Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

[...] По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый, зная о имеющейся у предприятия задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

62. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

... аресты на их счета», сообщили в СКР. «Следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом на практике деятельность ''налоговых постов'', при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины, включающей прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков. Всего в период работы ''налоговых постов'' было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн руб.»,— отметила ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

63. Строителю метро начислили домашний арест.

... всех налоговых долгов. По неофициальным данным, поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты выездной налоговой проверки, проведенной в СМУ-11 МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу. Ревизоры проверяли правильность исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов строительно-монтажным управлением за период с 2011 по 2013 год. По окончании проверки налоговики вынесли решение о привлечении руководства компании к ответственности за совершение налогового ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

64. Миллион за "встречу джентльменов".

Согласно официальным финансовым документам, которые обязан представлять в налоговые службы каждый из возможных кандидатов в президенты США, только в период с апреля 2013 по март 2015 года, бывшая первая леди, сенатор и затем глава Госдепартамента получила «за выступления в качестве приглашённого спикера» 21,6 миллиона долларов.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

65. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

Свою деятельность, посредством подставных компаний и лиц, он не прекращал и в период, когда официально являлся банкротом. Согласно обвинению, за этот период Деджалдети заработал десятки миллионов шекелей (с 2002 по 2008 гг. речь идет о 40 миллионах шекелей), о которых не отчитывался перед налоговыми службами.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

66. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

... в указанный период в кассу предприятия, по данным правоохранителей, поступило более 17 млрд руб. Это дело было объединено в одно производство с двумя другими, расследуемыми в отношении господина Шишова,— о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Главу "Мостовика" обвинили в хищении 525,96 млн руб. бюджетных средств, которые были перечислены региональными властями в рамках госконтракта на возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

67. ЕСПЧ посчитал без экспроприации.

... и те же «налоговые претензии»). Британский адвокат ЮКОСа Пирс Гарднер доказывал в Страсбурге, что налоговые претензии к компании были не обоснованы и российские власти грубо нарушили 6-ю статью Европейской конвенции по правам человека, что выразилось в пренебрежении правом акционеров компании на справедливое судебное разбирательство. Так, ЮКОСу были предъявлены огромные и незаконные налоговые претензии (за 2000 год, например, они превышали выручку компании за этот же период), которые компания не ...
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

68. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

В общей сложности налоговые претензии к ЦУМу составили 69 млн руб. (говорится в документах налоговой службы). Сумма охватывает только период с 2006 по 2009 г., притом что по упрощенной схеме торговый дом работал с 2004 по 2007 г. Между тем во втором полугодии 2007 г. компания начала возвращать сотрудников в свой штат.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

69. Объем налоговых претензий к ТНК-BP перевалил за $2 млрд.

ТНК-ВР считает зарезервированную сумму достаточной для покрытия существующих претензий и полагает, что риск предъявления значительных претензий за период после 2003 г. существенно меньше, говорится в документе. Начальник аналитического отдела ИК “Брокеркредитсервис” Максим Шеин оценивает шансы компании добиться существенного снижения налоговых претензий примерно в 60%.
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

70. Золотой "прииск" "Фосагро".

Иначе не было бы у него таких налоговых задолженностей, превышающих 5 миллиардов рублей только за один 2001 год (не считая последующих), и уж, конечно, была бы выше зарплата у работников «Апатита», которая уже сколько лет находится на одном из ...
При среднегодовом объеме производства апатитового концентрата 8,5 млн. тонн его себестоимость должна была составить в 2005 году 26,3 доллара, а до конца рассматриваемого периода средняя величина себестоимости определена на уровне 30 долларов.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

71. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Продукция предприятия пользуется спросом в осенне-зимний период, а весной и летом предприятий вынуждено сокращать объемы производства ,и работать «на склад».
Налоговая инспекция и казначейство письменно подтвердили оплату этой суммы как погашение части долга предприятия.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

72. Казахстан (Назарбаев).

Назарбаев сразу после того, как назначил Рахата Алиева руководителем Налоговой полиции, передал в его ведомство все дела по экономическим преступлениям, находящиеся в производстве у МВД. В этот период у Рахата Алиева возникли тесные отношения с предпринимателями, в основном с теневыми криминальными структурами. Налоговая полиция стала главной крышей для всего теневого бизнеса республики.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

73. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

В конце концов, знаменитый мафиози Аль Капоне получил свой срок не за многочисленные убийства (мeртвые, как известно, не говорят), а именно за преступления, проходившие по налоговому ведомству.
Уже во вступительной части обвинения появляется еще один персонаж дела - некто Петр Николаевич Кириченко, советник Лазаренко в период занятия им должностей вице-премьера и главы правительства Украины.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

74. Виталий Робертус слишком многих знал.

... компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС. "Настоящее уголовное дело возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки Робертусом B. B. и иными неустановленными лицами ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

75. Николай Королев взял и вывел.

Расчетные суммы доначислений Холдингу «ТопПром»: 1. По уклонению от уплаты налогов, за проверяемый Следственным комитетом период 2010-2019 гг. сумма доначислений составит более 1 млрд рублей. 2. Выездная налоговая проверка за период 2017-2019 годы., которая учитывая штрафы и пени по оценкам специалистов, насчитает более 2 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

76. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Период приобретения Анатолием Локтионовым роскошных заграничных и российских предместий, дворцов, квартир, а также белоснежной яхты Verona и бизнес-джета пришелся точно на первую половину 2000-х годов. А именно после того, как взошла его счастливая звезда в виде должности первого вице-президента "Роснефти". Однако, согласно официально поданным налоговым декларациям за те годы, — а это около десяти счастливых налоговых лет — доходы Анатолия Локтионова составляли всего до $2,5 млн. Теперь давайте ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

77. Зарплаты министров в 2016 году:

... статуправления, даже в период наибольшей бюрократизации (1985 год, 2,03 млн госслужащих) относительное количество чиновников было меньше на 21,5% — 73 бюрократа на 10 тысяч граждан. При этом, как отмечал в своем исследовании РБК, относительная численность госслужащих в Германии, США, Японии, Испании, Израиле примерно схожа с российским уровнем, в Канаде и скандинавских странах чиновников на душу населения в два-три раза больше, чем в России. Федеральный налоговый гигант Самое крупное гражданское ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

78. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Он проработал со структурами Платона Лебедева и Михаила Ходорковского не один год и утверждает, что: «акции НК ЮКОС передавались из рук в руки много раз в период с 1995 по 2000 годы.
... была создана, чтобы скрыть реальных владельцев компаний и других активов, полученных Банком Менатеп и ЗАО «Роспром» через связанные с приватизацией аукционы, и чтобы создать корпоративную структуру, которая бы сократила налоговые обязательства группы ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

79. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Я связываю столь длительное расследование простого налогового дела, неоднократно слушавшегося в арбитражных судах, исключительно с личностью Жанны и ее активностью на политическом и общественном поприще»,— сказал господин Маркарьян.
Госпожа Иванова, по мнению следователей, помогла своему супругу — руководителю предприятия — уйти от уплаты налогов на сумму около 14 млн руб. «Являясь в период с 2008 по 2010 год депутатом Сахалинской областной думы, используя имеющиеся в силу ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

80. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

... налоговые соглашения. Gunvor Singapore является участником местной программы Global Trader Programme и вместо 17%-го налога на прибыль платит по льготной ставке в 5% по операциям с LNG и 10% по другим commodities. В январе 2012 года компания и сингапурское правительство продлили соглашение еще на 5 лет со льготной ставкой в 5%. К примеру, в 2011 году Gunvor Singapore сэкономила на налогах около $5 млн. Часть своей прибыли трейдерские офисы направляют на дивиденды: Gunvor International за период ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google