Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Настолько масштабной, что даже после ликвидации общества всплывают новые подробности скандальной истории, а список участников рейдерского захвата пополняется новыми «звездными» именами. Напомним, что старт операции по захвату «Павловскгранит» дал глава Сбербанка Герман Греф, когда в 2010 году на фоне кризиса у прежнего владельца предприятия Сергея Пойманова возникли трудности с обслуживанием пятимиллиардного кредита. Банк "зарубил" все попытки Пойманова добиться реструктуризации задолженности, а ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

22. Кинуть госбанк.

По мнению юристов, в случае невозврата столь крупных займов банки почти всегда переводят разбирательства в уголовную плоскость, часто небезосновательно подозревая умысел заемщика на вывод активов и банкротство должника с нулевым балансом. Что касается ликвидации юрлица-должника — то она никак не повлияет на расследование в отношении его бывших руководителей.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

23. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Ранее в банке сообщали, что под подозрение кредитора попали ряд сделок Кириленко.
В октябре в корпорации тоже началась ликвидация. С ликвидацией последняя прозрачная связь между Кириленко и "Строймонтажом" была бы разорвана.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

24. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

Они рассказали, что в депозитарной ячейке банка находятся принадлежащие им 224 тыс. евро. Однако СМКБ лишился лицензии, поэтому деньги были переданы на хранение АСВ. Вчера стало известно о крупном скандале, связанном с госкорпорацией Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Главный эксперт департамента ликвидации банков этой организации Екатерина Мерзлякова и член совета директоров Сибирско-Московского коммерческого банка (СМКБ) Владимир Яновский были задержаны по подозрению в получении взятки в ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

25. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Тогда же в июне — июле 2007 г. ГУВД провело рейды в офисах и банках, где наши компании хранили свои активы, надеясь найти активы фонда.
Если мы сможем остановить ликвидацию украденных у нас компаний, то будет получен доступ к документам, которые позволят установить, кто виновен в мошенничестве.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

26. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ Четвертым фигурантом стал член совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Игорь Кругляков - один из партнеров главы госкорпорации "Российские технологии" Сергея Чемезова ...
Источники в Минфине утверждают, что перед ликвидацией «Санта Рат» успела переуступить долг «Содэксима» другой фирме и, таким образом, «ликвидация «Санта Рат» не означает прекращения обязательств».
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

27. Банки-2004

... года АРКО впервые объявило, что готово начать выплаты тем вкладчикам "СБС-Агро", чей вклад не превышает 5 тыс. руб. В самом начале января 2000 года собрание акционеров "СБС-Агро" сформировало новый совет директоров банка из людей, входящих в руководство АРКО. До 16 января 2003 года "СБС-Агро" сохранял лицензию. О ее аннулировании АРКО само попросило Банк России. В настоящее время "СБС-Агро" -- это единственный крупный проект, оставшийся у АРКО. После его завершения само агентство ждет ликвидация ... Копия в Google

28. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба» и «Развитие международного сотрудничества в области ликвидации социально-политических последствий стихийных бедствий и обеспечения сейсмической безопасности России»), но и содержанием ...
... 05.13.16 1996 Кожин Владимир Игоревич Управляющий делами Президента Российской Федерации Кандидат экономических наук Валютная политика банка России и экономический рост Кандидат экономических наук 08.00.10 2005 Кожокин Евгений Михайлович Заместитель ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

29. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий. Банкиры были «кинуты» практически открыто, без использования чрезмерно замысловатых ходов и приемов. Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

30. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные планы по использованию сети других банков для «обнальных» целей. В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

31. Подозрительный рост.

Сегодня ФССН интересуется вопросами формирования капитала, а также вопросом о ликвидации страховых фирм (они должны передать свои функции преемникам). Такая политика страхнадзора похожа на работу Центрального банка, который последние несколько лет усиливает надзор за банками.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

32. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

Из данных СПАРК следует, что до сделки с Березовским 38% акций «Первого» владела фирма ОРТ-КБ (тогда для выкупа миноритарного телепакета был организован консорциум банков, сокращенно КБ), а 11% — «ЛогоВАЗ».
*** Операция "Ликвидация" Компании «Бетас» и «Акмос трейд», на которые выкупались акции «Первого» у Бориса Березовского, ушли из жизни не совсем естественным путем.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

33. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В компаниях осенью 2009 г. по решению их номинальных владельцев началась ликвидация, вылившаяся в 2010 г. в процедуру банкротства. По словам Лагоды, общий объем требований Связь-банка с учетом неустойки — около 30 млрд руб. Но пока банк вряд ли может рассчитывать на компенсацию больше 0,5 коп. на 1 руб. долга.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

34. Офшорные "договорняки" ABLV.

После разрешения ликвидировать банк отделившееся от него подразделение стало заключать договоренности с десятками неоднозначных персон, связанных с политикой, чтобы помочь вернуть их замороженные капиталы и представлять их интересы в процессе ликвидации.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

35. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

«Он будет курировать вопросы, связанные с организацией работы по ликвидации кредитных организаций»,— уточнили в агентстве. О причинах ухода господина Мирошникова в АСВ не сообщили. Андрей Мельников отказался от комментариев, посоветовав обращаться в АСВ. Валерий Мирошников стоял у истоков формирования в России системы страхования вкладов, а также механизмов санации и ликвидации банков.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

36. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Это и стало формальной причиной для Национального банка Украины начать ликвидацию банка сына экс-президента-беглеца: «ВБР» закрыли как неплатежеспособный, хотя аналитики считают, что он таким не был. После побега Януковича в Россию, за бизнес его старшего сына взялись следователи Министерства внутренних дел. В 2014 году они начали уголовное производство по фактам возможной легализации доходов окружением Януковича.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

37. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Martilio — одна из технических компаний Связь-банка, рассказали «Ведомостям» три источника в бывшем и нынешнем руководстве банка. А в ноябре 2008 г. Eclipse Aviation объявила о банкротстве: ее долги превышали $1 млрд, а активы оценивались в $100-500 млн. Пипер предложил суду план спасения компании: Eclipse продаст все свои активы фонду ETIRC Aviation — чтобы сохранить производство, избежать ликвидации и реструктурировать долги.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

38. IPOC судится с сыщиками:

Как указывает IPOC в иске, “ЛВ-Финанс” и “Альфа”, пытаясь добиться ликвидации фонда IPOC, возбудили расследование его деятельности бермудским министерством финансов.
А в пресс-службе Альфа-банка пояснили, что BG&R оказывала PR-, имиджевые и рекламные услуги банку в 2002-2004 гг., а сейчас занимается двумя благотворительными международными программами банков.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

39. Обнальная команда Шандаловых.

Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин. Часть «отмывочных» хорошо известны: это ООО «ЮнинСрой», ООО «Вайдер», ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб» и ЗАО «ГПО Энергосберегающие технологии и оборудование». Другие однодневки безвестно канули в Лету в процессе заказной ликвидации. Но ликвидация не помогла.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

40. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

«С индивидуальным предпринимателем заключается договор на выполнение каких-либо услуг, перечисляют деньги на его расчетный счет в банке. После чего предприниматель через интернет переводит деньги с этого счета на личный и обналичивает в банкомате или отделении банка», — объясняет адвокат Организованной правовой группы Сергей Мокрушин. Используют ООО и для ликвидации бизнеса. «Ликвидация компании — долгий процесс, нужно получить множество бумажек, пройти проверку налоговой, опубликовать ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google