Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Cлужебная "Ауди А8" с мигалкой главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной врезалась в "Жигули".

Почему в деле две разные схемы ДТП? К какому ведомству относятся служебные автомобили, съехавшиеся на место аварии и забравшие находившихся в «Ауди А8» пассажиров? Хроника спецаварий Ноябрь-2007. Архангельская область. Кортеж депутата Артура Чилингарова протаранил старенький «УАЗ»-«буханку». Кто именно ехал по встречной полосе — кортеж или «буханка», — пока не установлено. В аварии погибли три человека, еще двое тяжело ранены. Сентябрь-2007. Москва.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

62. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В начале декабря 2006 года генпрокурор Юрий Чайка заявил на пресс-конференции в Москве: «Можно говорить о том, что уголовное дело раскрыто». Спустя месяц, 11 января 2007 года, в Москве был задержан главный подозреваемый в организации убийства — банкир Алексей Френкель. Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

63. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Чем причинили ущерб другим акционерам головных предприятий в Москве, которые таким образом лишались права на дивиденды от чистой прибыли, а также государству вследствие неуплаты налогов дочерними производственными нефтедобывающими предприятиями ОАО Сиданко, ОАО ТНК, а в последствии - ТНК-ВР. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг как фактические акционеры головных предприятий в Москве, также получавшие прибыль за счет этих схем, получали дивиденды на иностранные компании, контролируемые ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

64. Спектакль одного "развода".

Речь идет об уголовном деле, возбужденном шефом ОМВД России по Басманному району г. Москвы Сергеем Андреевым по прихоти своей супруги — адвоката московского представительства адвокатского бюро «S&K Вертикаль» (г. Санкт-Петербург) Юлии Андреевой.
Схема отработана и поставлена на поток.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

65. Черные и белые кассы российских шахмат.

... Продакшн», расположенное в Москве по адресу массовой регистрации, с номером мобильного телефона в качестве официального контакта. Генеральным директором этого юрлица некоторое время числился Дмитрий Букин. Человек с таким же именем был и среди сотрудников ДМШС, где регулярно получал зарплату. Например, за декабрь того же 2021 года — около 75 тыс. рублей. Иными словами, Глуховский перечислял внушительную сумму фирме, связанной с его подчинёнными. Очевидно, что подобная схема таит коррупционные ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

66. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей. Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

67. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Он ехал по направлению в центр Москвы из расположенного неподалеку аэропорта Остафьево.
Потому что Миллер живет ровно по той же схеме, что и другие наши консервативные православные лидеры, переполненные скрепами и семейными ценностями: и Лавров, и Шойгу, и Путин.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

68. Жир Вячеслава Володина.

Схема эти гениальных роликов абсолютно одинаковая и повторяется сотни раз. Володин раздает указы мэрам, главам управ, завхозам, а они покорно отчитываются перед ним, смотрят в пол и трепещут.
Приуроченный — нет, не к юбилею или дню рождения, — а к годовщине отъезда Володина в Москву, годовщине того, как Вячеслав Викторович покинул Саратовскую область.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

69. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина, Евгения Крючкова Евгений Сивков Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу устроителя коммерческих семинаров по уходу от налогов Евгения Сивкова.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

70. Как заказали Навального.

Так, например, вот письмо от 23 ноября 2013 года, в котором «Московскому комсомольцу» направляют заказную статью про Олега Шеина: А вот сама статья в МК, вышедшая через три дня: А вот письмо, где «Комсомольская правда» согласовывает заказной материал по той же теме: А вот и сам материал, опубликованный через 4 дня: Судя по всему, схема размещений заказных публикаций в СМИ у Администрации президента ничем не отличается от того, как выглядела схема продвижения джинсы Правительства Москвы, о ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

71. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Как ранее сообщала газет «Коммерсант», схема незаконного обналичивания огромных сумм была вскрыта мае 2012 года. Тогда сыщики раскрыли каналы, по которым перевозились деньги. Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов (например, из Москвы) переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

72. По локоть в залогах.

В рамках своих должностных обязанностей Медведский часто имел дело с мошенниками: раскрывал схемы хищения собственности, собирал доказательную базу для судебных решений и даже координировал работу частных детективных агентств для поимки преступников ...
В силу служебных обязанностей в управлении у Медведского было несколько проектных компаний, в том числе, ООО «Регион», ООО «Верслас» и ЗАО «ГП Статус», управлявшие офисными зданиями в Москве по адресам Волоколамское шоссе, 89 и 77, Ярославское шоссе ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

73. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

74. Who is мистер Двоскин?

Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
... были помечены купюры в сумке, на пальцы Шаркевича был нанесен искусственно, когда руки его были закованы в наручники: ему ведь было незачем и некогда лезть в сумку в течение тех считанных минут, когда он на страшной скорости несся по центру Москвы ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

75. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... материала © ИА "Росбалт", 18.05.2011, За банкротство "Содбизнесбанка" никто не сядет Александр Шварев Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении бывших председателя правления «Содбизнесбанка» Сергея Реусова и его первого заместителя ...
Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

76. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

В 2005г., видя всю бесполезность обращений в правоохранительные органы Северного округа, потерпевшие обратились в УНП ГУВД г. Москвы. Сотрудники данной организации провели оперативную проверку полученной информации, результатом чего стало возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Учитывая всю сложность реализованной преступной схемы захвата и общественный резонанс, материалы были переданы в Следственный комитет при МВД РФ ...
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

77. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

В Москве, пожалуй, не осталось ни одного крупного банка, с которым Скуратов не пытался бы обсуждать различные «выгодные схемы».
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

78. Атака по "Центру".

Как правило, это очевидный признак того, что топ-менеджеры через различные схемы, подставные фирмы скрывают прибыль. В стройиндустрии своя специфика. В июне этого года Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД России сообщила о раскрытии в строительной отрасли Москвы и ряда других регионов системы ухода от налогов, при которой прибыль утаивается путем заключения фиктивных договоров с субподрядчиками. По расчетным данным эта схема позволяет строителям ежегодно ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

79. Утечка.

Еще Вечорко строил завод по производству препаратов-кровезаменителей в Челябинской области в обмен на почти полное освобождение от налогов, а в Москве он обещал Федерации футбола стадион за организацию доступа к экспортной трубе. В итоге налогов не платил, а нефть экспортировал. Излишне говорить, что ни завода, ни стадиона государство так и не увидело. Обиду затаили и партнеры. Схемы, учитывая донецкий опыт, новизной не блещут.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

80. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

... киллеры-эмигранты, самая тесная дружба с живущим в России международным преступником Семеном Могилевичем, расстрелянным в Москве легендарным Япончиком, нынешним генпрокурором Украины Виталием Яремой и экс-министром обороны Валерием Гелетеем ...
К: Эта схема повторялась и не раз?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google