Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Андрей Kozloff - американец.

Корпус является неправительственной организацией, которую финансирует правительство США. «Добровольцы» и «подарили» России через Козлова «проект ГКО».
Зато борьба поголовно всех банков кавказского региона с отмыванием преступных доходов признана удовлетворительной!
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

422. Продавец Вечной Мерзлоты.

... годы на строительстве в болотах тундры, по документам, оказалось заморожено, закопано, засосано, утоплено, потеряно и засыпано движимого и недвижимого имущества и прочих материалов на сумму по 3 тысячи долларов США на один метр (!) построенной дороги ...
Надо отметить, что проблема «отмывания» в частные руки госсредств на северных стройках, поставленная так остро, застала врасплох многих чиновников как в Тюмени, так и в Салехарде, и в Москве.
Дата: 21.12.2005 Копия в Google

423. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Не случайно премьер-министр Латвии Калвитис совсем недавно выступал с просьбой к Министерству финансов США отозвать или исправить высказывание о том, что препятствием в борьбе с отмыванием денег является "высокий уровень коррупции в латвийских правительственных учреждениях и структурах безопасности".
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

424. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

В Косове группой оперативников Федеральной резервной системы США была проведена операция по уничтожению типографии». Но к тому времени, по слухам, чтобы изъять из оборота избыток фальшивых американских купюр, через один из молдавских банков в страны СНГ и Восточную Европу был сделан «выброс» около 500 млн. фальшивых долларов. Затем был затеян показательный процесс против руководства этого банка по обвинению в отмывании грязных денег.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

425. Пятно на асфальте.

Как стало известно «Времени новостей», на днях федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело по факту отмывания десятков миллионов долларов через компании Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd, распорядителем счетов которых ...
... на 10--20 см. Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале шла подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным липовым договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), оттуда уходила в BONY ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

426. Новый иск Хайдарова.

Сейчас Живило судится с “Русалом” в европейских арбитражах, а Хайдаров решил еще раз попытать счастья в США. Как рассказал “Ведомостям” партнер юрфирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов, его клиенты — связанные с Хайдаровым американские компании Davis и Holdex, кипрская Foston и британская Omni 4 ноября подали новый иск в суд штата Делавэр. Претензии остались прежними: Махмудов обвиняется в заговоре с целью захвата Качканарского ГОКа, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

427. $ 3 млн. "из рук в руки" Усаме бен Ладену.

Несмотря на то что фильм уже заявлен в программе Каннского фестиваля, а его выход в США запланирован на июль, компания Walt Disney, которой принадлежит Miramax, прессингует производителей, требуя прекратить работу над монтажом фильма.
Позднее банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ. Между тем в 1986 году 17,6% компании Arbusto, которая в то время уже называлась Harken Energy Corporation, перешли в собственность саудовского шейха Абдуллы Тахи ...
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

428. Многонациональная операция с целью замести следы кражи.

Он выбрал в состав комиссии людей, известных своей неподкупностью: Пола Волкера (Paul Volcker), бывшего председателя Федеральной резервной системы США; судью Ричарда Гольдстоуна (Richard Goldstone), первого прокурора Международного трибунала по военным преступлениям на Балканах; и Марка Пайета (Mark Pieth), швейцарского юриста, который, говорят, является специалистом по вопросам отмывания денег.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

429. ООО "Мафия и террористы".

До терактов Аль-Каиды в США в 2001 году израильская разведка признавала Могилевича самой большой угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы. ФБР и разведка Израиля обвиняют его в торговле оружием и наркотиками в огромном масштабе, отмывании грязных денег (в том числе, в лондонском Сити), заказных убийствах, торговле живым товаром, а также в кражах и контрабанде произведениями искусства.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

430. Частный деловой визит.

... Нордекс», которую ЦРУ США характеризует как «организацию, связанную с российским уголовным миром». «Никаких судебных разбирательств в связи с этим возбуждено не было, а Лучанский подобные обвинения в свой адрес отвергает», - отмечала при этом лондонская «Таймс». Надо сказать, что за период с 1995 по 2000-й год в различных российских и зарубежных средствах массовой информации деятельности Григория Лучанского было посвящено несколько десятков публикаций. Одни обвиняли его в отмывании денег, другие ...
Дата: 17.03.2004 Копия в Google

431. Посадка по принуждению.

ФБР допросило члена Совета Федерации РФ Вавилова Оригинал этого материала © "Время новостей", 23.01.2004, "ФБР ищет миллионы "Газпрома" Посадка по принуждению Аркадий Дубнов Член Совета Федерации России Андрей Вавилов был подвергнут в США более чем ...
По имеющейся информации, интерес ФБР к российскому парламентарию связан с расследующимся правосудием Соединенных Штатов «делом Павла Лазаренко», украинского экс-премьера, обвиненного в «отмывании» в 1995-97 годах через американские банки сотен ...
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

432. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

По соглашению с Министерством юстиции США Эндрю Фастоу, финансовый директор Enron и главный организатор мошеннических схем, в итоге приведших компанию к банкротству, получит 10 лет тюрьмы и заплатит штраф в $20 млн. Во вторник Эндрю Фастоу и его жена Ли договорились с прокурорами о заключении внесудебного соглашения. По его условиям Фастоу признает себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и заговоре и соглашается сотрудничать со следствием.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

433. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Партнеры погибшего в Лос-Анджелесе российского банкира пытаются найти его живым Александр Шварев Логотип ФБР (FBI) Новый неожиданный поворот наметился в нашумевшей в прошлом году в США истории «лос-анджелесского ужаса» -- об очередных кровавых ...
И как раз в этот период Фламинго-банк и другая структура -- Собинбанк (на тот момент им владел хороший знакомый Сафиева, предприниматель Александр Занадворов), по данным МВД и ФБР, участвовали в масштабных схемах по отмыванию сотен миллионов долларов ...
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

434. Депутат Юдин в запросе генпрокурору обвиняет Кукеса в нарушении закона.

Это дело сейчас рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка (США) , но представители Noreх решили воздействовать на оппонентов через депутата и Генпрокуратуру.
Обвинения сводятся к насильственному захвату активов "Югранефти" с помощью подделки документов, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

435. У Абрамовича хотят отобрать "Челси".

... Инопресса", Фото: "Коммерсант" Энтони Барнетт, Ник Кочан Российский магнат Роман Абрамович оказался перед перспективой быть втянутым в США в судебную баталию вокруг 2 млрд фунтов, что может нанести ущерб его амбициозным планам, связанным с клубом ...
Как следует из американских судебных документов, участники схемы "прямо или косвенно причастны к многочисленным преступлениям, включая убийства, подкуп, вымогательство, мошенничество и отмывание денег".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

436. Лазаренко вошел в доверие.

Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа.
Экс-премьер дал в США ряд показаний, которые касаются не только украинских политиков, но также политиков из России и стран Центральной Европы.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

437. "Репутационные проблемы" Норникеля".

Поэтому заменил кандидата в Stillwater Мария Рожкова Илья Хренников Максим Трудолюбов В конце прошлой недели "Норильский никель" спешно заменил одного из своих кандидатов в совет директоров Stillwater - гражданина США Ираклия Кавеладзе, бывшего однокурсника гендиректора "Норникеля" Михаила Прохорова. Несколько лет назад имя Кавеладзе упоминалось в прессе в связи с отмыванием денег.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

438. Михаил Черной.

Кооператив Черных использовался криминальными структурами для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
(Fortune) Франция, Великобритания, США и Швейцария отказали Черному в праве на въезд.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

439. "Сливки - золото Палия".

Во всем цивилизованном мире ужесточилась борьба с отмыванием так называемых "грязных денег".
Теперь в охоте за таинственными счетами "новых русских", открытыми в тихих уголках Европы под странными названиями, участвуют не только российские или швейцарские власти, но и следователи почти всех стран Европы и США.Наконец, третья причина ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

440. Мяч под крышей.

... на него завели уголовное дело об отмывании десятков миллионов долларов -- вырученных как раз с вещевых рынков. Г-н Трубицин несколько месяцев просидел под арестом, а уже недавно уголовное дело против него и вообще по работе ПФК прекратили -- было решено, что законов бывшие руководители клуба не нарушали. Уже этим летом в скандальную историю угодил президент футбольного клуба «Динамо-Махачкала» (и попутно -- крупный бизнесмен) Осман Кадиев. ФБР США объявило его в международный розыск, обвинив в ...
Дата: 04.09.2002 Копия в Google