Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

[...] Коммерсант.Ру, 16.04.2024, "Рекорд полковника Захарченко побит заочно": Следует отметить, что уголовное дело в отношении создателя BTC Александра Винника, выданного Грецией США, в мае должны начать рассматривать в суде Северного округа штата Калифорния. Он обвиняется в отмывании от $4 млрд до $9 млрд.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

342. Купить личность не выходя из даркнета.

В дальнейшем такие снимки, считают эксперты портала могут использоваться для различных финансовых махинаций, в том числе для обмана банков и владельцев счетов, а также для отмывания денег.
Потенциальный российский след В процессе подготовки материала редакция CNews нашла ряд сайтов, связанных с генератором, часть из которых зарегистрированы в доменной зоне .ru. Один из них имеет встроенный генератор водительских прав для США, России и ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

343. Экс-премьер Пакистана осужден на 10 лет из-за разглашения гостайны.

Экс-премьер Пакистана осужден на 10 лет из-за разглашения гостайны Имран Хан на митинге сослался на полученную шифровку о заговоре "иностранного государства" с целью его отстранения, после прямо указал на США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30 ...
Еще в августе 2023-го его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рупий (около $1,2 тыс.) по обвинению в отмывании средств.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

344. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

... материала © The Insider, 30.10.2023, Санкции под оптическим прицелом Андрей Заякин Недавно в Нью-Йорке был арестован россиянин Максим Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в Россию микродисплеев в обход санкций ...
Один из основных разработчиков и производителей микродисплеев в мире и единственная компания в США, которая их изготавливает, — корпорация eMagin.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

345. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн Тогда еще вице-президент США обедал с Еленой Батуриной, Кенесом Ракишевым, Каримом Масимовым и другими после оплаты на счета связанных с его сыном фирм Оригинал этого материала © ИА "РБК", 09.08.2023 ...
... за последний год расследованиям, а также другим журналистским расследованиям мы полагаем, что существует около дюжины таких компаний, созданных членами семьи Байдена для сокрытия источника дохода или отмывания денег», — поделился глава комитета ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

346. Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД.

... выдачи которых добиваются США, после чего на этом основании добивается их экстрадиции на родину. Так, в октябре 2022 года по запросу США в Милане задержали, а потом отправили под домашний арест бизнесмена, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема. В том же месяце МВД России объявило Усса-младшего в розыск, московский суд заочно арестовал его по делу об отмывании денег. На основании решения суда об аресте Усса Москва добивалась его экстрадиции не в США, а в Россию ...
Дата: 29.06.2023 Копия в Google

347. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Ему и Юшваеву принадлежало известное московское казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег. Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве. Почти все это было известно, когда UBS и Credit Suisse согласились обслуживать траст Юшваева. Личность бенефициарного владельца траста не скрывали. Через PTC Юшваев владел акциями компании Humacyte, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2021 ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

348. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

Еще один обвиняемый по делу — гражданин США, бывший российский дипломат Сергей Шестаков, который работал в Нью-Йорке судебным переводчиком. Обоих обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций, а также в сговоре с целью отмывания средств.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

349. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
... вылеты из США в Россию. Самый дешёвый билет — 100 000 евро": Беглый петербургский бизнесмен Виталий Архангельский, экстрадиции которого из Франции с 2009 года добивается Россия, начал предлагать россиянам эвакуироваться из Европы, Азии и США на ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

350. Hewlett-Packard развели на картах.

Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие налоговые преступления. Наказание за одно только мошенничество (wire fraud) по законодательству США может достигать 20 лет лишения свободы.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

351. Дипломат с деньгами.

"Вскоре после этого было объявлено, что правительство США проводит расследование в отношении Binance на предмет отмывания денег и налоговых сборов", — отмечает Швейцер.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

352. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

По данным следователей США, он был тесно связан с ОПГ «Солнцевские». Как писал «Коммерсантъ», на судебном процессе 1997 года в Швейцарии были зачитаны показания сотрудника ФБР США Роберта Левинсона, который упомянул Новицкого как одного из трех ...
... за отмывание денег. В настоящий момент ему предъявлены новые обвинения в коррупции. Сведения о российских владельцах Depezar Services Limited содержались в материалах Asiaciti Trust — одной из 14 компаний, предоставлявших услуги по отмыванию денег ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

353. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Прокуратура Швейцарии не нашла доказательств по делу об отмывании миллионов и оставила фонд Hermitage без российских денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.07.2021, Фото: Reuters Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших Николай Сергеев ...
Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

354. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Веремеенко учредил в США продюсерскую компанию и попытался снять несколько фильмов с ней в главной роли.
Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

355. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

«Представители швейцарской прокуратуры в рамках расследования дела об отмывании допросили ряд должностных лиц, включая и меня,— рассказал “Ъ” бывший следователь МВД Павел Карпов, расследовавший уголовные дела, связанные с Hermitage Capital.— Дав следователям развернутые показания, я заявил, что обращение Уильяма Браудера в прокуратуру Швейцарии является, по сути, ложным доносом. Так и оказалось». «Завершение этого самого первого дела, давшее единственный мотивационный толчок для принятия в США ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

356. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.

?Гульнара Каримова является главным фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании денег, возбужденных не только в Узбекистане, но и в США, а также нескольких странах Европы.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

357. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Очевидно, что власти Латвии не забыли о пиар-составляющей этого действа и таким способом стремились обратить внимание всей Европы, и особенно США, на свою решительность в битве с «ландроматом».
Адвокат, как и многие кредиторы банка, считал, что самоликвидация позволит максимально сокрыть факты «отмывания» денег, полученных преступным путем, и участия многих заинтересованных лиц в этом криминальном процессе — включая бенефициаров банка.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

358. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии за мошенничество, махинации, отмывание, хищения и растраты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2019, Алексея Кузнецова осудили ...
... числе бывший заместитель господина Кузнецова Валерий Носов, за те же преступления отбывают 16-летний срок, а бывшая жена вице-премьера Жанна Булах (Буллок) получила 11 лет заочно, после того как ее отказались выдать США, гражданство которых она имеет ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

359. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому, возникла Wex. Клиенты обеих площадок могли работать анонимно, что сделало детище Винника удобным инструментом для отмывания денег. Известно, что через BTC-e одних только биткоинов прошло на 4 млрд долларов. Власти США добиваются выдачи россиянина, который по-прежнему находится в греческой тюрьме.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

360. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт" Кипр лишил российского миллиардера гражданства из-за санкций США Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.11.2019, Кипрская газета назвала имена лишенных "золотых паспортов" россиян, Фото: AFP, ТАСС Ринат ...
«Современный мир стоит на трех китах: первый — уплата налогов, второй — прозрачное происхождение средств, то есть чистая история с отмыванием денег и финансированием терроризма, и третий — отсутствие санкционных рисков.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google