Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. 21 сентября - 2 октября

Судя по разгоревшейся осенью 1993 года войне между двумя основными мафиозными кланами за передел сфер влияния в теневом бизнесе, связанном с цветными и редкоземельными металлами, можно лишь догадываться, какое место в своей империи пообещал Виктор ...
... и помощником Шу-шу, позднее - генерал-лейтенантом и первым директором некоего АО "Росвор") по личному заданию вице-премьера разработал и помог реализовать схемы хищения основных валютных поступлений от российского государственного экспорта оружия ... Копия в Google

482. 3 октября - 6.30 4 октября

Он был использован в качестве посредника между официальным экономическим спрутом — нефтяной компанией «ЛУКойл» — и дельцами подпольного теневого бизнеса из уголовной мафии.
Забывая при реконструкции хроники исказить время начала митинга — 17.45 (т.е. истинное время нашего прибытия), собственные пометки на штабной схеме и показания очевидцев, составители справки слегка «подкорректировали» время прибытия ... Копия в Google

483. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

СКР подозревает его в организации решальческих схем и интересовался им по делу о мошенничестве, также его упоминали в связи с делом Шакро Молодого — предположительно племянник Борисенко Олег Чепрасов тоже был «решалой», в последнее время в бегах.
Москалева и Аргамакова называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина, который в 2016 году получил 8,5 лет за незаконные операции почти 122 млрд рублей.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

484. 2. Первая война национальностей

У меня теперь составлена полностью тейпо-родовая схема Чечни, от начала до конца.
Люди бизнеса нуждались в защите, они хотели больше сделать, больше иметь возможностей.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

485. Кто владеет Гута-банком.

Школьная дружба, совместный бизнес или сиюминутный интерес?
«Цеховики не обладали государственной легитимностью, — замечает Кордонский, — однако в силу своего положения изготовителей или распорядителей „дефицита“ обладали административной валютой особого теневого рода.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

486. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.

Но первая в жизни попытка «отправиться в свободное плавание» закончилась громким скандалом: всего лишь через полгода после вступления в должность бурная деятельность Сергея Юрьевича, попытавшегося сформировать собственную схему торговли оружием ...
Предложения главного спонсора КПРФ, удачно, кстати, вписавшегося в рыночную экономику, сводились к простому тезису: основными отраслями экономики управляет государство, а «частнику» можно отдать лишь малый бизнес.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

487. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... общественные работы, нефтяной бизнес и торговля оружием. Два последних направления являются жизненно важными для государственной безопасности США, равно как и содействие становлению демократических и ответственных правительств. Теневые сделки и ...
Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные от Mobil, на счета двух высокопоставленных казахстанских чиновников.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

488. Итальянские злоключения Тайванчика.

Дальнейшая раскрутка его дела американским правосудием грозит обернуться катастрофой для его работодателей - "Измайловской четверки", главный источник которой "грязные" деньги от своего теневого бизнеса в металлургии, автомобилестроении и т.д. Под ...
Схема всегда одна.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

489. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Путем скольких сложных манипуляций, с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств ...
Одни утверждали, что он просто “чистильщик” – гонец, которого теневые структуры посылают для разборки с вышедшими из-под контроля “клиентами”.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

490. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

Такая форма контроля наиболее распространена, причем “теневые” руководители все чаще становятся официальными, а переход предприятий под официальный контроль ОПС при этом осуществляется без нарушения действующего законодательства. хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением значительных неучтенных ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

491. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

... Джакони, преподающий в Цюрихе и являющийся руководителем Итальянского Института международной политики и экономики, - попытки КГБ установить контроль над экономической деятельностью отдельных предприятий проходят все время по одной и той же схеме ...
Самым могущественным группировкам, таким как Тамбовская “семья” Владимира Сергеевича Кумарина, Путин передал лицензии на игорный бизнес.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

492. "Сходка в Париже".

Ни для кого сегодня не секрет, что представители теневых и откровенно криминальных структур рассматривают выборы во все органы власти как возможность провести своих людей в госуправление, чтобы усилить свои позиции, легализовать свой бизнес и ...
В течение последних лет эта схема была разрушена, и на смену ОПГ на угольные предприятия пришли достаточно эффективные собственники, которые сегодня работают под жестким контролем соответствующих государственных органов.
Дата: 13.02.2001 Копия в Google

493. Красное колесо на юге Москвы.

Заинтересовались "братишки" и такой, казалось бы, далекой от уголовного мира сферой, как рекламно-телевизионный бизнес. В ходе расследования убийства Листьева выяснилось, что незадолго до покушения на журналиста прошла сходка лидеров теневых структур ...
Естественно, в эту схему был внесен русско-московский национальный колорит.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

494. Гусь.

В 1988 г. Гусинский создал консультационно-информационный кооператив "Инфакс", который специализировался на консультациях в сфере права, финансов, бизнеса, а также занимался политическим анализом по заказу клиентов, в основном иностранных, операциями ...
На скандальном интернетовском сайте flb.ru, редакция которого расположена на одном из этажей здания "Литературной газеты", после известных событий в офисах "МОСТа" появились "эксклюзивы": "Справка о зарплатах сотрудников СБ группы "МОСТ" и "Схема ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

495. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... чтобы прикрыть всю теневую деятельность Гущина. Прикрытием занимался "Госинкор" и его руководитель Петров. Но "Госинкор" и сам не терял "самостоятельности". Большую часть своих денег Корпорация израсходовала на приобретение долей в "Гута-банке", "Инкорбанке" и "Инкорстрахе", то есть коммерческих организациях, принадлежащих самому Петрову и его подельнику Гущину. В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

496. Деньги для Басаева.

Схема перевода такова.
Только не подумайте, что Шахруди Дадаханов какой-то теневой лидер ЦСКА.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

497. Пресный путь.

Добавим сюда и другую составляющую путинской информированности: все тот же компромат, данные по теневому бизнесу, конспирация и сведения о нелегальных схемах прохода границы и обхода законов.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

498. Финансы Лужкова

На базе альянса представителей московской "демократической" власти (Г. Попов, Ю.Лужков, И.Заславский, Г.Васильев и др.), представителей "комсомольского" (К.Затулин, И.Орджоникидзе) и строительного бизнеса (В.Туманов, М.Масарский) сложилась ...
Однако это больше формальная сторона, т. к. по всей видимости, он возглавляет так называемый "второй (теневой?) контур финансовой подпитки правительства Москвы". Копия в Google

499. Малев и Кузьмук

Малев был одним из крупнейших бизнесменов, входил в окружение Кучмы, был деловым партнером Бакая и Литвина во многих теневых операциях.
Вот в Иране (шелестит бумагой, очевидно демонстрируя схему - Ред.) сцепились там еще с американцами... Копия в Google

500. Роль Быкова в Красноярске

Таким образом, сегодня в Красноярском крае, крупнейшем и богатейшем субъекте Российской Федерации, сложился альянс местного коррумпированного чиновничества и теневого бизнеса с иностранным капиталом, за которым стоит международная организованная ...
Приход Быкова в большой бизнес, его превращение из провинциального учителя физкультуры в известного предпринимателя укладывается в одну из стандартных схем: сколачивание "бригады" из спортивной молодежи - борьба за влияние с криминальными ... Копия в Google