Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Когда?»: если служащий высокодоходной нефтяной госкомпании «А», имеющий в кармане свою фирму «Б», вдруг отдаёт приказ продавать добываемую компанией «А» нефть только через одного посредника — какую букву алфавита будет носить та компания-посредник? Ответ клуба знатоков: «А и Б сидели на нефтяной трубе». Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

22. Как пилят в ВТБ.

То есть, при стоимости установок у производителя $10 млн за каждую их покупают у кипрского посредника по $15 млн! Общий навар с одной сделки — 156 миллионов долларов. Это ли не гениально?!?! Ну признайтесь, что вы сами никогда бы до такого не додумались! Ведь где Кипр, а где Китай? Поэтому 150 лимонов зеленых — это самое малое и скромное из того, чем надо вознаградить ЭМ из ОАО "Банк ВТБ".
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

23. Это сладкое место - "Минфин".

Сегодня мы документально можем доказать, что деньги на эти нужды в бюджете были, но если бы они, пусть в усеченном размере, напрямую, без посредников направлялись бюджетополучателям, то что приходилось бы на долю олигархов, банкиров и ...
Исследуя зачетные документы, которые прошли через банк Менатеп с десятком регионов на сумму более 2 триллионов рублей, даже мы, не специалисты, увидели, что все они датированы совершенно одинаково и явно задним числом.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

24. Таможня не отдает добро.

Речь идёт, прежде всего, о так называемой «Дорожной карте» рейтинга Всемирного банка. Почему деятельность РОСТЭКа так негативно оценивается бизнес-сообществом? [...] Смысл существования его вообще непонятен – он создавался как классический посредник для оказания услуг по растаможке. И если в начале 90-х некая целесообразность в его создании, возможно, ещё была – в стране вообще не было бизнеса, то сегодня, по нашему мнению, это просто очень забюрократизированный и неэффективный посредник, причём ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

25. Эта "аттестация" зовется "профанация".

За нерасследование дела посредник предложил стандартные 5 миллионов долларов США. Муссов, посовещавшись с Матвеевым, согласился. Будучи уверенным в том, что ему ничего не грозит, Степанов не скрывался, продолжал ходить в Сбербанк на переговоры, вел себя дерзко и всячески показывал им, что привлечь к ответственности его не удастся. В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

26. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

Сотрудники банка и «Газпрома» уверены, что это структуры «Итеры». В «Газпроме» началась ревизия экспортных посредников, поводом для которой могла стать оригинальная схема продажи газа с участием «дочки» Газпромбанка — кипрской Tancredo Enterprises, сообщили накануне источники, близкие к руководству «Газпрома».
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

27. Битва за мирный атом.

Разумеется, кипение страстей вокруг выбора посредников не было борьбой идей в чистом виде. На самом деле интрига подогревалась вполне меркантильными интересами отечественных финансистов и рекрутированных ими специалистов. На «Комеко-Кожема» ставил «Альфа-банк». С именами атомного министра Михайлова и в особенности заместителя генерального директора «Техснабэкспорта» Алексея Лебедева ассоциировался «Национальный резервный банк».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

28. КБ "МДМ-БАНК"

Поскольку страховки российских страховых компаний не признается ни аудиторами, ни партнерами банка, банку была рекомендована компания Lloyd's. Поскольку страхование имущественных рисков на территории России в западных компаниях запрещено, был избран посредник - московская страховая компания "Россия", которая потом должна перестраховать риск в Lloyd's. Выплаты по страховым случаям будут проводиться непосредственно Lloyd's (Коммерсантъ-Daily, 2.02.96). Копия в Google

29. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

... дело пристава, сдавшего начальницу по делу о взятке от семьи Язева": По версии следствия, Сидорова через Позднякова получила от руководителя компании «Ювелиры Урала» Светланы Язевой (дочери Валерия Язева) через посредников взятку в 1,7 млн рублей ...
... банком долга в размере 120,6 млн руб. Также в реестр уже включены требования таких кредиторов как ООО «УМ-Банк» (207,6 млн руб.), ООО «Промстройресурс» (199,5 млн руб.), ООО «Интэк-М» (235,5 млн руб.), АО «Банк «Интеза» (26,6 млн руб.) и ПАО «Банк ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

30. Грязные миллиарды в HSBC.

Газета Guardian в 2007 году сообщала, что Витлани, числящийся владельцем одного из счетов, предположительно является посредником, помогшим британской оружейной компании ВАЕ тайно перевести на неуказанный счет в швейцарском банке 12 миллионов долларов в ответ на покупку правительством Танзании военной радиолокационной системы по завышенной цене.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

31. Елене Котовой предъявили по-русски.

... в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Елене Котовой. В конце 2010 года госпожа Котова оказалась в центре коррупционного скандала, выявленного сначала самим банком, а затем Скотленд-Ярдом. Дальнейшее расследование этого дела в РФ сопровождалось тесным взаимодействием российских и британских сыщиков. По версии правоохранителей, директор намеревалась получить откат в размере почти $1,5 млн за содействие в выдаче ЕБРР крупного кредита канадской фирме, а посредником выступал бывший ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

32. 30 миллионов в пустоту.

Почему БАЭС закупает такие объемы ГСМ не напрямую у производителей, а у екатеринбургского посредника – вопрос прежде всего к директору БАЭС Николаю Ошканову.
... также рекомендовать всем СКБ-банк как лучший банк в Свердловской области – не только обе одинаковых фирмы имели счета в этом банке, но и 30 миллионов рублей от БАЭС, «приземлившиеся» на вовремя не закрытый банком счет «Лукойл-Энерго» были сняты с ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

33. Чемезов теряет прозрачность.

"Основные валютные счета Рособоронэкспорта проходят через Банк оф Нью-Йорк, подконтрольный администрации США и российские оружейные контракты, комиссионные тем или иным участникам сделки оказываются на столе у высокопоставленных американских ...
... представителей (представительств) федеральных органов исполнительной власти и организаций, в том числе государственного посредника ФГУП «Рособоронэкспорт», в иностранных государствах с использованием банковских счетов диппредставительств, консульств ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

34. ОПГ "обиженных" банкиров.

... заказчиком убийства г-на Козлова назван бывший глава столичного ВИП-банка Алексей Френкель, кстати, как раз вчера арбитражный суд Москвы признал этот банк банкротом) и теперь планирует допросить еще ряд людей, связанных с банковским бизнесом ...
Возможно, следствие пришло к выводу, что Алексей Френкель был не единственный заказчик устранения зампреда ЦБ или вообще выступал в роли посредника, а, может, прокуратура «нащупала» вообще другой след в этом деле.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

35. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Также в списке прокуратуры значился мистический посредник по имени Хосе Луис Забала.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

36. Отчет Счетной палаты.

Так, в Райффайзенбанке, 18 июля 2001 года с расчетного счета Компании списываются и зачисляются на расчетный счет ООО “Вестер”, открытого в том же банке, денежные средства в размере 120,0 млн. рублей, как возврат экспортной выручки.
В результате регулирования отпускных цен на нефтепродукты прибыль дочерних предприятий только за 2001 год занижена более чем на 650 млн. рублей (расчетно), которая затем через созданный Компанией финансовый механизм переведена на посредников.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

37. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Все вместе это породило кошмарную по размеру коррупционную схему», — утверждает он. Некоторые топ-менеджеры даже учреждали собственные фирмы за рубежом, проводили их через комплаенс банка и подключали к ним казино. Ответственность за проверку конечных получателей платежа крупные банки старались на себя не брать, перекладывая ее на следующее звено в цепи — банк-прослойку (на схеме это — платежный посредник, в этом качестве могли выступать «Онего», «Финтех» и еще с десяток других банков из третьей ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

38. Ответ Михаила Коряка.

Это, естественно, может произойти лишь в том случае, если руководство Сбербанка РФ займет принципиальную позицию и не допустит мошеннических действий в отношении ведущего банка страны.
16.07.2014 Ответ Михаила Коряка На публикацию "Посредник" Януковича приговорен за осечку" В редакцию Компромат.Ру 11 июля 2014 года на Вашем сайте была напечатана статья "Посредник" Януковича приговорен за осечку.
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

39. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Странные цепочки "дочек" "Газпрома" "Ремонтная империя" Дмитрия Доева обрастает дружественными ему посредниками Оригинал этого материала © "Независимая газета", 16.12.2010, Фото: gazprom.ru Бизнес в "Газпроме", или "Если друг был назначен вдруг ...
Не просто питерский банк Летом 2005 года газета «Время новостей» (см. номер от 17.06.05) сообщила о крупномасштабной операции, которую провела ФСБ против подпольных финансовых маклеров.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

40. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

"Дополнительно перечислены средства юрфирме за оказанную правовую помощь в 301,6 млн грн",— говорится в отчете КРУ. Временный администратор банка Сергей Щербина был задержан за растрату средств еще весной.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google