышу" малышевская бригада, то Путин не мог не иметь тесных контактов с лидерами этой ОПГ. Путин негласно руководил созданной при мэрии ...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

344. Это он - Эдичка!

Рекламные статьи в центральных СМИ – особый разговор: большинство столичных журналистов слабо представляют себе ситуацию в Екатеринбурге. Копия в Google

345. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
Кроме того, по информации телеканала, Кабаев оказывает значительное влияние на столичный стройкомплекс, в частности, пролоббировал Марата Хуснуллина на пост вице-мэра Москвы.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

346. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

«Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО.
"Коммерсант", 23.09.2023, "Хищения в "Таурусе" повысили до руководства": Помимо них на допрос к следователю доставили экс-руководителей петербургского и столичного филиалов Дмитрия Петровского и Дмитрия Короленко, а также бывшего председателя ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

347. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

... по второму уголовному делу, Фото: ktovmedicine.ru Николай Гордеев Таганский суд Москвы приговорил бывшего главу банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии за мошенничество и растрату. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры. "Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО "ОФК Банк") Николая Гордеева ...
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

348. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

— Врезка К.ру Право.ru, 20.08.2021, "АСВ взыскивает убытки с экс-руководства столичного банка": В качестве ответчиков по делу привлечены председатель совета директоров Сергей Ивахно, члены совета Иван Самаров, Александр Краснянский, Валерий Чирков, члены правления Ольга Петрова, Ольга Вишникина, а также предправления Лариса Самарова и др. Московский вексельный банк лишился лицензии в августе 2018 года. ЦБ тогда заявил: банк систематически скрывал свое реальное финансовое положение, а на балансе ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

349. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту" Экс-акционер банка "Балтика" сел на 7 лет за хищение 181,7 млн руб. с помощью ипотечных сертификатов Оригинал этого материала © vmo24.ru, 26.09.2022, Вынесен приговор столичным банкирам-аферистам за кражу пенсионных денег, Фото: businesschampions.ru Кирилл Морин Олег Власов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении лиц, похитивших 181,7 млн рублей у клиентов НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). На 7 лет осужден совладелец банка ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

350. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Сюда входят такие направления, как девелопмент, энергетика, медицина, общепит и др. За год В марте 2021 года «Ташир» начал проектировать столичный МФЦ, в августе открыл новый корпус «РИО» в Тамбове, который стал крупнейшим ТРЦ в регионе.
... Крупнейшие объекты: Four Seasons (180 номеров), БЦ IQ Park (210 000 кв. м), ТРЦ «Филион» (128 000 кв. м) Суд. Весной 2021 года начался суд над Алексеем Хотиным, обвиненным в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

351. Для банкира и двух арестов не жалко.

Обвиняемые скрываются от следствия в США, но при этом активно участвуют в столичном арбитраже, где рассматриваются их дела о банкротстве.
Их авалировал от имени АО «Русский строительный банк» лично председатель правления Андрей Струков.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

352. Земельный "решала" Максим Приходько.

... являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева. Дружба с семьей горе-банкира лишила эстрадную диву 6 миллионов долларов. Вот такая веселая гоп-компания во главе с Максимом Приходько трудится над повышением благосостояния простых государственных служащих в лице Александра Прохорова и еще целой армии столичных чиновников. Но, похоже, столичный чиновник Прохоров весьма далек от ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

353. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

... Евгения Мафцира и бывшего председателя правления банка Павла Дойнова в деле появился новый фигурант, обладающий статусом спецсубъекта. Это адвокат чеченской коллегии адвокатов «Низам» 42-летний Денис Пуресев, который до краха «БФГ-Кредита» занимал в нем должность заместителя председателя правления. Статус адвоката он получил в мае 2019 года. Юрий Глоцер По данным “Ъ”, вчера сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали господина Пуресева. После обыска его столичной квартиры и загородного дома на ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

354. Юрий Белойван в федеральном розыске.

В частности, инспекция сообщила о том, что ООО не отражало большую часть ежедневно получаемых от клиентов ресторана наличных денежных средств в кассовой книге, а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет). Кроме того, столичный арбитраж 22 сентября 2016 года отказал в иске ООО "Тарас Бульба" о ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

355. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

... занимал в банке руководящих постов и вообще работал в «Кредит Экспрессе» лишь недолгое время. Адвокат уверен, что никаких противоправных действий господин Кабанов, как и его мать, не совершал. Как ранее уже сообщал “Ъ”, по делу о хищении средств вкладчиков «Кредит Экспресса» проходят бывшие предправления Алла Кабанова, глава столичного филиала кредитного учреждения Елена Чуева, главбух Мария Антонова, начальник отдела кассовых операций банка Наталья Ципинова, а также сотрудники банка Егор Пихтин ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

356. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду. Господ Шеловских, Сомова и Петренко взяли в их столичных квартирах, а вот за бывшим коллегой Макарцевым им пришлось ехать в Тульскую область, где он проживал в коттеджном поселке «Заокские просторы».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

357. Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора.

В июле по делу о налете на банк «Металлург» арестовали семерых действующих сотрудников ФСБ, в том числе двух бойцов «Альфы», а на минувшей неделе были задержаны два ветерана спецподразделения.
Чукаев и Чуканов служили в спецподразделении «Альфа» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России, но вышли на пенсию, а Воскресенский занимал руководящую должность в одной из столичных таможенных компаний.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

358. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Андрея Чернякова вечером в пятницу доставили самолетом из Варшавы в столичный аэропорт Шереметьево, определив затем в СИЗО №1 «Матросская Тишина».
В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

359. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

... до декабря, причем ждут его не в Москве, а в Екатеринбурге: расследование, начатое столичной полицией, теперь проводит следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области. Господину Чернякову инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств Банка Москвы (сейчас БМ-банк), выделенных на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. Долги перед банком составили около 30 млрд руб. Кроме того, предприниматель, по версии следствия, не ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

360. Алексея Демьянова вывели на хищения.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%. Кроме того, господин Демьянов являлся председателем совета директоров кредитной организации. Банк вместе с самарскими бизнесменами братьями Кнаусами он приобрел в разгар кризиса в 2008 году, и изначально предполагалось, что приоритетом в его деятельности станет кредитование фермеров.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google