Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

482. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

— Врезка К.ру] По версии следствия, в 2014 году Манаширов разработал преступную схему по уклонению от уплаты налогов от деятельности торгового центра «Армада». По этой схеме номинальными собственниками ТЦ выступали 18 аффилированных организаций. Это помогло Манаширову избежать выплат в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль за 2014 год на общую сумму свыше 98 млн руб., считают следователи. В связи с этим в апреле 2016 года главное следственное управление СКР по Москве ...
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

483. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Кировское управление ФСБ еще в 2012 году направило в Москву рапорт, в котором описало деятельность Альберта Ларицкого, подчеркнув, что он не смог бы реализовать придуманные схемы без покровительства губернатора Кировской области Никиты Белых.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

484. Заместитель министра культурно обогатился.

В 2014 году с этой компанией было заключено шесть контрактов на реставрацию и реконструкцию объектов наследия в Орле, Санкт-Петербурге и Москве на сумму 1,3 млрд руб. Ранее «Стройкомплект» реставрировал Мавзолей Ленина, Средние торговые ряды на ...
... ни при чем. Мог главный начальник не знать о коррупционных схемах? — На мой взгляд, у следствия должны быть вопросы к Мединскому, потому что прежняя коррупционная схема, построенная еще при прежнем заме Мединского, Константине Черепенникове, начиная ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

485. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

При этом потерпевшим в одной из историй (де-факто, но не де-юре) оказался герой расследования, которое мы вели параллельно и которое, казалось бы, было связано не с криминалом, а со сложными финансовыми схемами и работой госмонополий. Но вот две истории сошлись в одной точке — на взлетной полосе аэропорта деловой авиации «Внуково?3». И, как мы теперь понимаем, не так уж и случайно. Должок! Тактическая группа чеченских силовиков, расквартированная в Москве, выехала во «Внуково», едва получив ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

486. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом".
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

487. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

"В результате данных сделок банку причинен имущественный ущерб в особо крупном размере",— пояснили в ГСУ ГУ МВД по Москве. По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

488. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в нарушение миграционного законодательства прибыл в Москву, где принял решение заниматься незаконным приобретением акций российских предприятий, запрещенных для продажи нерезидентам — иностранным лицам. Для реализации своих планов Браудер привлек Д. Р. Файерстоуна, С. Л. Магнитского и других лиц, которые разработали для него преступную схему завладения акциями крупных российских компаний, обогащения за счет незаконного оборота этих ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

489. Принтер Никас Сафронов.

А мне один знающий человек рассказывал, что Сафронов чуть ли не первый привез в Москву принтер, печатающий на холсте.
Становление Говорят, что рассказал эту гениальную схему Сафронову его друг Юрий Лонго, который в свою очередь вычитал ее у какого - то старого американского автора (скорее всего у О.Генри.).
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

490. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве полагает, что данные фирмы являлись "однодневками", а поступившие им средства были похищены "путем обналичивания и передачи Богданову или Гродецкому". [Коммерсант.ру, 26.10.2015, "Деньги с оборонного завода выводили под фиктивные контракты": Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. на счет малоизвестного ООО «Юниджи», затем 15 марта 3,5 млн руб. были перечислены ООО «Интерстройсервис», еще 3,4 млн руб. были переведены ООО «Русстайл ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

491. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

... N201/837201-14 по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Позже Басманный суд Москвы по аналогичному обвинению отправил Михаила Якушина и Дмитрия Дьяконова до 2 августа под домашний арест (ни один из них свою вину не признает). Теперь обвинения по этой статье предъявлены уже господину Нестерову. Отметим, что срок предварительного следствия по делу "Экоправа" продлен до 25 октября. Пока же следователи проверяют информацию о том, что подобная схема действовала на предприятии и раньше — с 1999 по 2014 год (то есть в ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

492. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

[ИА "Росбалт", 15.10.2014, "Миллиарды Минобороны ищут в канализации": Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищениях в военном ведомстве 22 сентября ...
Подобные схемы работают в большинстве изоляторов, но в "Матросской тишине" все было по-другому.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

493. У Владимира Евтушенкова нашли план "Б".

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск 9 октября, сообщается на сайте суда. [...] Днем ранее суд оставил под домашним арестом Владимира Евтушенкова, не разрешив ему ходить на работу и отвечать на телефонные звонки. Следователь на заседании суда утверждал, что незаконная сделка по покупке «Системой» акций «Башнефти» планировалась в течение длительного времени: «В кабинете вице-президента АФК “Система” был проведен обыск, в ходе которого была изъята схема, по которой проводилась покупка “Башнефти”.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

494. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

495. Хищение 120 зданий перешло границы.

Ранее их наряду с экс-главой московского управления Росимущества Анатолием Шестерюком и бывшим председателем правления банка "Московский капитал" Виктором Крестиным подозревали в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве ...
Для хищения была разработана многоступенчатая схема, которая начала работать в начале 2010 года, когда господин Шестерюк узнал о планах приватизации недвижимости, принадлежащей Росимуществу.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

496. Деньги радиозавода уходили без помех.

Экс-глава СРЗ Михаил Богданов попался на 35 млн руб., "попиленных" с бывшим шефом "Ижмаша" Гродецким Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2014 Деньги радиозавода уходили без помех Владислав Трифонов Вчера под конвоем в Москву из Ижевска был ...
Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. ООО "Юниджи", затем 15 марта 3,5 млн руб. ушли ООО "Интерстройсервис", еще 3,4 млн руб. были переведены ООО "Русстайл", а 3,6 млн руб. получило ООО "Европолис".
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

497. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Исследование данных системы СПАРК показывает, что от этих компаний тянутся нити к другим структурам, имеющим отношение к Магомеду Каитову, — зарегистрированным в Москве ООО «Т.О.К.» и ООО «ЭМК», которые ранее тоже числились среди совладельцев Ставропольэнергосбыта с долями, соответственно, 17 и 24%. В рамках общей схемы эти две фирмы, судя по всему, выполняли разные функции.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

498. "Мастер" дерзил и возникал".

Он был воспитан в детдоме украинского города Винница, потом пошел в строительный техникум, в 1974 г. окончил Полтавский инженерно-строительный институт, уехал по распределению в Набережные Челны на строительство КамАЗа, затем отправился в Москву ...
Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин. «Типовая схема выглядит так: налогоплательщик-уклонист перечисляет деньги на счета таких организаций, при этом, как ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

499. Депутат Михеев накануне сдачи.

Начал проводить манипуляции с залогами, вовлекая в свои схемы своих родственников (сестру, племянника) и близких знакомых на роли директоров компаний: задним числом подписывал документы, в соответствии с которыми продавал заложенное имущество третьим ...
Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 29.11.2011 г. по делу № 2-93/2011; решением Центрального районного суда г. Волгограда от 22.04.2011 г. Факт №4 Личная задолженность Михеевой Т.Е. (супруга Михеева О.Л.) по договорам поручительства за ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

500. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

И я не только Климову, я многим землякам помогаю — в Питере, в Москве.
Мотивом преступления, по мнению Осадчего, могло быть то, что он досконально узнал схемы вывода бюджетных средств через счета предприятий, контролируемых Фомичевым, и покинул должность финдиректора ООО «Агрохим», не желая участвовать в преступлении.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google