Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Компанию зачастую называют швейцарским трейдером, но это не совсем верно. Головная компания холдинга — Gunvor Group Limited — зарегистрирована Кипре с января 2011 года (до этого она называлась Clearwater Advisors Corporation, а местом прописки были Британские Виргинские острова).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

442. Мошенники с большого острова.

Оригинал этого материала © igolkin, 27.04.2012, Фото: via igolkin Мошенники с большого острова Как отец и сын Анатолий и Сергей Филипповы выпотрошили икорную компанию "Тунайча" и продали ее инвесторам Алла Столляр Анатолий Филиппов Сергей Филиппов Подготовка к сделке Весной 2010 г. к бизнесмену Сергею Кирееву обратились отец и сын Анатолий и Сергей Филипповы, представившиеся собственниками крупнейшей на Сахалине компании по производству красной икры и рыбных консервов — ООО Компания «Тунайча».
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

443. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Доставленный в полицейский участок россиянин по какой-то причине назвать свое имя отказался, сообщив, что отдыхал на курорте Паттайя, откуда прилетел на пару дней на остров Самуи.
В распоряжении РБК daily оказался договор поручительства ЗАО «Группа предприятий «Статус» (гендиректором которого была Наталья Гулевич) от 5 марта 2008 года перед ЕБРР в обеспечение кредита, выданного банком компании IMH. Со стороны ГП «Статус ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

444. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

“Очевидно, эти деньги предназначались на участие компании в Каспийском оффшорном консорциуме”,— следует из документа. Из 30 млн. долларов США, переведенных компанией “Филипс”, 21 млн. долларов “был переведен Гиффену на указанный счет, зарегистрированный в Британских Виргинских островах”,— говорится в документе.— “Гиффен переводил деньги компаниям, зарегистрированным в Британских Виргинских островах.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

445. Следы НДС ведут в Альпы.

В феврале 2008 г. они купили виллу в Черногории, а в сентябре 2008 г. — виллу в Дубае, на знаменитом Пальмовом острове. Кроме того, в интересах Степанова были оплачены две квартиры в комплексах Kempinski на том же острове. Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

446. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

["Ведомости", 20.08.2009: В постановлении о возбуждении уголовного дела сообщается: в 2004 г. Макаров дал указания включить в соглашения о сотрудничестве по оформлению г. Москвы с компаниями «Столица-М» и «Мосгорреклама» (аффилирована с крупнейшим российским оператором наружной рекламы News Outdoor) пункты, предоставляющие им 50%-ную скидку на размещение коммерческой рекламы. (По данным СПАРК, обе фирмы принадлежат компании «Скарборо» с Виргинских островов.) Тариф мог быть изменен только ...
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

447. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

... состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы обналичивания средств группой ЛЭК. По оценкам, от миллиарда долларов и выше. Получив операционный и финансовый контроль над компанией Андреев строил яхты, покупал за границей дорогую недвижимость и даже планировал приобрести насыпной остров Флорида на архипелаге The ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

448. Без пяти минут банкрот.

Кредитную историю «Русала», а также документы этой оффшорной компании, зарегистрированной на острове Джерси, внимательно и не один раз изучат с лупой. Пока же «Русал» совсем непрозрачен. Мало того: более непрозрачную компанию такого масштаба в мире найти нелегко. Дерипаску это, в принципе никогда не волновало. Он заявлял не раз, что публичность не входит в сферу его интересов. Но у алюминиевого короля есть еще и вице-короли: Виктор Вексельберг, Михаил Прохоров, компания Glencore и ряд ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

449. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

В конце 2005 года глава табачного дистрибьютора «Меркурий» Игорь Кесаев разделил с Чигиринским пакет акций нефтяной компании Sibir Energy. В прошлом году «Меркурий Девелопмент» появился в числе учредителей компании «СТ-Новая Голландия» — эта компания Чигиринского занимается проектом реконструкции территории острова Новая Голландия в Петербурге (предполагаемый объем инвестиций — $400 млн).
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

450. KPMG расследует дело "Мегафона".

... KPMG поймала сотрудника на взятке Всемирно известная аудиторская фирма KPMG обвинила американскую компанию Diligence в подкупе своих сотрудников. По утверждению KPMG, Diligence работает на "Альфу" и пытается помешать проводимому по заказу властей Бермудских островов расследованию деятельности "питерской" группы связистов. KPMG подала иск в Американский окружной суд округа Колумбия против компании Diligence, специализирующейся на консалтинге по конфликтным ситуациям: проблемам с бизнес-партнерами ...
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

451. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Тем более ООО «РНП-Инвест» на 100% принадлежало оффшорной компании («Рукнест Пропертиз Лимитед»). Оффшором управлял траст с Панамских островов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

452. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

... держателей числились уже семь компаний, три из которых (19, 8%., 19, 67%. и 11, 4%. акций) были зарегистрированы на Багамских островах, одна (12, 99%) на Кипре, еще одна - на британских Виргинских островах (3%).И только два владельца сколько-нибудь значимых пакетов остались российскими: собственно "КомиТЭК" (4, 81%) и некое ООО "Александра-Инвест" (7, 79%). Все это дает основание предположить, что "Евросевернефть", хоть формально и получила функции управляющей компании, на самом деле оказалась ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

453. Нефтяная компании владельца "Челси" "обманывает британские пенсионные фонды".

"Мы понимаем, какая это важная проблема", – сказал представитель компании. Дискуссия о правах акционеров и этике управления за последние несколько месяцев проникла в суды Москвы, Сибири, принадлежащих Великобритании Виргинских островов и Бельгии. В центре конфликта "Мегионнефтегаз", восьмая по величине в России нефтедобывающая фирма. Большая часть акций "Мегиона" принадлежат "Славнефти", которой совместно владеют нефтяная компания Абрамовича "Сибнефть" и совместное британско-российское ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

454. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

56. Хазрет Совмен Состояние: $420 млн Источник: драгоценные металлы 67 лет, женат, один ребенок Уроженец адыгейского аула Афипсип к 1980 году достиг самых северных пределов СССР—он стал председателем артели старателей «Полюс», которая добывала золото на острове Большевик в Северном Ледовитом океане. За прошедшие годы «Полюс» под руководством Совмена стал крупнейшим производителем золота в России, в 2002 году компания добыла 25 т благородного металла.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

455. Куда уходят деньги.

Это единственная строительная компания, которая работает, строит жилье для сельских тружеников.
Расследование привело журналистов "Вестей недели" на остров Афродиты - на Кипр.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

456. Арест пакета акций ЮКОСа.

Это стало ясно из исполнительного листа, предъявленного вчера сотрудниками Генпрокуратуры руководству банка "ТРАСТ", на депозитных счетах которого находились акции нефтяной компании. Арест наложен на 1 млрд. 141 млн. 403 тыс. 296 акций, находящихся во владении компании Halley Enterprises (Кипр), и 49 млн. 478 тыс. 440 акций, находящихся во владении Yukos Universal Limited (остров Мэн). Всего 44% акций компании.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

457. С Кипра выдачи нет.

По данным Госкомстата, в прошлом году российские компании направили на остров $3,6 млрд, а Кипр вернул в Россию $1,72 млрд (16% иностранных инвестиций в Россию).
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

458. Газовая промышленность-2001.

На тот момент рынок ценных бумаг «Газпрома» оценивается в $70 млн. В феврале «Газпром» покупает 10% международного консорциума Interconnector, в который вошли восемь крупных нефтегазовых компаний Западной Европы и США. Interconnector должен проложить по дну Северного моря трубопровод, соединяющий Британские острова с континентальной Европой.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

459. Вывод $12 млн. в оффшор

Например, некой компании Plazas Abogados выплачено $556150 за какие-то "юридические услуги", компании Cameron Markby Hewit - $75446 "за обмен контрактами", а компании Canadian Challenger - $500000 - "за осмотр самолета". Взглянуть бы на этот самолет! Авось перепадет и нам… Нельзя исключить, что все это - только вершина айсберга. А ведь если бы не остров Джерси, быть может, и не оказался бы "Медиа-Мост" в такой финансовой яме. Копия в Google

460. Oрловскую металлургию в офшор

Окончательно же «помахали ручкой» мценскому бюджету после того, как в Орле зарегистрировали управляющую компанию (УК) ЗАО «Мценский алюминий». Но та же участь ждала и орловский бюджет. Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне. ОАО с гордым названием «Орловские металлы», которому «отошли» алюминиевые производства Мценска, с 15 марта 2000г. стало собственностью частной компании с ... Копия в Google