Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Банк "Славянский" терпит бегство.

... Сергея Родионова и начал объединять с другими принадлежащими ему банками. Сейчас банк начинает переговоры с ЦБ (сообщает Прайм-ТАСС) по поводу своих затруднений. Решается его судьба — банкротство, ликвидация или санация. ["Маркер", 24.11.2010, "Банки Матвея Урина, причастного к избиению бывшего топ-менеджера Газпромбанка, разорены": «Банк — банкрот. Мы не принимаем и не выдаем вклады. Нам сегодня об этом объявило руководство. Лицензия у банка пока не отозвана, но вклады нам запретили принимать ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

62. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

В первом банке — на 2,4 млрд руб. (до 2,8 млрд руб.), а во втором — на 3,6 млрд руб. (до 4,8 млрд руб.). В январе 2008 г. «Плутон» перерегистрировал «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд», а в феврале продал их Boily Systems с Британских Виргинских островов. 26 июня Boily Systems подала в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление о ликвидации «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

63. Тернистый путь к культурному наследию.

Тогда же, в 90-х г-н Шевчук успел поработать в банке, участвовавшем в «распиле» средств, выделенных немецкими властями в качестве компенсаций жертвам нацизма в СССР.
Москомнаследия: Sale, распродажа, ликвидация…
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

64. Большой бугор в глухой степи.

А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий все бюджетные организации республики.
Впрочем, ликвидация оффшора не помешала КБЦ успешно перепрофилироваться.
Дата: 05.04.2008 Копия в Google

65. Опасно, как в банке.

Причем, как утверждают, в предшествующие несколько месяцев «Гуту» усиленно облегчали в цене – запускали на рынке слухи, провоцировали клиентов забирать из банка деньги. «Гута-банк» в свое время ассоциировался с близкими к Ельцину людьми, и настоящая судьба «ельцинских денег» могла быть известна Жуковскому. Не говоря уже о том, что ликвидация банка всегда бьет по чьему-то карману.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

66. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Позже банк был лишен лицензии, а в 2004-м был убит его первый вице-президент Андрей Иванов."- врезка К.Ру] ["Новые Известия", 15.01.2006: "В запросе Генпрокуратуры в суд Аскерова значится как президент боксерской промоутерской компании.
В ходе переговоров ликвидацию первого зампреда ЦБ РФ оценили всего в $10 тыс. Половину из этой суммы Боня намеревался оставить себе, а на оставшиеся $5 тыс. купил два пистолета и нанял киллеров – тоже жителей Луганска Половинкина, Прогляда и ...
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

67. Газовый блеф "Новатэка".

Именно Симановскому приписывается молвой блистательная идея погрузить все документы лопнувшего после дефолта в августе 1998 года банка МЕНАТЕП в грузовик КАМАЗ и отправить в Нижегородский архив.
Ее раскрытие и ликвидация вскроет новый пласт коррупции на региональном уровне.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

68. Вывод активов "Внешагробанка".

А тут, как на удачу, в отношении «Внуковских авиалиний» была возбуждена процедура банкротства, и, по данным СМИ, руководство Внешагробанка понадеялось, что после ликвидации авиакомпании банк сможет уйти от оплаты долга. Однако 23 сентября 2004 года Московский арбитражный суд принял решение наложить арест на счета Внешагробанка и списать с него средства в пользу «Внуковских авиалиний». Вот тут из банка как по мановению волшебной палочки начали испаряться активы: наличность, ликвидные акции других ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

69. Как расконсервировали ККБ.

... выполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ. Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

70. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Он купил у братьев 10% акций банка в декабре 2015 г. Тогда такой пакет акций стоил примерно 7,6 млрд руб., а в феврале 2017 г. он продал акции. Через Marbale Universal Пичугов одно время владел и 10% акций принадлежавшего Ананьевым банка «Возрождение». Покупка доли в УК «Юг Сибири» была экономически нецелесообразной, средства в размере 450 млн руб. «выведены» банком, говорится в иске. Сейчас «Юг Сибири» находится в процессе ликвидации. Банк считает, что ответственность за сделку несут Афанасьев ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

71. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

... ОАО "Банк Развития Регион" за нарушение требований ЦБ и незаконные кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы. По официальной информации ЦБ РФ местонахождение архива "БРР" неизвестно. Выпотрошенная "Алания" пережила своего брата-близнеца всего на пару месяцев, не стало банка — пришло время ликвидировать клуб. Кредиты, которые давались клубу, были заведомо невозвратными. После недолгих мучений, в феврале 2014 года ФК "Алания" объявил о своем банкротстве и ликвидации ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

72. Таможня не отдает добро.

В частности, речь идёт о ликвидации ФГУП «РОСТЭК», находящегося под управлением таможни.
Речь идёт, прежде всего, о так называемой «Дорожной карте» рейтинга Всемирного банка.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

73. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

"Теоретически по отдельным эпизодам за 2000-2001 годы налоговое дело ЮКОСа можно попытаться пересмотреть,— полагает господин Тай.— Ликвидация юридического лица — это условная смерть.
Сергей Генералов (в ЮКОСе с 1993 года, был старшим вице-президентом компании и зампредом правления банка МЕНАТЕП) с 2004 года возглавляет собственную группу "Промышленные инвесторы".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

74. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Поначалу это были «Тройка Диалог», Газпромбанк, «Балтийское финансовое агентство», Банк Москвы.
Ликвидация дочерних компаний областного правительства стала бы для них крахом всех надежд. Тысячи обманутых дольщиков — это достаточно весомый аргумент, чтобы повременить с ликвидацией компаний.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

75. Министерское хозяйство.

На тот момент это был мелкий банк.
... земля» смогли продать его лишь за 60 млн руб. В 2008 г. в «Зерне» начата процедура ликвидации, ликвидатором назначен гендиректор юридической компании «Де-юре» Давид Хуцишвили, владелец еще одного контрагента «Росагролизинга» (см. врез «Китайцы ...
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

76. Разводка боем.

Знал не знал, но в самый канун нового года Прохоров через суд наложил запрет на продажу активов «КМ инвеста», а потом потребовал созвать собрание акционеров для принятия решения о ликвидации компании с последующим распределением активов.
Он дал нам месяц на размышление, но, чтобы вести с банками серьезные переговоры о кредитах, нам надо было иметь на руках хоть какие-то документы, а у нас ничего, кроме составленного от руки Прохоровым протокола о готовности продать пакет, не было ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

77. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

В ходе ликвидации ТV-6 В.В.Гершкович окольными путями добился, чтобы начальник юридической службы ООО «Русатоммет» работал в составе совета директоров ТВ-6, представляя по доверенности одного из участников.
... банк». Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка обеспечил Гершковичу работу с активами как самого банка, так и ГК ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

78. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Не в цивилизованном понимании, а в буквальном – решение виртуального собрания несуществующих акционеров, «левая» печать, все это в налоговую инспекцию и в банк, и – порядок.
... стороннего ООО. Казалось бы, какой у начальника инспекции интерес так торопиться с ликвидацией крупного налогоплательщика? Что на нее нашло – почему заявление о ликвидации такой заметной компании принято от постороннего человека, откровенного жулика ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

79. Связи московского банка с криминальной группировкой.

... банк не представлял в Комитет по финансовому мониторингу сведения об операциях, которые подлежат контролю (таких операций было более 500), во-вторых, банк утратил данные об операциях за 2002 год, хотя закон предписывает хранить эти данные в течение пяти лет». При этом, по данным ЦБ, в прошлом году физлица-нерезиденты сняли со счетов СББ 390 млн долл., а платежи банка в пользу нерезидентов по импорту услуг составили 752 млн долларов. На Неглинной уверены, что Содбизнесбанк ждет либо ликвидация ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

80. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Фермер в городе Трудно сказать, какие последствия могли бы иметь для Зубкова распад Советского Союза и ликвидация советских органов власти в том случае, если бы судьба вдруг ему не улыбнулась.
На выделенные комитету бюджетные деньги было закуплено сверхсовременное оборудование, с помощью которого предстояло обрабатывать поступающую от банков информацию о проведенных через них сомнительных сделках.
Дата: 27.01.2004 Копия в Google