Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

[...] Работа с прототипами В августе 2019 года стало известно, что Ксения стала бенефициаром инвесткомпании «Кэпитал перформ». По данным СПАРК, она была основана в мае 2018 года, 100% в ней принадлежало предпринимателю Кириллу Демченко, также владеющему долями в ООО «Максима» (специализируется на розничной торговле мороженым и замороженными десертами) и ООО НТЦ ИСТ (занимается деятельностью в области архитектуры). В августе 2019 года Демченко передал 59% компании Ксении Шойгу.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

382. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным СПАРК, одним из акционеров АО «ТТЦ» является компания ООО «Содействие и взаимопомощь», единственным участником которого также является Александр Измайлов.
(с августа 2004) и Gartane Assets Incorporated (с августа 2004).
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

383. Евгений Терехов раскаялся и расплатился.

Штрафовать офицера суд не стал, но лишил возможности занимать руководящие должности в государственных органах на 10 лет и конфисковал полученные им в виде взяток 7,6 млн руб. Уголовное дело в отношении Евгения Терехова было возбуждено в августе 2019 ...
Генподрядчиком являлось московское ООО «Промтехнополис», в начале этого года управление расторгло с ним контракт на 350 млн руб. Вскоре после возбуждения уголовного дела полковник Терехов был уволен со службы на пенсию.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

384. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы. 14 августа следователи вынесли ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

385. Декларации президента и премьера Украины.

В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО Гарнет Інтернешнл Медиа Групп, которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 334 218 грн. В 2006 году он взял кредит в Альфа-Банке на 4 377 186 грн, по которому еще должен выплатить 3 328 387 грн. В 2005 году глава ОП купил квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 млн 535 тыс. грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит Андрею Ерошову.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

386. Смольный чистит "Водоканал Санкт-Петербурга".

Причем этот знаковый контракт оно получило в августе 2011 года — через 4 месяца после своего возникновения, выбив тогдашнего поставщика ООО «Энергохолдинг».
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

387. Старушка на миллиард.

Миллиардерша из Воскресенска 5 августа издание «Воскресенские деловые новости» сообщило о том, что местная жительница Светлана Бодрова задолжала Агентству по страхованию вкладов 1,82 млрд рублей кредитных средств и 127,5 млн рублей исполнительского сбора. Миллиардером женщина стала в 2014 году, когда попыталась устроиться на работу в Москве, но попала к мошенникам, которые предложили ей стать номинальным директором ООО «Реалити Плюс».
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

388. Арестованным активам Михаила Абызова поставили оценку.

... продлевать срок ареста счета сына Абызова, компании ООО "Ру-ком" и ряда офшорных компаний. […] Мосгорсуд в понедельник отменил решение об аресте по делу Абызова земельного участка и здания, расположенных в поселке Заречье Одинцовского района Московской области. Апелляционная инстанция отправила в Басманный суд на новое рассмотрение решение о наложении обеспечительных мер на эту недвижимость. Кроме того, 12 августа Мосгорсуд отложил до 26 августа заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на ...
Дата: 27.08.2019 Копия в Google

389. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что ...
Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

390. Самые богатые наследники России — 2019.

Катя, окончив Йель, осталась в Нью-Йорке и с августа 2018-го работает в компании Teneo (управленческий консалтинг).
Юсуфу через компанию «ЭКТО» принадлежит 60% ООО «ВТП» (транспортировка нефти), пополам с отцом он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz), его жена Алиса руководит ООО «Юсал» (управление недвижимостью).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

391. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... на ООО "Независимый регистратор АВАЛ" (г. Липецк), учредителями которого выступали сам Клевцов В.В., его сын Клевцов Д.В, а директором, бывшая жена Клевцова Л.А. Эти квартиры они продавали, а деньги обналичивали через липецкий филиал Сбербанка. Задокументирован случай прямого хищения средств Валерием Клевцовым. В уголовном деле указано, что с августа по декабрь 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием Клевцов присвоил 27 000 000 рублей, полученных от генерального директора ООО ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

392. Альфа уже не та...

С одной стороны конфликта мажоритарные акционеры — Август Мейер и Дмитрий Костыгин, с другой — Михаил Васинкевич, которого консультирует инвесткомпания А1. Официальная причина — не сошлись во взглядах на развитие компании.
"Известно, что Васинкевич, которого суд признал недобросовестным должником, продал третьим лицам все свои активы: долю в ООО "СКАЙ", которая занимается торговлей зерном с Ираном, долю в петербургской сети фитнес-клубов Sportlife, квартиру и ряд ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

393. Михаил Котов выводил активы и заметал следы.

В итоге господина Бурдина объявили в международный розыск, и в августе того же года суд заочно его арестовал.
Среди них ОАО «АНК "Югранефть"», ООО «НПО "Мостовик"», ОАО «ИжАвто» и ОАО «Авиакомпания "Омскавиа"».
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

394. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Второй эпизод касается списания 7 млн рублей со счета ИП Валентины Зайцевой 6 августа 2014 года — накануне отзыва лицензии у «Экопромбанка». Пытаясь спасти хотя бы часть из заблокированных на счете около 30 млн рублей, Зайцева через своего зятя Олега Савченко заключила с подконтрольным Нелюбину ООО «Магнит-Инвест» предварительный договор о покупке квартиры площадью 123,9 кв. метров за 8,67 млн рублей — с условием выплаты аванса в 7 млн рублей. Деньги с помощью Нелюбина были перечислены в ООО ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

395. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... 2011-го по август 2012 года. С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

396. Эстафета хищений на миллиард.

Юрий Клепиков В свою очередь "сменщик" Клепикова Сергей Лисовский, по мнению правоохранителей, продолжил добрую "традицию": с августа 2009-го по декабрь 2010-го распорядился поставить несуществующим абонентам газ на 138,9 млн рублей. Продолжил делать то же самое и Раул Арашуков: будучи гендиром филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" с декабря 2010-го по ноябрь 2011-го, он, по версии оперативников, украл газ на 224,9 млн рублей.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

397. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

... заявила, что последние новости о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей и сотрудников ООО «Росбет» для нее неудивительны. «Насколько я знаю, некоторое время назад возбуждено уголовное дело в отношении полутора десятков человек из ООО «Росбет», включая директора и собственника компании. Такую ситуацию нельзя назвать неожиданной. Еще 8 июня Арбитражный суд Москвы вынес решение об аннулировании лицензии ООО «Росбет». Компания подала апелляцию, ее рассмотрение назначено на 28 августа ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

398. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

«Об этом стало известно неустановленным лицам, которые представляли интересы компании ООО «Центр», — сказано в постановлении. В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом, который действовал до 2015 года. В августе 2009 года неустановленные представители компании ООО «Центр» обратились в ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

399. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Но в августе 2009 года Рахмон отменил свое решение, представив систему квот на сбор асафетиды (хотя ее экспорт оставался по-прежнему запрещенным).
Два месяца спустя Министерство энергетики и промышленности выдало ООО «Пакрут» (дочернее предприятие Kryso) разрешение на разработку золоторудного месторождения на срок до 2030 года.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

400. "Говно полное, для Сибири это никак не подходит".

Генподрядчик комплекса на своем сайте вообще откровенно называет главный объект «частным жилым домом в Сибири» площадью 2 880 кв. м. Контракт на строительство комплекса без конкурса 13 августа 2014 года получило ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл» (с января переименовано в ООО «Река»).
Дата: 15.03.2018 Копия в Google