Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Детализация разговоров абонентов Вымпелкома за $500, сфера интересов и круг знакомств.

... года стала база данных "Налоговая по физическим лицам", содержащая информацию о доходах нескольких миллионов человек в Москве и Подмосковье. На сегодняшний день в Москве можно приобрести около 50 баз данных, содержащих конфиденциальную информацию. В их числе базы данных ГАИ по угнанным автомобилям, списки МВД по лицам, находящимся в федеральном розыске, и даже реестры пациентов наркологических диспансеров (база данных "Наркоманы"). *** Оригинал этого материала © Sherlok.ru, 29.11.2004 Актуальная ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

42. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Остается высокой сумма задолженности по налоговым платежам, штрафам и пени предприятий и организаций железнодорожного транспорта России перед бюджетами всех уровней, которая на 01.01.2001 г. составила 29,5 млрд.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

43. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации Суд в США признал бывшего зампредправления "Новатэка" виновным в сокрытии активов и подаче ложных данных в декларациях Оригинал этого материала © rtvi.com, 29.03.2023, Суд в США признал зампреда правления "Новатэка" Джитвэя виновным в сокрытии активов, Фото: via tradewindsnews.com Андрей Суворов Марк Джитвэй Суд присяжных в штате Флорида признал зампредседателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

44. Покорители башен "Москва-сити".

По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
... медоборудования, имеет стоматологические клиники, производит гигиеническую и фармацевтическую продукцию, например, под брендом R.O.C.S. Этажи 29–31. Хоккеист и создатель сети "Белый ветер Цифровой" На 29-м этаже есть апартаменты у Сергея Федорова ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

45. Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г".

Информация о его задержании появилась еще 29 апреля — как сообщало со ссылкой на осведомленный источники белорусское издание «Наша Нива», Втюрин был задержан по факту получения взяток.
Недовольство белорусской стороны вызывает российский налоговый маневр в нефтяной сфере, из-за которого Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

46. Свидетель Керимов.

["Коммерсант", 29.06.2018, "Французскооправданный": Фигуранты расследования свою вину отрицали. Защита господина Керимова была построена на том, что он не имел умысла на нарушение закона с целью получения налоговых преимуществ.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

47. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Шаги, предпринятые в ответ на финансовый крах Юкоса в 2004 и 2005 гг. из-за установления значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса ...
29. Более того, даже заключительные передачи акций Юкоса компании HEL от пяти кипрских дочерних компаний HEL были, скорее всего, незаконными, в том смысле, что санкции могли бы быть наложены на эти передачи, учитывая, что Олигархи не соблюли условий ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

48. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 от 29 ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

49. Помочь Грефу.

«Александр Рогов был задержан сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности СК РФ на своем рабочем месте вечером 29 мая 2013 г. за получение взятки в особо крупном размере. При себе у Рогова было около 2,5 млн руб., а общую сумму взятки, которая вымогалась, по версии следствия, у 30-летнего Паши-Векселя, оценили в 13 млн рублей. Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

50. Налоговый рай Поляковых.

Помимо этого у сына бывшего главного налогового инспектора области имеются еще семь участков на Горьковском водохранилище — в деревне Апалихино Чкаловского района. Дмитрий Николаевич учредительствует в трех фирмах: владеет 33% ООО «Вепрь» (лесозаготовки и лесоводство), 25,2% ООО «ВХС» (производство строительных металлических конструкций и изделий) и 29% НП «Общественный центр пропаганды здорового образа жизни и отдыха».
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

51. Сын губернатора Петербурга - большой ученый.

Вып. 1. 0,75/0,25 п. л. *** kot, 29.12. 19:49 осталось уточнить, что печатный лист (п. л.) - это 40000 знаков. -, 29.12. 23:30 Названия "научных трудов", без сомнения, впечатляют! Особенно - "Перспективы привлечения инвестиций в свеклосахарное производство", "Теоретические и методологические основы формирования и функционирования налогового механизма в условиях его трансформации" или "Институциональный анализ в современной экономике"...
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

52. Дело забуксовало.

"Два года назад, 29 июня 2005 года, было возбуждено уголовное дело "Тольятттиазота", которое продлено ныне до 29 июля нынешнего года, - пояснил Сергей Замошкин, адвокат компании "Тольяттиазот". - Процедура оказалось весьма драматичной: прокуратура ограничила продление одним месяцем. Мы не знаем доподлинно, что происходит, но происходит нечто, способствующее, по нашему мнению, объективному анализу наработанного за прошедшие два года. Что наработано? Все также говорят о налоговых нарушениях ...
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

53. Базар, таможня и Абдукадыры.

Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
... Казахстан Жилой небоскреб AKA Residence 29 500 000 $ Дубай, Объединенные Арабские Эмираты Многоквартирный дом Olive Residence 11 300 000 $ Дубай, Объединенные Арабские Эмираты Жилой небоскреб RMT Residence $29,600,000 Дубай, Объединенные Арабские ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

54. Бизнес-джет для ревизора.

... Новая газета", 07.06.2020, То ли Росприроднадзор, а то ли виденье, Фото: rpn.gov.ru, via "Новая газета", jetphotos.com, jets.ru Ирек Муртазин Светлана Радионова Около девяти часов 29 мая в Красноярском крае грянула экологическая катастрофа ...
Компания «Фрегат» была зарегистрирована в Жуковском, где в прокуратуре работала Радионова, а оба ИП стояли на налоговом учете в Басманном районе Москвы.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

55. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Тем не менее The Bell удалось узнать некоторые детали его биографии — 33-летний Альберт Валиахметов вырос в Набережных Челнах в Татарстане, сменил три школы в своем городе — №29, №53 и №13 и поступил на службу в воинскую часть 30701 в городе Межгорье ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

56. Бизнес на таможне.

Так, среди дочерних структур «Арсеналъ-Капитала» — зарегистрированное в Смоленской области ООО «Альфа Транс» (29%), которое в 2013 году оказывало услуги таможне на 84 тыс. руб., в 2015 году — на 78,5 тыс. руб. Также холдинговой компании принадлежит ...
На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

57. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

29 июля 2013 года стало известно, что Эдуард Худайнатов покидает свой пост и создает собственную „Независимую нефтегазовую компанию“ (ННК), сотрудников которой надо где-то размещать.
Однако они не придумали ничего оригинальнее, кроме как сослаться на публикации СМИ: ‚Заявитель оспаривает выводы налогового органа о взаимозависимости ЗАО ‚ННК‘ и ОАО ‚Роснефть‘ через руководителя ОАО ‚ННК‘, а позже Президента ЗАО ‚ННК‘ — Худайнатова ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

58. Семья миллионера Владимира Переверзева сэкономила на плагиате.

... Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук По специальности 08.00.10 Дата защиты: 29 сентября 2011 Научный руководитель: Пилипенко Ольга Ивановна, Официальные оппоненты: Морозова Елена Александровна, Шаповалова Наталья Николаевна, Работа выполнена в: Академия труда и социальных отношений Ведущая организация: Всероссийская государственная налоговая академия Диссертационный совет: 602.001.03 Академия труда и социальных отношений *** Оригинал этого материала Переверзев ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

59. Спецпроект "Левиафан".

Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки.
ГВСУ СК РФ было возбуждено уголовное дело № 29/00/0007-12 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ. В рамках уголовного дела генерал-майору Сазонову В.Ю. было предъявлено обвинение……
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

60. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции ...
По факту этой транзакции, ставшей известной благодаря публикации «Новой газеты» (№ 82, от 29.07.2011), СУ МВД по Томской области было возбуждено уголовное дело.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google