Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Но как оказалось со временем, отчет 2015 года не отражал действительность. Национальный банк в 2015 году уже делал диагностику в Привате и уже тогда мы показывали PwC их пробелы — залогов нет, кредиты не погашаются и так далее. — PwC продолжает работать с другими банками?
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

22. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При этом решения о выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

23. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Как пишет Сизар, один из его собеседников, брокер, работавший с клиентами зеркальных сделок Deutsche Bank, рассказал, что схема таких сделок была придумана еще в 2000-е другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов. Источник усомнился в том, что зеркальные сделки могли использовать состоятельные россияне, такие как братья Аркадий и Борис Ротенберги. В октябре 2015 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Ротенберги могли извлечь выгоду из ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

24. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

В конце 2013 года он стал президентом банка. В середине 2015 года у Маст-банка отозвали лицензию. Как говорилось в соответствующем решении Центробанка, причиной стало плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

25. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Вишневский Герман Александрович — действующий с 27 августа 2015 года директор банкротящегося «АБВК-ЭКО» и, одновременно, управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры». Талантливый юрист, «ликвидатор-чистильщик» отработанных компаний в империи Светлицкого. Как представляется, именно ему было поручено «замести следы» в этой компании, когда стало известно о представлении ЦБ РФ в Генпрокуратуру и МВД РФ о доследственной проверке по фактам хищения средств вкладчиков банка «Народный ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

26. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация проводила агрессивную политику по привлечению денежных средств физических лиц и не исполняла требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение ее деятельности», — говорилось в сообщение Банка России. В июле 2015 года было возбуждено уголовное дело по заявлению Доморацкого, Волосевича объявили в ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

27. Кредиторы осадили Исмаилова.

Повторяю: у меня нет планов продавать этот отель», — горячился в интервью Haqqin.az в марте 2015 г. Исмаилов. Бизнесмен уверял, что его долг перед турецкими банками не превышает $110 млн. Тем не менее сразу несколько кредиторов инициировали исполнительные производства, предусматривающие продажу отеля.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

28. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности Из "Сити Инвест банка" изъяли 100 кг денег, принадлежащих справороссу-"заднескамеечнику" Алексею Лысякову Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.07.2015, Депутатские доллары лишили неприкосновенности, Фото: spravedlivo.ru Владислав Литовченко, Максим Иванов, Николай Сергеев Алексей Лысяков В Санкт-Петербурге спецназ ФСБ взял штурмом офис АО "Сити Инвест банк", обеспечив доступ в него следователям СКР, ведущим уголовное дело о злоупотреблении ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

29. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

— Врезка К.ру Взлом банка J.P. Morgan Chase 1 декабря прокуратура выложила в открытый доступ 37-страничный итоговый документ, в котором она просила судью приговорить Тюрина именно к тому сроку, который предусматривает за его преступления федеральное "Уложение о наказаниях", то есть к 188-235 месяцам тюрьмы. Прокуроры характеризовали москвича как "дерзкого и плодовитого хакера", который, "работая с 2007 по 2015 год со своим партнером и сообщником Гери Шалоном, вломился в компьютерные сети более ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

30. Виктору Байкову скинули полсрока.

[...] В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений. К тому времени из банка были выведены практически все активы в размере 10,5 млрд руб., а руководство кредитной организации было вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

31. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

"Коммерсант", 15.03.2021, "Банкирам расписали сроки": В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

32. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

«Мой подзащитный не входил в состав кредитного комитета, принимавшего решение о выдаче займа трем организациям на 402 млн руб., он лишь подписал решение, одобренное другими топ-менеджерами банка,— заявил господин Севрук.— В истории с покупкой векселя следствие и само до конца, видимо, не разобралось. Когда мы заявили, что 1 июня 2015 года, когда якобы была совершена сделка, господин Байдаков находился в командировке, следствие легко поменяло дату на 17 июля того же года.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

33. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Ущерб на эту сумму, по мнению конкурсного управляющего «Российского кредита», был причинен банкиром в 2014–2015 годах, когда по его указанию из банка выводились деньги клиентов. К слову, еще большая сумма — 75,6 млрд руб.— фигурировала разве что в поданном в 2015 году иске к руководству Межпромбанка, но то требование было субсидиарным.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

34. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Его доля по состоянию на 30 октября 2015 года — 11,7%. Несколько лет назад в банке появились новые акционеры. В частности, председателем совета директоров в середине 2015 года стал Симонс Марио Игнасио Монхе. — Врезка К.ру] [banki.ru, 15.04.2015, "Справка Banki.ru": Банк был образован в 1993 году в Омске в форме ТОО, наименование за все время своей деятельности не менял (изменил только организационно-правовую форму в 2001 году, когда был акционирован).
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

35. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

Связаться с Хиловым-младшим не удалось, из Deutsche он уволился в 2015 г. Родственники Хилова к банку никогда отношения не имели, не все они понимали, что действуют незаконно, подчеркнул Лях. Пресс-служба Deutsche Bank заверила, что проведено внутреннее расследование деятельности бывшего работника, результаты переданы в ЦБ.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

36. Семейные ценности клана Шамаловых.

«Мы анализируем все крупные сделки банка, но принимаем решение на основании комплекса факторов», — говорит директор Fitch Александр Данилов (сделку с Шамаловым он не комментирует). Решение Fitch обусловлено «очень высокой готовностью российских властей предоставлять» банку поддержку в случае необходимости, говорилось в пресс-релизе агентства. В 2015 году Газпромбанк получил 164,2 млрд руб. государственной поддержки. Важная сделка 11 декабря 2015 года комиссия по иностранным инвестициям под ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

37. Грязные миллиарды в HSBC.

Упомянутый вами швейцарский счет он открыл в 2008 году для бизнеса, потому что банки Швейцарии обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов, и работают более гибко, чем британские банки». [Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного Барона — Фернандо Алонсо и Хейкки Ковалайнен, а ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

38. Топы обнулили "Плюс Банк".

*** Долговая схема Конопасевича Оригинал этого материала © octagon.media, 27.12.2022, Топ-менеджеров "Плюс Банка" ждут в суде Омска Александр Колесников [...] В 2012–2015 годах омский «Плюс Банк» продал векселя Сбербанка в пользу ООО «ИстокКапитал» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

39. Счастливые места Володина.

Компании членов семьи Игоря Руденского были одними из владельцев банка, в нем находился расчетный счет кооператива «Сосны», а центральный офис Маст-банка располагался все в том же здании на Бабаевской — до июля 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Причиной отзыва стало нарушение законов, запрещающих банкам отмывать деньги, которые получены преступным путем. Вскоре после этого в здании на Бабаевской открылся центральный офис банка «Союзный».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

40. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

«Компания в это же время прекратила платить по долгам, в том числе банкам. До этого она платила их исправно», — заявил он «Ведомостям». При этом, по его словам, ни он, ни Ломакин о приходе Палихаты в компанию уведомлены не были. — Врезка К.ру] В октябре 2015 года Анатолий Гуревич переуступил свою долю в бизнесе (40,4%) Дмитрию Вернимонту, после чего, как утверждал Хачатрян в разговоре с РБК, в «ЦентрОбуви»?
Дата: 15.09.2016 Копия в Google