Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Панама Хачатурова.

... Московской бирже, капитализация только страховой компании немногим меньше $4 млрд. Юрген Моссак — член совета директоров компании Mossack Fonseca, оказывающей услуги, в том числе, по номинальному владению активами. Созданная в 1977 году Mossack Fonseca с 44 офисами по всему миру называет себя глобальным лидером по организации трастов и корпоративному управлению. Компания работает во всех основных офшорных юрисдикциях от Панамы и Британских виргинских островов до Сейшельских островов и Гонконга ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

322. Финт офшором.

Это просто прекрасно, потому что, во-первых, полностью подтверждает информацию о восьми квартирах в Майами, а во-вторых, подтверждает то, что квартиры были проданы компании WESTQUALITY INC, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

323. "Дело" на $70,3 млн.

... договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

324. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

"Сервис-Охрана-Транспорт" = еще 20% "Лемтранса" ООО " Сервис-Охрана-Транспорт" раньше принадлежало депутату Антону Пригодскому через австрийскую компанию. Но этот когда-то всесильный регионал потерял свое влияние. Теперь эта 20-процентная доля "Лемтранса" выведена на четыре офшорки с Британских Виргинских островов, названия которых — можно сломать язык: "Телнет Холдингз Лимитед", "Омни Интернешнел Венчерз Лимитед", "Медко Сервисиз Лимитед" и "Джассен Энтерпрайсез Корп".
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

325. Короли госзаказа.

Характерно, что, работая над этим рейтингом, журналисты Forbes лишь несколько раз видели названия зарубежных компаний, хотя именно они обладают столь необходимыми России ноу-хау и технологиями.
Крупнейшие заказы: совмещенная автодорога Адлер — «Альпика-Сервис» в Сочи и мост на остров Русский с длиной пролета 3 км. Представитель СК «Мост» подтвердил, что большая часть ее заказов приходится на структуры.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

326. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

327. Лжецерковные традиции.

... комплекс на Васильевским острове, рядом с намываемыми территориями «Морского фасада». Сообщалось что ранее петербургский "Строй Холдинг" участвовал в конкурсе на освоение территории острова Новой Голландии. Явник фигурирует и в качестве соучредителя ООО «Интарсия» — известной группы компаний, специализирующейся на реставрационно-строительных работах. По данным сайта компании, на ее счету реставрация таких произведений архитектуры как Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова, Академия ...
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

328. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Она пыталась арестовать его активы по всему миру, подав иски в суды на Виргинских островах, в США, на Кипре, в Великобритании и Сингапуре. В конце 2008 года госпожа Рыболовлева направила в суд Британских Виргинских островов иск к своему мужу и трем его компаниям — Xitrans Finance, Ringam Investment Finance и Treehouse Capital. В декабре 2008 года суд наложил арест на операции с компаниями и принадлежащими им активами.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

329. За что увольняют Льва Хасиса?

Но дело не только в конфликте интересов между главой Ассоциации компаний розничной торговли и многими ее членами.
Как говорят, для свадебного путешествия Хасиса была арендована океанская яхта, а также целый остров в Карибском море.
Дата: 08.09.2009 Копия в Google

330. Дело губернатора Дарькина расширяется до семейного.

"На следующий же день прошел обыск в компании Белобровой",— рассказал "Ъ" депутат Марковцев.
... и федеральных властей препятствует реализации таких важнейших для форума АТЭС крупных инфраструктурных проектов, как строительство вантовых мостовых переходов на остров Русский через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

331. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Говорят, скоро прямо напротив Кремля появится «Золотой остров», где квартиры будут продаваться почти даром – всего каких-то 100 тысяч долларов за метр.
Исполнение: В декабре 2004 г. совладелец завода «Рубин» и рынка «Горбушкин Двор», депутат Московской городской Думы (от «Единой России») Александр Милявский представил В. Гребенникова работникам ОАО «Рубин» как «главного в компании по юридической ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

332. Делягин вычеркнул дольщиков из бунта.

Исполнителями их воли стали обманутые соинвесторы компании «Социальная инициатива», которым власти обещали построить два дома по 25 этажей в охранной зоне Лосиного острова.
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

333. Сын Аскара Акаева пытается вернуть собственность.

Об этом суду сообщил в своих показаниях генеральный директор Flaxendale Филипп Джон Боллен – он является свидетелем в разбирательстве между компаниями Kyrgyzstan Mobitel Ltd, Flaxendale Ltd и George Resources Ltd с острова Мэн и дочерней компанией российского холдинга "Альфа-Телеком" Fellows.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

334. Частные службы безопасности:

... компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах. К важным структурным компонентам Службы безопасности "Альфа-групп" относится ООО "Частное охранное предприятие "Альфа-Гарант". В основные функции этого ЧОПа входит организация и обеспечение режима охраны и безопасности структурных подразделений консорциума, замыкающихся на многочисленные компоненты "Эко - Холдинга". Основная - базовая компонента этого холдинга - компания ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

335. Церетели - злостный неплательщик налогов.

В 1961 году под него был отведен остров в пойме Москвы-реки между парком Фили-Кунцево и Гребным каналом в Крылатском.
По словам Бутузова, в рамках контракта компания должна была ежегодно передавать Фонду Церетели 1 миллион 800 тысяч рублей - «для скорейшего развития парка».
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

336. Маменькин лоббист Марк Тэтчер: тупица, невежа и заговорщик.

Касалось оно проекта одной из израильских компаний по превращению греческого острова Патрокло в туристический центр. Когда выяснилось, что остров имеет статус заповедника, компания наняла Гилада Шарона на должность советника, положив ему ежемесячное жалованье в $20 тыс. и обещав $1,5 млн в случае успешного завершения проекта.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

337. Досье Гусинского.

Например, некой компании Plazas Abogados выплачено $556150 за какие-то "юридические услуги", компании Cameron Markby Hewit - $75446 "за обмен контрактами", а компании Canadian Challenger - $500000 - "за осмотр самолета". Взглянуть бы на этот самолет! Авось перепадет и нам… Нельзя исключить, что все это - только вершина айсберга. А ведь если бы не остров Джерси, быть может, и не оказался бы "Медиа-Мост" в такой финансовой яме. 6. Связь с криминалом, уголовные дела, связи в правоохранительных ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

338. Зять Алексей.

... счетами на Каймановых островах и девятью или более счетами в Bank of New York, которые использовались для вывоза из России по крайней мере семи с половиной миллиардов долларов за последние три года. Счета на Каймановых островах могут быть первым признаком того, что коррупция Кремля добралась до банковских систем США". ("Вашингтон пост".) И там же: "Леонид Дьяченко, зять Ельцина, возглавляет компанию, торгующую нефтепродуктами, - East Coast Petroleum. Ее дочерняя компания - Belka Trading, имеющая ... Копия в Google

339. Ильхам Алиев банкует.

Его администрированием занимались на Острове Мэн. Очевидно, чтобы скрыть следы недвижимости, компании, владевшие этими объектами, сначала приобрел престарелый тесть Ильхама Алиева Ариф Пашаев, которому сейчас 87 лет. Затем он переоформил их на другую компанию, чьей единственной целью было купить объекты и передать их в траст.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

340. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

В чем обвиняли компанию «РусАльянс»? Летом 2014 года компания «РусАльянс» получила два контракта на строительство в Арктике: на острове Врангеля и на мысе Шмидт. Первую очередь стройки сдали в конце 2014-го, за это представители компании даже получили награды от Минобороны.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google