Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

33. Между маем 1997-го и июлем 1999-го Адамов и Каушанский перевели следующие средства общей суммой 1 263 885 долларов со счетов "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ" на банковские счета "Аглоски" в Княжество Монако (в банках: CMB № 594 779 и Pasche № 3628) "..."".
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

62. Искусство развода Рыболовлева.

Арт-дилера задержали в Монако, когда он пришел домой к Рыболовлеву обсудить продажу картины Марка Ротко за 140 миллионов евро, хотя ее рыночная стоимость была примерно на 80 миллионов евро меньше.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

63. В погоне за Абрамовичем.

Король удобрений Алексей Федорычев, владелец «Динамо» (Москва), спонсор «Монако» (Франция).
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

64. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Получив отказ от этих банков, Пугачев сосредоточил свое внимание на Монако. По данным Дирекции по экономическому развитию департамента экономики и финансов княжества, господин Пугачев располагает в Монако банковскими счетами на свое имя и на имя своего банка, "Межпромбанка".
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

65. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Экс-глава МВД Юрий Луценко и вовсе называл Иванющенко криминальным авторитетом Юрой Енакиевским, который прячется от правосудия в Монако.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

66. Теперь яхта есть и у Потанина.

Таблица © "Известия", 01.07.2008 Теперь яхта есть и у Потанина Алексей Аронов Первая «лодка» Владимира Потанина оказалась не хуже, чем у коллег Сегодняшний день обещает стать жарким для светских тусовщиков, волею случая оказавшихся в Монако. Еще бы, ведь событие предстоит из ряда вон выходящее - в присутствии массы знаменитостей, среди которых наследный принц Монако Альбер II, на воду будет спущена яхта "Анастасия", построенная по заказу миллиардера Владимира Потанина.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

67. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Георгий Беджамов: трудно быть гедонистом Состояние: нет данных | Великобритания, Монако Дело Внешпромбанка останется в новейшей истории России как пример вопиющей наглости и сплетение тайн.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

68. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Life.Ru, 15.03.2021, "Из Монако выдачи нет: куда мог спрятать миллиарды владелец торговых сетей Spar и "Семья": Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

69. Конопля и платные дороги.

лишь то, что его зовут Евгений Скигин и он является владельцем зарегистрированной на Кипре компании Konoplex Ltd. Монакское расследование В 2002 году наследный принц Монако Альбер нанял американского журналиста Роберта Эринджера, чтобы провести частное расследование о происхождении капиталов российского бизнесмена Алексея Федорычева, который собирался приобрести футбольный клуб «Монако». Ключевыми фигурами расследований Эринджера об отмывании денег «русской мафии» в Монако стали Дмитрий Скигин и ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

70. Расписное мошенничество.

То, что Вачевских при этом более двух лет сидит в СИЗО по ложному обвинению, дает нам представление о том, насколько отработанным выглядит этот механизм из сотрудников подмосковных судов, хабаровских "экспертов", а также скромного жителя Монако Еремина.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

71. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Эти документы привели нас к компаниям из солнечного Монако и промозглого Лондона; директорам из Латвии и Южной Кореи; и к нескольким масштабным историям об отмывании преступных доходов.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

72. Дмитрий Рыболовлев купил у "звезды" Голливуда Уилла Смита особняк на Гавайях за $20 млн.

У Рыболовлева также есть вилла в Монако.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

73. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Еще один фигурант — совладелец банка Георгий Беджамов, являющийся братом Ларисы Маркус, уехал в Монако, где в апреле 2016 года его арестовали по запросу Генпрокуратуры РФ. Впоследствии он, правда, был освобожден под залог. [ИА "РБК", 23.06.2016, "Суд выпустил из-под стражи совладельца Внешпромбанка": О том, что суд Монако принял решение выпустить из тюрьмы Георгия Беджамова, РБК сказал источник, близкий к одному из кредиторов Внешпромбанка. Представитель суда Монако подтвердил РБК, что банкир ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

74. Дмитрию Рыболовлеву "сбагрили" виллу "Леопольда",

Водные пути традиционны — Сардиния, Сицилия, Корсика, но рано или поздно желание показать себя одерживает верх, и тогда богатые и знаменитые заруливают в Монако.
Дата: 18.08.2011 Копия в Google

75. Тони и сын.

Между Лондоном и Монако Все это, вероятно, — только часть бизнес-империи Тони-младшего. Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. При ее регистрации Тони указывал свой адрес в Монако.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

76. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

Но Эринджер открыл новую колонку и снова стал выставлять эту неправдивую историю про нас, а СМИ — перепечатывать за ним. Поливание грязью моего отца и моей семьи стало раздражать, и я обратился в прокуратуру Монако, чтобы проверить достоверность информации о том, что мой отец и компания Sotrama причастны к каким-то криминальным действиям.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

77. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Как сообщала Le Monde, Илья Трабер находится под предварительным следствием швейцарской федеральной полиции, а также ему запрещено пребывание в Монако за предполагаемые связи с организованной преступностью, но для люксембургской компании, желающей начать инвестировать в Россию, Илья Трабер стал своеобразным пропуском в мир российского бизнеса, и прежде всего потому, что он «давно поддерживает тесные отношения с премьером».
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

78. Рыболовлева заподозрили в попытке подкупа швейцарских судей.

Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 22.10.2018, Фото: AFP Александр Ратников Рыболовлева заподозрили в попытке подкупа швейцарских судей Женевской прокуратуре не хватило доказательств для судебного преследования российского миллиардера и его адвоката Татьяны Бершеды Дмитрий Рыболовлев Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев и его адвокат Татьяна Бершеда пытались коррумпировать швейцарских судей, полагает прокуратура Женевы.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

79. Букмекер с двойным дном.

Наверняка в США, Израиле, Монако и Франции тоже заинтересуются тем, как люди, связанные с мафией, оказались в центре финансовых потоков, приходящих от игорного бизнеса.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

80. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Среди граждан есть и главы государств: такие как президент Габона Али Бонго и король Бельгии Альберт II (не путать с князем Монако Альбером II, в роли, которого, напомним, выступал сам подозреваемый).
Дата: 06.06.2019 Копия в Google