Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

В особняке заместителя гендиректора АО «Корпорация развития» сотрудники правоохранительных органов также нашли крупную сумму денег и множество ювелирных изделий. Владимир Караманов При этом ничего, кроме документов и электронных носителей информации, у задержанных изымать не стали.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

422. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

По словам партнера юридической фирмы Tertychny Agabalyan Ивана Тертычного, неизвестно, каким именно образом власти Монако контролируют местонахождение Беджамова и контролируют ли вообще, например, с помощью электронного браслета.
... кино и ОКР. В банке зависли деньги компаний на сумму свыше 120 млрд рублей. Кроме того, многие частные вкладчики банка столкнулись с тем, что на них были оформлены фиктивные кредиты. Добытые таким образом деньги руководители банка пустили на яхты и ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

423. Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия".

Изъятые в ходе обысков материалы, большинство из которых были на электронных носителях, минувшей ночью были проанализированы.
... средства были перечислены на счёт выигравшей конкурс компании, у нас находится банковская гарантия, а агрегаты, которым требуется ремонт, отправлены на предприятие, деньги находятся на счету "Авиаприбор-сервиса", — утверждал весной 2016 года Одинцев ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

424. Арест по гарантии.

«Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, однако в октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги.
Один из источников, близких к Нота-банку, утверждает, что в последние несколько месяцев сомнительные банковские гарантии вносятся за электронной подписью банка в реестр госзакупок якобы от имени сотрудника Нота-банка Антона Юрьевича Коновалова и ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

425. Приговоры по "делу "Славянки".

Всем им приходилось перечислять деньги на счета указанных господином Лапшиным фирм-однодневок, опосредованно принадлежавших Александру Елькину.
Причем это словосочетание использовалось фигурантами дела как при личной встрече, так и по телефону и электронной почте.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

426. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

США обвиняют его в нарушении авторских прав на $1 млрд и могут посадить на 20 лет за отмывание денег.
Правоохранители изучили историю транзакцию и выяснили, что счетами управляли из Чикаго, Иллинойс, США. Кроме того, «подсадной утке» удалось получить и электронный адрес Артема Ваулина — это tirm@me.com. Как оказалось, это его основной e-mail ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

427. Ответ Григория Лучанского.

На сайте Вашего электронного издания 17.5.2016 была опубликована статья под заголовком «Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии», которая по состоянию на сегодняшний день доступна по ссылке http://www.compromat.ru/page ...
... неоднократно уличена в коррупционных связях, хищениях, отмывании денег и торговле оружием — настолько, что ведение экономической деятельности перестало быть возможным. Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

428. Начуправления ФСИН подсел на дорожку.

Кроме того, говорят они, деньги, вырученные за плиты, не были растрачены, а поступили в бюджет одной из местных колоний.
Правда, с гравировкой от главы ФСИН Александра Реймера, находящегося сейчас в СИЗО по обвинению во многомиллиардных хищениях при производстве "электронных браслетов".
Дата: 14.01.2016 Копия в Google

429. Георгий Беджамов "планово" исчез.

... системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). 18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ. Тогда же банк не исполнил оферту по своим облигациям на 1,5 млрд руб. Облигации Внешпромбанка держат группа БИН и группа О1 Бориса Минца. Как ранее писал РБК, во Внешпромбанке размещал средства Олимпийский комитет России, в частности там были деньги, которые должны ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

430. Обнальный прием.

Отец рэкета Вот что писала в свое время о Нелюбине пермская электронная газета "Политком" (большинство невиртуальных СМИ предпочитало оперировать эзоповым языком): "Нелюбин Владимир Александрович, обладатель "почетного" звания зачинателя рэкетирского движения в Прикамье. Именно он с помощью спортсменов начал облагать данью кооператоров... впервые внедрил в Перми классическую схему вымогательства — когда коммерсанты платят не напрямую бандитам, а жертвуют деньги в какой-нибудь спортивный фонд.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

431. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

Так, она реконструировала одно из электронных «сердец» метро — распределительную подстанцию П-50, установила видеокамеры на 152 станциях (всего их в Москве 197), а также занималась установкой систем раннего обнаружения пожара на 27 станциях.
Фирма за эти деньги в течение 2013–2014 годов обслуживала системы комплексной автоматизации и управления (АСУ) на станциях метро «Планерная» и «Теплый Стан».
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

432. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

... маячит тень бизнесмена Андрея Муравьева – экс-президента холдинга «Сибирский цемент», президента группы компаний Parus Agro, совладельца инвестиционных фондов Parus Capital и Run Capital, мажоритарного акционера системы электронных переводов Qiwi ...
Оказалось, «Сибирский цемент» видит эти деньги в последний раз. Запоздавший анализ технического состояния турецких заводов показывает, что картинка в проспектах «Симан Франсэ» гораздо краше, чем жизнь.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

433. Строительству аквапарка дали срок.

Это письмо было обнаружено в электронной почте Палия. Следом был обнаружен также его денежный перевод этой юристке на сумму 5 млн рублей в Анапу. Она была допрошена, о письме сообщила, что она его не помнит, а о переводе — что она попросила денег для лечения матери. А может, деньги были ей переведены на те самые «взятки ФСБ», о которых все время толковал Палий?
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

434. Зепп Блаттер не только брал.

Господин Блаттер был допрошен в его кабинете, а также в других помещениях штаб-квартиры FIFA в Цюрихе прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и данные с электронных носителей.
Согласно швейцарским законам, деньги, полученные господином Платини, считаются "нелояльной выплатой", то есть идущей в ущерб интересам организации или физического лица, выступающего в роли доверителя,— она также преследуется в рамках уголовного ...
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

435. FIFA поймали на игре рукой.

... швейцарского генерального прокурора сообщил, что открыл уголовное дело в отношении "неизвестных лиц" по подозрению в действиях криминального характера и отмывании денег в связи с процессом выбора мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ...
Тем не менее составители отчёта указали на нехватку доказательной базы, появившуюся из-за отказа России предоставить в распоряжение комитета переписку и другую электронную документацию за 2010 год. Именно на этот период, с марта по декабрь 2010-го ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

436. "При хорошем деде, при хорошей маме плохой сын".

Фонд «Сколково» подал иск к депутату на 9 млн руб., который был частично удовлетворен: Пономарева обязали выплатить 2,7 млн руб. Вначале депутат говорил, что не станет возвращать деньги, однако затем заявил о готовности исполнить решение суда: долг ...
Провели выемку всей электронной почты и убедились, что это не так. Путин разбирался лично.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

437. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Не исключено, что эти отчисления производились из денег, похищенных у россиян.
Он по электронной почте связывался из Израиля со своими подельниками в России и просил их срочно найти $500 тыс. Позже Ротенберг успокаивал знакомых, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге: мол, все нормально, уже достигнута соответствующая ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

438. Двоеженец по расчету.

Удивительно, в Грузии за последние 10 лет создана одна из самых прозрачных и доступных систем электронной документации, а грузинские журналисты ею практически не пользуются!
Чем занималась Павлова в Импэксбанке мне пока сложно сказать, но, по меньшей мере, она получала деньги в этом банке до самой его продажи австрийцам.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

439. Чтобы снять арест с активов, Сергей Пугачев стал жертвой.

Среди фактов «ненадлежащего поведения АСВ в отношении г-на Пугачева» фигурируют «попытки г-на [первого заместителя гендиректора АСВ Валерия] Мирошникова вымогать деньги у г-на Пугачева» в 2011 г. «Что касается меня, в этих утверждениях нет ни грамма ...
Помощница Сергеева сообщила, что адвокат за границей, но он откликнулся на запрос «Ведомостей», направленный по электронной почте на его личный адрес: «В ответ на Ваши вопросы могу ответить лишь следующее:»Зная господина Мирошникова много лет — не ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

440. Золотые слова.

Как поясняет источник The Insider, «губернаторы проводят эти расходы по безналу: издания получают деньги за информационное сопровождение деятельности или за донесение информации о деятельности органов власти до населения.
На графике ниже виден расклад по ценам на позитивные статьи в бумажных и электронных изданиях (негатив стоит дороже в среднем на 30%): Среди изданий, которые назывались источником The Insider, помимо указанных выше называлась также и «Новая газета ...
Дата: 25.09.2014 Копия в Google