Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

?«Стратегия холдинга заключается в создании хорошо управляемой группы нефтегазовых компаний в Дальневосточном федеральном округе России с годовой добычей нефти в 1,2 млн т и годовой добычей газа не менее 14 млрд куб. м», — говорится на сайте компании ...
Что такое управление "К" В сферу деятельности управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

42. ИГ делает деньги на валюте.

Это является для нее важным источником дохода наравне с контрабандой нефти и вымогательством Валютные спекуляции ежемесячно приносят террористам из ИГИЛ (запрещенная в России организация «Исламское государство») доход в размере до $20 млн, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные, обнародованные в ходе заседания комиссии британского парламента по иностранным делам.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

43. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд Террористы торгуют нефтью из захваченных месторождений и людьми, забирают банковские вклады, грабят памятники старины и принимают пожертвования Ежемесячный "оклад" боевика — от $50 до $1500, в среднем $350–500 Оригинал ...
Следом по значимости идет доход от разграбления памятников старины, включая налог на контрабанду артефактов и ценностей.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

44. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Роль «прослушки»: Бульбов в 2006-2007 годах, работая в ФСКН, вел оперативное сопровождение громкого дела о контрабанде мебели через магазины «Три кита».
... Менатеп Платон Лебедев, сотрудники различных структур и подразделений, входивших в группу «ЮКОС» Что инкриминировалось: хищение всей нефти, добытой «ЮКОСом» в период 1998-2003 годов, а также ряд обвинений, связанных с вопросами приватизации, обмена ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

45. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

По некоторым данным, Юрий Бушев неоднократно подозревался в попытках захвата «Коруса» и, как пишет «Коммерсантъ» (см. номер от 15.08.06), долгое время провел в следственном изоляторе Уфы по подозрению в мошенничестве и контрабанде нефти. Из СИЗО он вышел в 2001 году, сразу после убийства своей гражданской жены Галины Перепелкиной. Каким образом подмосковное ЗАО «Руснерудпром» оказалось связано с махинациями башкирской нефтью, известно, похоже, только следователю Журавлеву, оперативнику ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

46. "Держи друга рядом с собой, а врага - еще ближе".

Становится первым заместителем начальника Управления по борьбе с коррупцией и контрабандой, преобразованного в департамент налоговой полиции Минфина.
Кроме того, Кулибаев контролирует Народный сберегательный банк Казахстана, ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа», в которую передали госпакеты «КазТрансОйла», «КазТрансГаза», Международного аэропорта «Атырау», «КазТрансСвязи ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

47. Досье

С 1985 г. занят организацией сплоченных криминальных структур, действующих в сфере контрабанды антиквариата.
Получена информация, что в ближайшее время под контроль Хорхе Правительством г. Москвы будут переданы еще 10 АЗС. Является одним из фактических владельцев АО "Архангельск-геология" (разведка, добыча и преработка нефти и пр.), ему и его партнерам ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

48. У тестя за пазухой

Органы, расследующие "эмиграцию" миллиардов долларов из России, пришли к выводу, что деньги на счетах Дьяченко в основном пахнут, видимо, нефтью.
По словам Джонатана Сэндерса, "профессора Колумбийского университета и крестного отца одного из внуков Хроленко", "Виктор был одним из тех парней, которые попросили меня провезти им контрабандой труды Самуэльсона по экономике". Копия в Google

49. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

Михаил Гуцериев Даже на слухи о возможном уголовном деле и преследовании структур Михаила Гуцериева из-за подозрений в контрабанде нефти в декабре 2019-го и при наличии официального опровержения инвесторы реагировали нервно — котировки этих активов шли вниз.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

50. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

... выходец из системы МВД-ФСКН, ранее замешанный в ряде скандалов, начиная от пропажи казенной кухни за 3600 долларов, контрабанды оружия и сокрытия таджикских насильников и до похищения и применения пыток в отношении менеджера компании ЮКОС Антонио ...
Говорят, что когда Грачев перебирает лишку, он пускается в рассуждения о стоимости барреля нефти и делает вывод: «поэтому теперь рост только путем поглощений».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

51. Экономика тьмы.

... в сутки на контрабанде иракской нефти. Газовый сектор является другой частью доходов «Исламского государства». ИГ контролируются несколько месторождений природного газа в Сирии и Ираке, включая одно из крупнейших — Аккас в провинции Аль-Анбар. С учетом производственных мощностей этих предприятий, даже при определенном спаде производства, который произошел в последние два года, доходы от торговли ИГ природным газом составят $489 млн в год. При этом, так же как и в случае с нефтью, ИГ продает свои ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

52. Последнее прибежище взяточника.

В конце девяностых, когда состояние Ван Чжэньчжуна достигало $12,5 миллионов, на контрабанде попался бизнесмен Лай Чансин, которому Ван покровительствовал.
В Китае Лай Чансина обвиняли в том, что он утаил $3,6 миллиарда налогов с торговли нефтью, автомобилями, сигаретами и другими товарами.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

53. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

По данным американских спецслужб, Леонтьев и Христофоров контролируют "контрабанду наркотиков", а также "участвовали в перестрелке между региональными российскими ОПГ при попытке взять под свой контроль одно из предприятий, работающих с драгоценными ...
По данным правоохранительных органов США, кроме "традиционной" преступной деятельности сферой их интересов являются киберпреступность, отмывание денег, а также продажа редкоземельных и цветных металлов, сделки по поставке газа и нефти.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

54. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Маккейн набрасывался с критикой на Путина и российских олигархов, которые "обогатившись на нефти и развратившись от власти ...
(В этот момент итальянская прокуратура проводила в отношении Джукановича расследование по обвинению в контрабанде сигарет и 'мафиозной деятельности').
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

55. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

Итоги" "Вывод активов из госсобственности под контроль частных лиц, монополия друзей президента на экспорт нефти, создание "черной кассы" Кремля - таковы штрихи к портрету сложившейся при Путине криминальной системы управления страной" Оригинал этого ...
... потенциальными коррупционерами и замешанным в покровительстве обвиняемым по громким уголовным делам — например, по делу о контрабанде мебели через торговый центр «Три кита», где сотрудники прокуратуры и Следственного комитета преследовали участников ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

56. Изместьев и "кингисеппская банда".

Она арендовала у "Башволготанкера" несколько судов для перевозки нефти.
Покушение вполне можно было рассматривать как давление на мужа Перепелкиной, который в то время находился в СИЗО Уфы по делу о контрабанде 66 тысяч тонн бензина.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

57. В Москве судят подельников Пуманэ.

Поначалу банда не гнушалась рэкетом, контрабандой оружия и прочими «мелкими» преступлениями.
22 декабря жертвой киллеров стал сотрудник германской фирмы «Ронекс» Олег Булатов, курировавший водные перевозки нефти по России.
Дата: 07.11.2006 Копия в Google

58. "Горец" бросает вызов.

Противники Байсарова обвиняли его в "крышевании" контрабанды нефти, а также в похищениях людей за выкуп.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

59. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

В 2003–2005 годах Аксененко продал и свои российские активы – компания «Северстальтранс» купила специализирующийся на перевозке нефти «Балттранссервис» (бывший «Евросиб СПб»), «Петербургское агентство недвижимости» – банк «Балтийский», а МДМ ...
Ранее, в 1994 году, бельгийские правоохранительные органы, которые работали в паре со швейцарцами, уже пытались доказать, что основанная этим бывшим советским гражданином компания "МАВ International" отмывала деньги, полученные от контрабанды ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

60. Израильская полиция и ФСБ России подозревают Льва Леваева

Оригинал этого материала © solomin, 06.03.2006, Фото: "Компания" Израильская полиция и ФСБ России подозревают Льва Леваева в контрабанде алмазов?
Алмазы для России - такой же важнейший ресурс, как и нефть.
Дата: 06.03.2006 Копия в Google