Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

— Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc". Изданию не удалось установить, что именно принадлежит этим компаниям, сколько денег они положили или изъяли из FBME. "Это инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра в Литве, вызывают незначительную полемику в бульварной прессе на Западе, а ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

482. Джетлаг Вадима Гинера.

Вторая компания зарегистрирована на Британских виргинских островах в 2005 году на имя бывшего депутата Госдумы Александра Бабакова. Александр Бабаков Бабаков — человек известный. Член Совета Федерации, в прошлом — депутат трех созывов Госдумы. Он знаком с Гинерами давно: с 2001 года Бабаков — совладелец футбольного клуба ЦСКА, председатель совета директоров компании.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

483. "Она холодная… более увлекающийся, конечно, Роман".

«Новая Голландия» В 2010 году компания Millhouse Романа Абрамовича выиграла тендер на реконструкцию острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге, а для разработки концепции привлекла фонд Iris Дарьи Жуковой. Работу над проектом, который планируется завершить в шесть этапов до 2025 года, ведет компания ООО «Новая Голландия девелопмент», созданная Millhouse.
Дата: 08.08.2017 Копия в Google

484. Доходное отхожее место.

Туалеты с Сейшельских островов Вслед за Москвой «золотые» туалеты начали появляться в крупных городах Подмосковья. В 2014 году, в преддверии празднования 700-летия Сергия Радонежского, несколько десятков кабинок нового образца установили на улицах Сергиева Посада. «Некоторые руководители компании в недавнем прошлом находились на госслужбе, поэтому реализовать это государственно-частное партнерство было несложно», — пояснял тогда представитель компании «Ст. консалтинг».
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

485. Транжира и лентяй Джонни Депп.

К числу покупок актера относится недвижимость в разных частях света, включая несколько островов в Карибском море, лошадиная ферма в Кентукки, а также 14 особняков на юге Франции. [...] В поданном против актера ответном иске компания требует привлечь его к ответственности за незаконный разрыв контракта.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

486. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

У АО «Группа ист инвест», по данным СПАРК, сейчас два крупных акционера: офшор Avance Invest Limited c Британских Виргинских островов с долей в 39,35% и бывший владелец Федерального депозитного банка (у которого в конце 2015 г отозвана лицензия) Илья Гаврилов с долей в 13,95%. Гаврилов ранее был среди совладельцев третьего заметного акционера АО — ликвидированного «Сибинтерстроя», которому принадлежало 16,95% акций компании.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

487. Марина в Геленджике в надежных руках

Затем кипрская компания передала свой пакет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Universal Management Capital, чьи собственники не разглашаются. Эта информация содержится в ЕГРЮЛ. Структуры, близкие к Мантурову, могли сохранить контроль над «Финансовыми системами». Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что гендиректором компании остался Евгений Максимов.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

488. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Заказчиком строительства выступала компания Julesburg Corp., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, работающая через банковский счет в Швейцарии. Переговоры от лица заказчика вел некто Валерий Цыплухин. Именно от него директор эстонской компании Vegamarine Ltd Вячеслав Рыбальченко узнал, что яхта строится для Маслова.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

489. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Это были, в основном, подставные компании, зарегистрированные в таких местах, как Британские Виргинские острова и Лихтенштейн.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

490. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Судя по документам из Mossack Fonseca, офшорная компания Соловьева, Quillas, получала миллионные суммы за консалтинговые услуги: так, только в 2009–2010 годах размер этих поощрений составил 8,8 миллиона долларов. Выплаты шли через другие офшорные структуры, прежде всего, через Bentox Trading Ltd. с БВО и Aphrodite Services S.A., зарегистрированной на Маршалловых островах.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

491. Единоросы выбирают бюджет.

Последнее на 25% принадлежит компании Мабэйл Юнивесал корп (Marbale Universal Corp), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В данном случае, формально закон будет соблюдаться, поскольку доля иностранной компании составляет менее 30%.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

492. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке.
... и на Британских Виргинских островах против своего бывшего партнера Сергея Янчукова. Истец требует $185 млн. Бывший топ-менеджер ОНЭКСИМа бизнесмен Максим Финский подал иски в Канаде и на Британских Виргинских островах (BVI) против своего бывшего ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

493. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Позднее компанию PFPC приобрел Bank of New York Mellon. Неизвестно, находятся ли до сих пор в этом фонде вложенные Каримовой деньги. Средства, полученные от компаний «ВымпелКом» и Merkony, она пустила на покупку недвижимости в Узбекистане. Сделка была заключена через Государственный комитет по имуществу. — Врезка К.ру] Кроме того, в 2008-2009 г.г. офшор с Британских Виргинских островов Merkony Investment Group перевел в адрес Takilant и другого считающегося связанным с Каримовой офшора Finex $87 ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

494. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

В личную плоскость Тринадцатого декабря 2013 года компании Вексельберга подали в суд на Британских Виргинских островах (BVI), то есть в офшорной зоне, на компании Абызова, пытаясь оспорить право на исполнение опциона. Forbes удалось ознакомиться с частью двух исковых заявлений — от декабря 2013 года и июня 2014 года, поданных на BVI. Как утверждает источник в окружении Абызова, при личной встрече Вексельберг якобы заявил Абызову, что вернуть займы не получится, так как активов на компаниях ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

495. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

По данным реестра компаний Кипра, Vehicles Distribution принадлежит венской компании Bogdan Holding GmbH. Далее, согласно сведениям из австрийского реестра, гендиректор этой компании — Дмитрий Ливинец, а владелец — кипрская Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма и Ливинец входили в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. В самой компании «Авто Реал» на вопрос «Известий» о причастности к ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

496. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Несмотря на прошлогодний скандал с кипрскими банками, именно на этот остров вывозит Запруднов свои миллиарды. Номер счета Запруднова в московском филиале «Райффайзенбанка» — №40817840601000557777. Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра. Нам удалось ознакомиться с договором, по которому частное лицо Александр Запруднов перечисляет очередные сто тысяч долларов оффшору. Согласно этому документу, компания Stream Network Ltd оказывает гражданину ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

497. Gulfstream G450 для Виктора Пичугова.

... есть копия договора о продаже летательного аппарата — выпущенный 14 февраля 2011 года, он стоил $40 505 000, но с учетом скидки достался покупателю — компании Marbale Universal Corp. с Виргинских островов — за $32 650 000. Со стороны Gulfstream Aerospace Corporation его подписал Ричард Чаридло, со стороны Marbale — некто Василий Коколов. Позже G450 был перерегистрирован на другой офшор с Британских Виргинских островов — компанию Avia Group Ltd («Авиа групп»), рассказывает знакомый Пичугова ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

498. Петербург все снесет, Молчанов и Матвиенко — застроят.

Это, в частности, затрагивало бы интересы компании "ВТБ-Девелопмент" во главе с сыном экс-губернатора Сергеем Матвиенко, реализующей масштабный проект "Набережная Европы" на территории бывшего Казенного винного склада, который инвестор еще не успел ...
Кстати, к тому времени в рамках обустройства переселяемых в Северную столицу судей КС на Крестовском острове уже был снесен дом начала XX века (архитектор Э.А. Густавсон, располагался по адресу Эсперова улица, 7).
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

499. Лондонский суд о Геннадии Тимченко.

Г-н Никитину было предложено создать компанию, которая бы перевозила грузы Kinex. Прибыль от ее деятельности предполагалось делить пополам между г-ном Никитиным и «Kinex partners». Таким образом, в 1992 году учреждена компания Kirishi Shipping. В 1998 году этот бизнес был поглощен компанией Premium Nafta Products ltd (PNP) зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Ее офис располагался в Санкт-Петербурге, бенефициарами компании были г-н Никитин, г-н Малов, г-н Катков и г-н Тимченко ...
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

500. Борис Немцов: "Лужков. Итоги-2".

... Это было забавно, когда он заявил, что снесут и „Остров фантазий“, однако после этого залег на дно». Новое — еще не забытое старое В новом докладе повторены и даже выделены особым шрифтом фразы из старого доклада («Лужков. Итоги»), которые Лужков и его жена Елена Батурина пытались опровергнуть в судах, но не смогли. Везде, кроме Москвы, бизнес Батуриной процветает После выхода первой брошюры мэр Москвы Юрий Лужков и его жена, владелица компании «Интеко» Елена Батурина порознь подали ряд исков в ...
Дата: 30.03.2010 Копия в Google