Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Золотой выпуск.

... путь чуть менее половины из них. Из этих 54 сокурсников Путина 41% — стали юристами (адвокаты, нотариусы), 20% — сделали карьеру в силовых ведомствах (самые известные из них — главы СК при Генпрокуратуре и при МВД Александр Бастрыкин и Алексей Аничин ...
Сокурсники-коммерсанты Каншоби Ажахов — учредитель ООО «КИМА», фактический владелец кабардино-балкарского БУМ-БАНКа.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

422. 12% от 1,5 млрд руб. — "это сверх нормы".

74% акций компаний через ООО "Скат-центр" владеет Валерий Морозов, еще 26% принадлежит правительству Москвы. Среди проектов строительство санатория "Подмосковье" по заказу МВД РФ, оздоровительный комплекс "Дагомыс" и ФГУП "Санаторий "Сочи"" по заказу УДП. Среди объектов, в реконструкции которых принимало участие "Москонверспром",— 14-й корпус Московского Кремля, Гостиный двор, дома отдыха "Архангельское" и "Барвиха", принадлежащие УДП. По данным "СПАРК-Интерфакса", в 2008 году выручка ОАО ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

423. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

... Трифонов Мухтар Аблязов В минувшую пятницу были предъявлены обвинения четырем руководителям компании "Евразия логистик": следственный комитет при МВД РФ инкриминирует им участие в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2,8 ...
После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

424. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... сейчас выясняет следственный комитет при МВД, который расследует хищение кредитов БТА-банка, выданных компаниям Мухтара Аблязова. По данным "Ъ", 15 марта уже была допрошена дочь начальника службы внешней разведки Казахстана президент принадлежащего господину Аблязову ООО "БТА-капитал" Айгуль Жанкулиева, занимавшаяся экспертизой экономической целесообразности сделки по Витино. Вчера она заявила "Ъ", что не хочет обсуждать этот вопрос. А по словам источника в МВД, Максим Пухликов вызван на допрос ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

425. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Эти нарушения выявило Следственное управление МВД по Калмыкии, возбудив уголовное дело. По данным следствия, общая сумма неуплаченного налога на прибыль этими двумя компаниями составила 522 млн рублей. [solomin, 26.11.2009: Налоговые декларации компаний Браудера за 2001 г.: ООО "Дальняя степь", ООО "Сатурн инвестментс" — врезка К.Ру] Магнитский от имени фирм обратился в республиканский арбитражный суд. Любопытно, что в результате налоговые претензии к фирме "Сатурн инвестментс" были признаны ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

426. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Например, в 2006 году, после того, как Центробанк России объявил «АзияУниверсалБанк» нежелательным партнером, делом об «отмывке 170 миллиардов» заинтересовался Департамент экономической безопасности МВД РФ. Однако, едва начавшись, уголовное дело № 61977 было прекращено. В июне 2009 года Главным следственным управлением ГУВД г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 304267 по ст. 171 ч. 2 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении сотрудника ООО «Фининфор» Александра Чеснокова.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

427. "Family bank" = "Mafia bank".

1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании «Евроконсалтинг».
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

428. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

... МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея" — компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда. По утверждению представителя фонда, "вымышленные налоговые претензии к "Камее" были использованы сотрудниками МВД для оправдания обысков и выемки оригинальных учредительных документов и документов хозяйственной деятельности ряда компаний, не относящихся к ООО "Камея"". В числе таких компаний представитель фонда назвал три ООО ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

429. Следующий.

Доля города составляла 51%, остальное – ООО «Быт-Сервис», которое обеспечило свою часть, как отмечают наблюдатели, непрофильным имуществом по значительно завышенной оценке.
Самое примечательное, что свое время против него было возбуждено несколько уголовных дел. По материалам ГУБОП СКМ МВД РФ, Леонид Баклицкий проходил как возможный член организованной преступной группировки, специализирующейся на хищении денежных ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

430. Рекорд взят под стражу.

По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения ...
По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и прочих, под видом ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

431. Как "создать" миллион?

... году с приходом на пост министра МВД России Рашида Нургалиева. В дружеских беседах фамилия эта порой упоминается, иногда ходит по рукам и памятное фото. Об экспорте продукции ОАО "НКНХ" существуют легенды. Работа по этому важному направлению ведется через ряд скандинавских и офшорных компаний. Ниже приведена информация об аффилированных с "НКНХ" предприятиях: *** ООО "Европластик". Создано в мае 2003 года. В начале своей деятельности ООО "Европластик" занималось реализацией полиэтилена высокого ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

432. Шесть уголовных дел губернатора Бутова.

Эти три дела расследовались до последнего времени прокуратурой НАО, причем первое из них, связанное с махинациями с северным завозом, расследовала именно я. Еще три дела находятся в производстве у следователя Бориса Стригалева из Следственного комитета управления МВД по Северо-западному федеральному округу. Одно из них очень похоже на дело "Северного сияния" - ООО "Эллайд-Энерджи" также выиграло конкурс на разработку месторождения.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

433. Большая стирка.

Однако и это еще не все. На самом деле против ООО “Лига Марс” были возбуждены два уголовных дела. И оба... закрыты прокуратурой. Первое (самое громкое) вело МВД по фактам мебельной контрабанды.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

434. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

«Соответствующее заявление о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество в особо крупном размере») я уже подал в Управление МВД России по Ленинскому району Московской области», — сказал адвокат. Он настаивает, что осужденные в 2014 году вывели все оборудование, сырье и штат сотрудников завода (ООО «Бест Клин»).
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

435. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

[...] По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали ...
Тогда обострился конфликт между акционерами ООО «Перловы и Ко», который тянулся с 2007 года.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

436. Игорь Ткаченко не прошел техобслуживание.

Правда, в качестве исполнителя в нем фигурирует ООО «Форсаж», учредителем которого является сын Михаила Котова Роман Котов. [...] Зато уже в декабре 2021 года на основании показаний пошедшего на сотрудничество со следствием Семена Чичикина под уголовное преследование попал подполковник Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России Максим Олейник. Изначально сотруднику полиции, который курировал деятельность ФКУ «ГЦАХиТО МВД России» и должен был выявлять и пресекать преступления ...
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

437. Бизнес-класс генерала Романа Гаврилова.

... перекочевал на Lexus LX. Теперь эта машина принадлежит ООО «Финост». На эту компанию также зарегистрированы Audi Q7 и Lexus ES, которые паркуют жена и брат росгвардейца. Audi Q7 был, как и в случае с авто самого зама Золотова, переписан от Натальи Гавриловой к ООО «Финост». Учредителем ООО «Финост» является Игорь Приймак, который в разные годы имел отношение к компаниям «Калугатрансмаш», «Русгидромашмаркет» и «Метизкомплект», выполняющим госконтракты для МВД, ФСИН и ФСБ. Стоит отметить, что даже ...
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

438. Доля имени Алексея Крапивина.

В конце того же 2018 года по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко был арестован Валерий Маркелов.
... компании находятся ООО "Нексус", ООО "Капитал Сити 17" и ООО "Л-Генда Лоджик". У всех этих компаний один гендиректор — Роман Мусин. Он также возглавляет ООО "Авангард", которым в равных долях владеют Алексей Крапивин и Роман Мирончик. ООО "Л-Генда ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

439. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Победителем стало ООО «СПб-Риэлти». — Врезка К.ру Процедура банкротства в отношении ОАО ИАСП завершилась в апреле 2013 года, согласно картотеке арбитражных дел, а в сентябре 2014 года завершилось конкурсное производство. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в последний год своей деятельности, 2013-й, чистый убыток института составил 17,2 млн руб. Однако первый банкротный иск поступил еще в 2012 году, но был отклонен. Как уточняет МВД России, обвинение Владимиру Борисову было предъявлено заочно в 2017 ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

440. Александр Попов сдался под бой кувалды.

Просмотрев у охраны дома записи с камер видеонаблюдения и удостоверившись, что жилец находится у себя, оперативники ГУЭБиПК МВД и их питерские коллеги поднялись к нему на 15-й этаж.
... 2015 года под предлогом получения кредитов Попов организовал подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов между ООО "Леноблбанк" и двумя коммерческими структурами, ООО "Конкорд" и ООО "Стройэксперт", на общую сумму 201 млн рублей ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google