Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

42. Бориса Березовского оставили без экономического состава.

... в мошенничестве», «невозвращении из-за границы валютной выручки» и «отмывании денег». Но на этом следствие не остановилось, и в 2002 году было возбуждено второе дело — «о мошенничестве с акциями ЛогоВАЗа», фигурантом которого также стал Борис Березовский. В ходе расследования дела Генеральная прокуратура России обратилась в Министерство внутренних дел Великобритании с просьбой об экстрадиции его и генерального директора ОАО «ЛогоВАЗ» Юлия Дубова, также обвиненного в махинациях с ценными бумагами ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

43. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина По словам защиты, Мотькин был лишь "техническим исполнителем".
В конце 1990-х годов возглавлял валютный отдел принадлежавшего Борису Березовскому Объединенного банка.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

44. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Неоднократно подробности некоторых вексельных операций МПБ попадали на страницы ведущих средств массовой информации под громкими заголовками «МПБ: крыша для мошенников», «Прачечная Межпромбанка» и т.д. Обвинения в махинациях с векселями в адрес МПБ ...
управление по предложению банка разместило денежные средства в валютные векселя ЗАО «Корпласт».
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

45. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Путь проходил через Молдову, значительная часть подделок, как пишет пресса, «пройдя через молдавские банковские учреждения, оседала в валютном резерве Национального банка республики».
Знал ли о подобных махинациях своих подчиненных молдавский президент?
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

46. Битва за "Сибнефть".

... США (предложенная сумма кредита 100,3 млн. долларов США за вычетом суммы залога в 3,0 млн. долларов США) на валютный счет Минфина РФ N704000011420 в банке "Менатеп" 29 декабря 1995г., но в федеральный бюджет эти средства поступили лишь спустя месяц ...
Нет также никаких сомнений, что эта компания выполняла какую-то свою роль в финансовых махинациях Березовского и Абрамовича при приобретении акций "Сибнефти", так как спустя пять месяцев после последнего аукциона, она была ликвидирована (27.11.97г.).
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

47. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Согласен если уголовное дело будет прекращено в связи с истечением сроков давности" Виктор Ющенко отмахался от махинаций Оригинал этого материала © moskal.in.ua, 12.06.2016, У 1994-му проти Ющенка порушили кримінальну справу за фінансові махінації з ...
... банка "Украина" Гетьмана, главного бухгалтера Гомжин, начальника управления международных расчетов банка Митюкова и главного специалиста отдела валютных расчетов Андронова была закрыта в связи с отсутствием в их действиях состава преступления ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

48. Юрий Оленин — могильщик ТВЭЛа.

Финансовые махинации "эффективного менеджера" усугубляют положение компании, теряющей позиции на украинском рынке Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 15.02.2010 Юрий Оленин — могильщик ТВЭЛа Петр Иваненко Юрий Оленин В последнее время ...
А она такова, что до половины валютной выручки ОАО «ТВЭЛ» получает от продаж ядерного топлива украинской НАЭК «Энергоатом», в собственности которой находятся все атомные электростанции этой страны.
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

49. Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринимает попытку легализоваться в США.

Несмотря на обвинения в махинациях, коррупции и даже в более тяжких преступлениях, эти люди остаются недосягаемы для сил правосудия. Ярким примером является Сергей Кириенко. В 1998 году, когда Кириенко был премьер-министром, Международный валютный фонд (МВФ) выделил России стабилизационный кредит на сумму 4,8 млрд долларов.
Дата: 28.06.2004 Копия в Google

50. Сокровища мадам Арафат.

Между тем журналисты телекомпании CBS, изучающие историю финансовых махинаций, связанных с Арафатом, пришли к выводу, что подставная швейцарская компания в 2001 году уже помогала Ясиру Арафату похитить из бюджета Палестинской автономии 300 млн. долларов. Более того, по оценке Международного валютного фонда, в период с 1995 по 2000 годы путем отмывания средств через швейцарские банки и офшорные зоны Арафату удалось облегчить казну Палестины на 955 млн. долларов.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

51. Швейцарский переполох.

Но стоило контролирующим органам поднять контракты, по которым экспорт был действительно осуществлен, и тут же обнаружился невозврат валютной выручки на сумму свыше 5,5 миллионов долларов США. Потянув за ниточки, тянущиеся из донецкого прошлого ...
... махинацию его тесть Звягильский поплатился карьерой и был вынужден бежать в Израиль, а самого Вечерко стали искать не только донбасские авторитеты, но и украинская прокуратура. К этому времени Вечерко набрался достаточно опыта в абсудных махинациях ...
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

52. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Странно, миллионные махинации с акциями «Империала», закончившиеся убийством бизнесмена, оказались неведомы главе «Империала» Сергею Родионову и его замам.
В дальнейшем приобретенные им ценные бумаги были обращены в валютные средства, которые были изъяты из оборота и присвоены.
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

53. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

В финансовых махинациях, в нарушениях правил валютных операций, в нарушении визового режима, в незаконном проживании в гостинице.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

54. Миллионы Дьяченко.

Оригинал этого материала © "МК" 16.12.99 Миллионы Дьяченко Новые подробности махинаций дочерей президента Хинштейн Александр С недавнего времени в нашем лексиконе появилось новое слово — "Семья".
Провели выемку базы данных Межбанковской валютной биржи.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

55. Версия Шохина

... голода начала 90-х годов, когда союзные и российские власти предпринимали чрезвычайные усилия по борьбе с продовольственным кризисом в условиях тяжелой ситуации в отечественном сельском хозяйстве и острой нехватки валютных средств для импорта ...
... главным образом совзагранбанки и некоторые внешнеторговые организации.) Кроме того, стало совершенно очевидно, что сама схема сделки содержала существенные изъяны, открывавшие возможности для махинации как самой фирме "Нога", так и ее партнерам ... Копия в Google

56. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Несмотря на достаточно тяжкие обвинения — в злоупотреблении полномочиями, хищении кредитов и незаконных валютных операциях, вместо запрошенных гособвинителем десяти и девяти лет колонии суд приговорил их к трем годам восьми месяцам и трем с половиной ...
В конце концов все эти махинации привели к тому, что к сентябрю 2017 года убытки компании превысили 2,5 млрд руб. и она была признана банкротом.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

57. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной ...
Суть махинаций сводилась к тому, что желающие вывести за границу свои средства заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

58. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... налога на добавленную стоимость на основании документов о якобы поступлении в Украину на счета ЕЭСУ валютной выручки от экспорта металлопродукции, которая в действительности (скрывалась) оставалась за границей",— говорится в обвинительном заключении ...
Анализ обвинительного заключения подтверждает заявление защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко, который ранее в интервью "Ъ" сообщал, что прямых доказательств причастности госпожи Тимошенко к махинациям с налоговыми декларациями ЕЭСУ нет. В ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

59. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... Водо Владимир Антонов Вестминстерский магистратский суд вчера освободил под залоги главных акционеров литовского банка Snoras россиянина Владимира Антонова и гражданина Литвы Раймондаса Баранаускаса, которым инкриминируются финансовые махинации ...
— Врезка К.ру] Министр обещала, что по застрахованным вкладам до 100 000 евро все выплатят в течение полутора месяцев, и стране не придется обращаться в Международный валютный фонд за помощью.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

60. Ловушка для инвестора.

Стоимость крупного земельного участка в элитной зоне рядом с Волхонским шоссе и границей Питера господин Ерастов намерен продать всего за 1,4 млн. рублей, что составляет около 35 тыс. евро по нынешнему валютному курсу.
Нельзя сказать, что, поставив своего папу руководить компанией, замешанной в финансовых махинациях с фиктивными векселями, Матвей Лесняк оказал ему большую услугу.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google