Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Здесь схема была другой. Г-н Егамбердиев, на основании доверенности, обеспечил увеличение уставного капитала компании с 10 тыс. руб. до 50 тыс. и оперативно продал долю в 80% «новой компании» г-ну Мамонтову, который через 10 минут после покупки уже назначил себя единственным и неделимым генеральным директором компании. Кроме того, он попробовал подать подложные документы в налоговую инспекцию в Воронеже.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

82. Как банки рисуют отчетность.

Схемы фальсификации данных о просрочках, плохих активах, резервах и залогах Оригинал этого материала © "Финанс.", 05.07.2010 Как банки рисуют отчетность Женни Лубенец Способы подделки отчетности становятся все сложнее.
Их отчетность закрыта, доступ к ней зачастую имеет только налоговая служба. Но и она не спешит поделиться информацией, объясняя это «налоговой тайной».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

83. Два бюджета мимо кассы.

... требования налоговиков, Финмониторинга, всех правоохранительных органов — например, департамента налоговой полиции, который занимается и налогами, и конвертацией, и обналом. Спецобъекты под крышей — Здесь сразу же возникает вопрос, который, может быть, покажется риторическим. Возможно ли существование таких схем без крышевания со стороны тех или иных правоохранительных органов? — Конечно, невозможно. Более того, эта схема невозможна не только без крышевания правоохранительными органами, но и без ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

84. Письмо Изместьева Путину.

... устранил Сперанского В. Таким образом, Урал Рахимов предложил мне участвовать в схеме по созданию видимости передачи резервуаров для смешивания компонентов для изготовления бензина и дизельного топлива двум коммерческим организациям: ООО «Корус-Байконур» и «Борт-М». Предварительно я , имея личные связи с администрацией города Байконур, в соответствии с международными соглашениями на законных основаниях получил налоговые льготы для ООО «Корус-Байконур» и ЗАО «Борт-М», а Рахимов У. поручил Ганцеву ...
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

85. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

86. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Информация о директоре и владельце иркутской компании, по результатам проверки налоговой, является недостоверной. Схема компаний, связанных с Юрием Кухаренко Поставщики рыбы, связанные с Кухаренко, поставили примерно 78% от всего объема рыбы, которую «Архангельское» закупало в 2013-2015 годах. Ее стоимость составила 3,1 млрд рублей. Такие схемы часто используются для хищения денежных средств из бюджета госпредприятий.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

87. Колбаса запахла уголовным делом.

По ее словам, такая концепция фактического права на доход была отражена в Налоговом кодексе в конце 2014 года. Источники “Ъ” утверждают, что у следствия есть достаточная доказательная база, чтобы считать схему спланированной, а не «технической или иного вида ошибкой».
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

88. Схемы "Яндекса".

«Яндекс» пытался доказать, что речи о необоснованности налоговой выгоды в этом случае не идет: деньги могли перечисляться на электронные кошельки. Однако суд отметил, что подобная схема расчетов все равно противоречит законодательству, поскольку производится обезличенно и без удержания НДФЛ с таких выплат.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

89. Уход от налогов по-кубански.

... Татарстане — в результате этой «налоговой миграции» займодатель перестанет существовать. Отлично работающая с «Гермесом» схема не дает сбоев и при работе с карманными ООО «Возрождение» и ООО «ЮгРесурс». Остроумные бизнес-решения Алексея Шамары и связанных с ним лиц попали в поле зрения УФСБ России по Краснодарскому краю. По запросу чекистов МРУ Росфинмониторинга провело расследование, результаты которого отражены в информационной справке №23-07-02/6333 и двух схемах финансовых связей (имеются в ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

90. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

91. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен миллионов рублей под предлогом возмещения НДС. Наиболее доходчиво о специфике первого и весьма успешного совместного творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов: «Схема незаконного возмещения НДС при экспорте никелевых катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

92. Схемы, кровь и НДС.

В Москве организаторы схемы использовали ту же фирму «Стелс Сервис» и ту же 7-ю налоговую инспекцию, куда они обратились с требованием возместить 290 млн рублей. Налоговая на этот раз отказала, и тогда «эндээсники» пошли в арбитражный суд. Разбирательства шли в 2012 году. Суд признал требование о возмещении НДС незаконным и подробно остановился на нескольких аспектах схемы. «Эндээсники» использовали стандартную схему товарных остатков.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

93. Hermitage против Renaissance.

Вероятно, Ренессанс Капитал договорился с правоохранительными органами о непредъявлении к ним налоговых претензий, либо по-иному, отлично от Браудера, платил налоги. Во всяком случае, начиная с 2003 года, когда в России были раскрыты схемы использования внутренних оффшоров, все крупные компании, которые были уличены в незаконном использовании схем льготного налогообложения, заплатили причитающиеся бюджету налоги с процентами и большинство избежало уголовного преследования.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

94. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Пока налоговые претензии к ТНК ограничиваются примерно 3 млрд руб. за 2001 г., и сейчас компания оспаривает их в суде. “Тюменцы” не делали тайны из своих налоговых схем.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

95. Скованные одной цепью.

Схема простая и эффективная: увольняем «чужих», ставим «своих» и делаем, что хотим. Все они связаны: первый зампрокурора Республики Коми Басманов, замначальника Управления по налоговым преступлениям майор Груздев и его «товарищ» министр Александр Задков.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

96. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Другое дело бенефициар — например, строитель, получивший незаконный налоговый вычет. В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

97. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

... числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем. Налоговые претензии, связанные с недобросовестностью контрагентов, предъявлены уже к ряду крупных компаний. 24 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев". Компания занижала налоги за счет платежей двум фирмам--поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность (см. вчерашний "Ъ"). Налоговые претензии на 34,7 млн руб. еще осенью привели ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

98. Хакеры КНДР на удаленке.

отмечает директор отдела Налогового управления по криминальным расследованиям Гай Фикко. ? На протяжении более чем 100 лет специальные агенты отдела Налогового управления по криминальным расследованиям отслеживают денежные потоки, а их финансовая экспертиза в очередной раз сорвала планы преступников». Прокуроры говорят, что изначально предложение поучаствовать в схеме Чэпман получила через LinkedIn ?
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

99. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти ...
И все это при том, что, согласно данным налоговых органов РФ, доход Анатолия Локтионова всего 396 млн рублей, что эквивалентно примерно 8,8 млн фунтов стерлингов — в 13 раз меньше стоимости купленной им недвижимости.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

100. Украинские менялы.

... Vesti.ua, 04.05.2017, Бизнес по-новому: 1200 обменок, которые связывают с Турчиновым, не платит налоги, Фото: ИА "УНИАН", РИА "Новости", via nahnews.org, Ilona Brodovska, Иллюстрация: via Vesti.ua Александр Турчинов Журналисты раскрыли схему ведения бизнеса сети обмена валют, в которую только по официальным данным входят 1200 пункта обмена, связанную с нардепом Русланом Лукьянчуком и главой СНБО Александром Турчиновым. Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google