Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Стакановское движение.

37 лет. Владелец группы компаний S.P.I. сделал состояние, обладая всемирными правами на торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya.
«Русский остров» Название этой «живой водицы» уссурийского происхождения подходит для характеристики нынешнего состояния рынка. Порядки на русском водочном острове 20 лет спустя сами игроки рынка оценивают весьма скептически.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

362. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!

С Виргинских островов оно видней Кто-то скажет, что само присутствие оффшорных компаний в нашей экономике не может не вызвать резонного недоумения. Кто-то возразит, что так уж устроен свет, что оффшоры надежно вписались в мировую экономику, и тут уж смешно учить поляка танцевать краковяк! Григоришин – не поляк, а потому, наверное, представляет компании, зарегистрированные исключительно на далеких Британских Вирджинских островах и на острове Сент-Винсент (есть такое райское местечко в Карибском ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

363. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

364. Абсолютное ханство.

В распоряжении адвоката находятся и материалы следствия по делу арестованных в Женеве в августе 1999 г. счетов компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на британских Виргинских островах на имя Нурсултана Назарбаева. По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

365. Постой, паровоз.

Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр. "Трансрейл" Историю создания и деятельности группы компаний "Трансрейл" специалисты считают образцом личного и семейного преуспевания в условиях бесконтрольной номенклатурной приватизации.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

366. Ларри Пейдж купил пятый остров.

Кайо-Норте расположен примерно в 30 км к востоку от побережья Пуэрто-Рико и в 20 км от острова Сент-Томас (один из Американских Виргинских островов), его площадь — 1,2 кв. км. Остров административно относится к Пуэрто-Рико. По данным BI, покупка обошлась Пейджу в $32 млн. Сделку осуществили через компанию с ограниченной ответственностью US Virgin Island Properties, которая принадлежит бизнесмену и его жене Люсинде Саутворт. С 2006 года островом владел застройщик Дэн Шелли, а несколько лет до ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

367. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

... биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду — приговор бывшему криптомиллиардеру и жителю Багамских островов будет вынесен утром, а Льюису — днем, отмечает агентство. По собственным данным Tavistock, компания инвестировала в элитную недвижимость на берегу Багамских островов в Олбани, где Бэнкман-Фрид жил и был арестован в 2022 году. Льюис был обвинен в июле 2023 года в передаче внутренней информации о своих портфельных компаниях двум пилотам своих частных самолетов, а также друзьям, личным помощникам и ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

368. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

Позже компания попала под санкции Великобритании. Абрамович и MeritServus не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте. Жукова отказалась дать комментарии. Разница в один процент Упомянутые в утечке произведения искусства официально принадлежат компании Seline-Invest, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В июне 2017 года ее перенесли на Остров Джерси. Конечным владельцем компании был кипрский траст Ermis Trust Settlement. Seline-Invest приобрела работы у компаний ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

369. Татьяна Литвиненко стала второй богатейшей женщиной России.

Супруга ректора зарегистрирована в квартире на 150 квадратов стоимостью около 100 млн рублей в петербургском элитном клубном доме на Васильевском острове.
По итогам 2022 года компания "Фосагро" увеличила чистую прибыль на 42%, до 184,7 млрд рублей. По данным деловой прессы, акции "Фосагро" являются очень выгодной инвестицией. За год с небольшим, с мая 2022-го по июль 2023-го, компания выплачивала ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

370. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

WP пишет, что остров, который планировал приобрести криптомиллиардер, площадью 8,1 кв. миль (20 кв. км) имеет ограниченное количество пресной воды, мало пахотных земель и импортирует не менее 90% своих продуктов питания.
Применение этой главы предполагает реорганизацию компании для сохранения бизнеса.
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

371. Кибервойска Пригожина.

Нам удалось изучить внутреннее устройство бизнес-империи Пригожина, включающей так называемую «Фабрику троллей» (проект «Лахта»), группу компаний «Конкорд», так называемую ЧВК «Вагнера» и другие бизнес-активности кремлевского повара: школьное питание ...
... набережная 45 GlobalWeb Отдел кадров Северен-Телеком Колпинская 9 Отдел Клининга (Колпинская) Obit Крестовский остров Крестовский остров (5151-5154 Хабаровск) Северен-Телеком Большая Пушкарская 25 Отдел Складского учёта GlobalWeb 17 Линия 22 Отдел ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

372. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

Особняк официально принадлежит Boradge Ltd, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

373. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Продавцом выступил Deutsche Bank, сумма сделки составила $72 млн. Комплекс Виталия Юсуфова в Кремниевой долине Согласно утечке Pandora Papers, Виталий является бенефициаром целого ряда офшорных компаний с Британских Виргинских островов (Gedling Investment, Fredigton Investment, Prondale Investment, Metland Holdings, Medford Corporate, Beroca Investments, Banford Services, Merton Assets, Marble Property Holdings, Lenville Management, Rodington Investments).
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

374. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

Назарбаева заявляла, что выручила $325 млн после продажи акций казахстанских компаний и в общей сложности перевела $312 млн в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов».
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

375. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Как сообщал РБК, Валентину и Полине Юмашевым принадлежала доля (6,75 %) в компании Дерипаски — алюминиевом производителе En+. В 2019 году эта доля оценивалась в 357,75 миллиона долларов. В 2020 году «Важные истории» сообщали, что офшорная компания Алишера Усманова Epion Holdings с Британских Виргинских островов с 2006 по 2008 год заплатила Валентину Юмашеву по соглашениям «об услугах» шесть миллионов долларов.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

376. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимасоле.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

377. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Яхта "Анюта" Построена она была британской компанией Sunseeker International Ltd в 2013 году. Ходит судно под флагом Каймановых островов. Продавцом выступила компания SSR Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), в лице Андрея Бойко, известного в России предпринимателя, владельца российского холдинга Burevestnik Group.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

378. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

В конце 2018 г. суд Британских Виргинских островов признал банкротом Adela Financial Retail Group, контролирующую через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег». Иск подавала кипрская компания Dermant Estate, которой Adela задолжала $1,37 млн. ЦБ запретил «Домашним деньгам» работать на финансовом рынке У Dermant Estate были и прямые требования к самим «Домашним деньгам»: она получила их от сестринской кипрской компании Nylaz Trade.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

379. "Сумме" подбирают слагаемые.

Однако проектировщик подушки — компания «Мостовик» — к этому времени обанкротился, в итоге следствие посчитало выполненные работы некачественными, а выделенные на них деньги — похищенными. Другой проект, заинтересовавший следствие в 2015 году,— расширение территории петербургского острова Крестовский структурой «Суммы» «Интэкс».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

380. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

... Дональда Трампа Полом Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получала $26 млн в виде кредита от «близкого к Кремлю» российского бизнесмена Олега Дерипаски. […] Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными интересами Манафорта на острове (на Кипре ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google