Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Утечка.

К этому времени Вечорко набрался достаточного опыта в махинациях, и следующим его делом стал экспорт "скважинной жидкости" — так в документах украинский доктор называл нефть.
Да и вообще это редкое явление — в отличие от контрабанды наркотиков или незаконного провоза валюты, — поскольку неограненные алмазы являются стратегическим сырьем и их невозможно приобрести в открытой торговле, а можно только похитить на ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

82. Страна вина и коррупции.

У других членов семьи с их бизнесом тоже всё в порядке: например, племянник Шеварнадзе Нугзар торгует нефтью и газом.
— Но даже этот бюджет никогда не исполняется, так как более двух третей налоговых поступлений теряется из-за контрабанды, «чёрного нала» и коррупции».
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

83. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Евгений Богданчиков, второй сын Сергей, также владеет квартирой площадью 164,2 кв.м. 155,7 кв.м принадлежит заместителю председателя правления “Газпром нефть” Вадиму Яковлеву. Квартира площадью 166,4 кв.м. принадлежит Одиноковой Инне Владимировне. Её полная тезка является супругой Константина Одинокова, который до 2005 года возглавлял курскую таможню и был уволен после возбуждения крупного уголовного дела о контрабанде оргтехники.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

84. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Оборотистый гражданин наладил дружеские отношения с китайским заводом буровых установок с очень заманчивыми перспективами, так как нефть росла в цене, а из Правительства доносились слухи, что вот-вот будет чуть ли не удвоено финансирование ...
Усманов хоть изначально и был КГБшным контрабандистом (он в 1980 осужден вместе с двумя влиятельными КГБшниками за вымогательство 30 тысяч в связи с контрабандой) — на этой почве он и сблизился с командой Путина, но он примыкает больше к Медведеву ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

85. Семейный бизнес Бельяниновых.

... комитет России (СКР) сообщил об обысках в кабинете и по месту жительства руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова по делу о контрабанде коллекционного коньяка структурами питерского бизнесмена Дмитрия Михальченко ...
С июня 2015 г. он гендиректор ООО «Трубопроводный консорциум «Бургас — Александропулис», которым на паритетных началах владеют АК «Транснефть», НК «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть».
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

86. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Позже итальянский суд снял с него обвинения в контрабанде в связи с тем, что инкриминировавшийся ему эпизод произошел в открытом море и, соответственно, не подпадал под юрисдикцию итальянского правосудия.
Ангерт участвовал в управлении сверхприбыльным бизнесом по торговле нефтью в (Одесском) порту и в контроле над рэкетом».
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

87. Коротышка рвется в кино.

Пенн и Гусман разговаривали, ели и выпивали в общей сложности семь часов, почти все это время наркобарон улыбался, вел себя крайне дружелюбно, искренне интересовался, как устроен кинобизнес (и советовал актеру бросить это дело и заняться нефтью).
Возглавляемый «Коротышкой» (кличку он получил за свой рост 1,68 м) наркокартель «Синалоа» занимается контрабандой кокаина, героина и метамфетаминов в США. Поэтому у американцев к «Эль Чапо» свой счет.
Дата: 11.01.2016 Копия в Google

88. "Декриминализатор."

Масштабы браконьерства и контрабанды морских биоресурсов не снижаются, тяжелой остается общая криминогенная обстановка в регионе.
Мы давно привыкли к такого рода «красивым и правильным» речам чиновников, но всякому терпению есть предел: кончилось золотое время заоблачных цен на нефть, страну впереди ждет тяжелая и долгая дорога выхода из кризиса.
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

89. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

По данным источников, штаб этого клана располагается отнюдь не в Малом Кисельном переулке, где все еще обустраивается прокурорский СК, а совсем в другом месте — на Лубянке, в Службе экономической безопасности ФСБ, в его, если конкретизировать, двух управлениях: Управлении «К», которое занимается вопросами контрабанды и иными финансовыми преступлениями плюс связью и, как ни странно, нефтью, и Управлении «М», осуществляющем контроль за милицией, а также, как утверждают, за судами и прокуратурой ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

90. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Центром финансовых операций организации Могилевича является зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания Arigon Ltd., которая в больших объемах продает нефть Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

91. Главный по "дури".

Но даже если в стране сменится власть и кончится нефть, Черкесову не грозит пойти по миру - с женой-бизнесвумен.
В прессу просочились подробности, что ведомство Черкесова, состоящее в основном из кадровых работников спецслужб, в последнее время осуществляло «оперативное сопровождение» громких дел о «Трех китах» и китайской контрабанде, которая поступала на ...
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

92. Доносчики снарядов.

После этого, как сообщают, президент вызвал начальника службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Александра Бортникова — у него в подчинении, в частности, отдел по борьбе с контрабандой.
Директор ФСБ Николай Патрушев близок Владимиру Путину еще и потому, что многое помнит о начале и середине девяностых, когда видные питерцы переправляли в Финляндию деньги, нефть, нефтепродукты и металлы.
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

93. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

Он обвиняется в контрабанде мебели, уклонении от уплаты таможенных пошлин, а также легализации контрабандного имущества.
*** © "Коммерсант",12.12.2006 Слон и кит Ключи от российской политики не нефть и газ, а мебель Кирилл Рогов Глухо и неясно, но с завидной периодичностью на лентах информагентств проскакивают сообщения, напоминающие нам, что дело "Трех китов" активно ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

94. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... зам. главы представительства - Антонов Д. Данная компания контролирует вывод выручки за рубеж от следующих операций: продажа нефти (собственные скважины), продажа угля (Кузбасразвесуголь был потерян Макуриным в 2005 году из-за разногласий с И ...
... филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

95. Гнутые спинки.

... Лиги Марс" по фактам контрабанды двух партий зарубежной мебели. 20 октября 2000 года дело поступило в Следственный комитет при МВД России и получило № 9285. Его принял к производству следователь Павел Зайцев. Помимо контрабанды мебели, которая шла в магазины "Гранд" и "Три кита", следствие обратило внимание на значительные денежные суммы, которые при этом использовали. Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

96. 2. Первая война национальностей

На самом деле бывали такие моменты, когда не могли доказать и брали, как хотели, по закону контрабанды например.
Правда, теперь Сильвестр занимался не только рэкетом, но и банковским бизнесом, экспортом нефти и металлов, а также внедрился в автомобильный рынок, где соперничал с чеченскими группировками.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

97. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В действительности эти компании зачастую утверждают, что развивающиеся страны сами нанимают их для наблюдения за проведением в жизнь таких программ, как «антикоррупционная» программа Всемирного банка и программа ООН «Нефть в обмен на продовольствие ...
Несомненно, увеличение объемов «внутренней контрабанды» могло стать одним из решающих факторов в развитии упомянутого выше скандале с Эстрадой и Дэйсером и аннулировании контракта с SGS. Аналогичные явления были зафиксированы и в других странах ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

98. Банкформирование "Альфа-Групп".

Вот, например, недавно возглавляемая Виктором Христенко межведомственная комиссия по ходатайству министра энергетики Юсуфова вновь, после недолгого запрета, разрешила "ТНК" по сути контрабандные поставки нефти в Казахстан. Начались они в 2000 г., по этому факту возбудили уголовное дело, но его прокуратура под весьма туманным предлогом тоже закрыла. Об этом говорилось в статье "Правительственная "крыша" для контрабанды нефти" ("ПВ" № 9-10, июль 2002 г.), которую и Христенко и Юсуфов, как нам ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

99. Чумработник.

На полуострове много пока невостребованных запасов золота, олова, вольфрама, угля, нефти, газа.
В августе 2000 года Прокуратурой Камчатской области возбуждено несколько уголовных дел по признакам незаконной добычи и контрабанды крабов.
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

100. Друзья и враги Рахмонова.

По некоторым сведениям, не замешан в незаконном обороте наркотиков, что само по себе примечательно в нынешнем Таджикистане, где контрабандой, перевозкой, продажей зелья занимается подавляющее большинство, невзирая на чины и статус.
4. Тавильдара - зона Мирзо Зиеева, министра МЧС. 5. Калаи-Хумб - сфера влияния Саламшо Мухаббатова, председателя комитета по нефти и газу.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google