Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
При этом владельцем 100% акций самой ТМК стала кипрская TMK Steel Ltd. По словам представителей ТМК, все эти действия направлены лишь на повышение прозрачности компании.
Дата: 14.03.2006
Копия в Google
Через кипрские компании Singlepath Holdings и Voltaro Trading Березкин с партнерами владели долей в ЗАО «Отраслевой центр внедрения» эту информацию можно найти в судебном деле.
Дата: 28.02.2024
Копия в Google
Стокгольмский арбитраж пришел к выводу, что кипрская компания Илана Мироновича не выполнила условий концессии, а значит прав на активы и землю не имеет.
Дата: 16.02.2024
Копия в Google
В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в офшор. В 2022 году кипрская Ros Agro Plc «продала» ГК «Русагро» 22,5% в ГК Агро-Белогорье за 12 миллиардов рублей.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
Совсем недавно, например, Верховный суд Узбекистана исключил кипрские офшорные компании Алишера Усманова из учредителей Ташкентского металлургического завода из-за того, что государство понесло огромные убытки, которые теперь вынуждено компенсировать за свой счет.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Именно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету бенефициара, Ролдугин сообщил, что активы этих компаний составляют чуть более одного миллиарда рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 млн рублей.
Дата: 13.03.2023
Копия в Google
Подставной аукцион РЖД в ЦППК владела 50%, пока в 2013 году не продала 25% Московской пассажирской компании, принадлежавшей кипрской Fredlake Holdings Ltd, связываемой с Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
Как отмечает The Bell, большая часть акций «Фонбета» записана на кипрский офшор, конечный бенефициар которого неизвестен. В разное время Максим Лалакин имел собственность в Европе — в Великобритании, Латвии, Эстонии. Но с Кипром Максима связывает действительно многое. Судя по «Спарку», сейчас большая часть компаний Максима зарегистрированы на него лично, но ещё недавно компании были записаны на группу офшоров, в основном кипрских.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам.
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.
Дата: 15.09.2021
Копия в Google
В июне 2018 года Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что в конце марта 2016 года, за несколько дней до публикации "панамского архива", кипрские юристы пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду.
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
1 евро за квадратный метр Бизнес-центром площадью 1712 кв. м на Лубянке, построенным в 1927 г., сейчас владеет кипрская компания Belta Management Ltd., следует из документов суда.
Дата: 04.06.2020
Копия в Google
Всего за 2019 год Медведчук получил доходов на 61,6 млн грн, из которых 33,4 млн грн — от кипрской Ventolor Holding Limited и 21,9 млн грн — вознаграждение.
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
При этом отдачи в виде налогов государство не получает: мажоритарным акционером ВГК является кипрский офшор «Алтрасо Венчурз ЛТД», партнёром же остаётся УК «Сахалинуголь», учредителем которой является также кипрский офшор «Аэтон Коммершиал ЛТД».
Дата: 17.12.2019
Копия в Google
Деньги инвесторов получила принадлежащая Короткову кипрская фирма Aluxes Holding Limited, взявшая на себя роль инвестиционного фонда.
Дата: 06.12.2019
Копия в Google
22 октября 2013 года кипрская компания Labrosan Holdings Limited купила 24% акций ЛЗОС у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», по цене 82 млн руб., и еще 14% — у компании «Инвест Плюс» за 97 млн руб. Спустя два месяца — 24 декабря 2013 года — Labrosan Holdings Limited продала эти 24% ЛЗОС госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. Следствием также было установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом ...
Дата: 03.12.2019
Копия в Google