Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Российская "оборонка": кому это НАТО?

Тогда как получилось, что крупнейший (после государственного) пакет акций «Искры» принадлежит украинским, датским компаниям и кипрским оффшорам?
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

342. Миллионы директорам.

На самом деле долю в "НОВАТЭК" в 2008 году купила некая кипрская компания. В России утверждалось, что она является "дочкой" люксембургской. Так ли это на самом деле — неизвестно. Точно так же непрозрачно — через кипрские и багамские офшоры — были оформлены покупки долей в российском "Стройтрансгазе".
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

343. Пузырь, который украли.

И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава УК Росбанка Владислав Бессарабов. По его словам, «на момент совершения сделки среди владельцев кипрского офшора числились три учредителя холдинга РБК: Герман Каплун, Дмитрий ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

344. Эрэц-Исраэль vs Либерман-Черной.

Согласно подозрениям, в мае 2001 года, через три месяца после назначения Либермана на пост министра инфраструктур в правительстве Шарона, был осуществлен денежный перевод на его счет в кипрском банке в размере полумиллиона долларов.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

345. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

... банку почему-то через две фирмы, одна из которых — кипрская офшорка, которую когда-то купили всего за 2 тыс. долларов. А другая — московское ООО. Мы обратились к представителям Газпромбанка с просьбой объяснить, в чем рациональный смысл такой цепочки. В банке обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время (комментарии Газпромбанка о ситуации вокруг «Росукрэнерго» мы надеемся опубликовать в ближайших номерах). Кипрский офшор Газпромбанка и полностью ему принадлежащая инвестиционная компания ...
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

346. Винницкая водочная политика.

На самом деле детище винницкого предпринимателя Якова Семеновича Грибова в уставных документах значится дочерним предприятием кипрской компании Biostar Investments Ltd. Не известно, имеют ли киприоты на самом деле хоть какое-то отношение к производству сорокоградусной.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

347. Каменщик в чужой огород.

Свою долю от СВОРГа они оформляют на кипрские офшорные компании Арминда Инвестментс Лимитед , СААФ Лимитед и Леонидас Инвестментс Лимитед .
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

348. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

Там ныне размещается ОФГ и ее многочисленные «дочки», учрежденные с участием тех самых кипрских оффшоров.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

349. НАТОвские тылы хозяина "Союза".

у кипрского офшора.
Дата: 08.11.2023 Копия в Google

350. "Золотые" соседи Виктора Рашникова.

Кстати, у компании Azric Holding Limited (третьего собственника SCI PARC GABRIEL) в качестве фирмы-секретаря выступает кипрская компания Montrago Services Limited (регистрационный номер HE 52239), которая также является секретарём в Mintha Holding Limited.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

351. Топы обнулили "Плюс Банк".

В реестр требований кредиторов «ИстокКапитала» включены 1,1 млрд рублей от кипрской компании «Паплома Холдингз Лимитед» и 187,2 млн рублей от Юлии Колесник.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

352. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

Вместе с бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором, который также находится в бегах и объявлен в международный розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег, похищенных из молдавских банков.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

353. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В кипрской юрисдикции в ближайшее время начнется очередной судебный процесс, адвокаты готовятся к подаче иска и оспариванию этих регистраций (в настоящий момент иск уже подан).
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

354. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Кипрский оффшор стал бенефициаром созданных в тот же день Кызласовым в Красноярском крае ООО «Богучанлеспром» и ООО «БОГУЧАНТРАНС». Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

355. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Юрлицо CarMoney — ООО МФК «Кармани» — учреждено кипрской компанией Carmoney CY LTD. Согласно раскрываемой самой МФО информации, этому офшору принадлежит 100% акций «Кармани».
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

356. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Теперь контрольным пакетом акций сразу пяти его компаний — «Новошахтинского завода нефтепродуктов», «НЗНП Трейд», «Юг Энерго», «Торгового Дома НЗНП» и «Роузвуд Шиппинг» — владеет кипрский офшор Ventolor Investment Limited.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

357. В ближнем углу Ринка.

В 90-е получил гражданство России и работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, аффилированной с его семьей.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

358. Офшорный патриот Андрей Климов.

ноябрь 2004 года По данным кипрского реестра, Климова пробыла директором компании 11 лет, пока в 2015 году Bikel Enterprises не была ликвидирована.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

359. Рекламная паутина.

Как оказалось, в октябре 2013 года Юрий Истомин уведомил Российское авторское общество о своем авторстве на сценарий и тексты роликов с рекламой «Холодильник.ру», а затем передал права на них кипрской компании UCF Partners Limited, являющемуся еще одним офшором, подконтрольным Колыме.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

360. Виктор Якунин предпочитает острова.

Сделка также была совершена в офшорной зоне, и "Агро-альянс" на 100% принадлежит кипрской "Агро-альянс сайперс лимитед", бенефициар которой неизвестен.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google