Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Мальтийский орден за €1 млн.

Источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у сестры заместителя министра природных ресурсов и у ее мужа нам установить не удалось.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

82. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

«27 сентября 2023 года коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии вынесла решение, которым удовлетворила жалобу Бажанова и отказала России в оказании правовой помощи по уголовному делу против заявителя», — сообщил адвокат, отметив, что этим же ...
Финансовый управляющий добивается начала продажи зарубежного имущества господина Бажанова, среди которого могут быть доли в британской и американской компаниях, а также недвижимость в пригороде Лондона.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

83. Администрация президента в окружении врагов.

На деле родные и близкие президента предпочитали иметь недвижимость в Европе.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Под санкциями: ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина, Новая Зеландия Активы: квартира бывшей жены и дочери во Франции В 2016 году экс-супруга пресс-секретаря ...
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

84. "Иноагенты" в Белом доме.

Бывшая вице-премьер Ольга Голодец владеет половиной дома в Швейцарии и 1/3 квартиры в Италии. Экс-министру спорта Павлу Колобкову принадлежит квартира в Испании, а на супругу экс-министра труда Максима Топилина записана недвижимость в Болгарии.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

85. Хоромы и лакуны в декларации Азата Перуашева.

... первого и второго этажа данной недвижимости. И в завершение несколько фотографий, которые Тимур Марасулов пересылал Азату Перуашеву. По ним виден результат проведенных ремонтных работ и дазайнерского оформления жилья. Кстати, стоит напомнить, что в весной прошлого года Азат Перуашев оказался фигурантом громкого скандала в Швейцарии. Как писала щвейцарская пресса, он заплатил 7000 франков лоббистам PR-агентства Burson-Marsteller за продвижение парламентского запроса в Национальный Совет Швейцарии ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

86. Коррупционные ритуалы в клане Ислама Каримова.

Гульнара Каримова [Uznews.net, 18.10.2013, "Гульнара обвиняет сестру Лолу в дружбе с колдунами": С лета 2012 года, начала расследования в Швейцарии, Гульнара отсиживается в Ташкенте, в этом году она была уволена с должности посла Узбекистана в ООН и других международных организациях в Женеве. Лола и ее муж бизнесмен Тимур Тилляев, владельцы не одной самой дорогой недвижимости в Европе и США, а также сети магазинов в Швейцарии.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

87. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

... преступления во французские компетентные органы мы направили запрос об аресте некоторых крупных объектов недвижимости стоимостью около 50 млн. евро, расположенных в Куршевеле и принадлежащих экс-чиновнику. Кроме того, по информации швейцарских коллег, ими в отношении подельников Кузнецова возбуждено дело об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в рамках которого в Швейцарии арестованы недвижимое имущество и банковские счета, совокупно оцениваемые на сумму более 10 млн ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

88. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

Фактическим бенефициаром этой недвижимости является Березовский...» Второй документ [.doc, 4,5 Мб], который разместила Генпрокуратура на своем сайте, содержит выдержки из обвинительного приговора Федерального суда Швейцарской Конфедерации «по уголовному делу в отношении одного из ближайших сообщников Березовского гражданина Швейцарии Г.П. Йенни».
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

89. "Le Monde":

Созданные Березовским с 1993 по 1995 год, они оказались в центре расследований, начатых в Швейцарии и России, о не целевом использовании многих миллионов долларов из фондов "Аэрофлота". Французские следователи полагают, что между приобретением недвижимости во Франции и денежными махинациями, вскрывшимися в Forus, может существовать прямая связь.
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

90. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В ноябре 2020 года Генпрокуратура Швейцарии сообщила ливанским властям, что с 2002 по 2015 год Саламе и его брат Раджа присвоили более 330 миллионов долларов из средств ЦБ. Раджа Саламе По имеющимся данным, деньги перечислили из Центробанка в ...
В июне ливанские власти обыскали бейрутскую недвижимость Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

91. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Завещал ли Андросов эту недвижимость Грефу, достоверно не известно. Замок Chateau Gutsch в Люцерне, Швейцария Замки и роскошное жилье — довольно привычное дело для окружения и семьи Грефа.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

92. Секретные терема Юрия Трутнева.

Основные деньги он, как пишут, сколотил на импорте в Россию шоколадок из Швейцарии — киндер-сюрпризов и всяких других дефицитных конфет.
Выписка А дальше совсем плохие новости — эту недвижимость Российская Федерация, то есть Трутнев, продал в 2018-м году.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

93. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

И чиновник, который пишет эти законы, свихнувшийся от ощущения собственной значимости жулик, помешанный на недвижимости, часах, шубах и собаках. Я надеюсь, он хотя бы из собак своих шубы не делает. У него незадекларированная земля в Швейцарии и Подмосковье, у него незадекларированный Майбах, все признаки указывают на то, что у него тайный офшор.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

94. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Он занимал пост управляющего по частным инвестициям банка с 2005 по 2015 год и, возможно, был одним из «наиболее важных» менеджеров в Швейцарии с портфелем, превышающим 2 млрд франков, отмечает издание.
... своим клиентам акции австрийского холдинга Meinl European Land, который инвестировал, по данным Le Temps, в коммерческую недвижимость в Центральной Европе, а по данным «Ведомостей» — в коммерческую недвижимость в Восточной Европе и в России ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

95. Уран-патриоты.

Он специализируется на международных финансах, создании трастов и фондов, работе с офшорными структурами, а также в вопросах налогов и недвижимости. Его офис находится на Банхофштрассе - престижной улице в центре Цюриха. Вместе с людьми Адамова он входил в руководство фирмы, торгующей ураном. И в то же время до сих пор хорошо помнит тех, кто был связан с фирмой СПАГ. В Швейцарии тысячи адвокатов, сотни известных, десятки известнейших.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

96. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

Там ей принадлежит трехкомнатная квартира в комплексе Eskape Residence стоимостью €1,67 млн. Совсем недалеко от апартаментов Мурзабековой, в соседней Швейцарии, расположены известные владения ее начальницы — замок Бельрив, которым владеют директор ...
Судя по данным агрегаторов, с 2016 года цены на недвижимость в этом регионе выросли в среднем на 40%, так что текущая цена резиденции Динары сейчас может составлять около €30 млн (почти 15 млрд тенге), что делает ее одной из самых дорогих в портфеле ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

97. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

[…] Судьба 10 млн фунтов стерлингов и трёх объектов недвижимости в Великобритании (замок Gorse Hill и две квартиры в Лондоне) рассматривается в Верховном суде Лондона.
Помимо этого Икрамов сообщил, что суд в Швейцарии конфисковал активы Каримовой на $336 млн. Общая сумма активов Каримовой в Швейцарии, которая подлежит взысканию и возврату в Узбекистан, оценивается в $686 млн. Страны в августе этого года ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

98. В семье не без иноагентов.

Оба ребенка единоросса родились в Швейцарии.
Эта компания с капиталом в 2,9 млн евро управляет недвижимостью.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

99. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

В числе таких зданий, принадлежащих, через подконтрольные компании, членам Семьи и сыновьям Кямаледдина Гейдарова значатся: 17 роскошных особняков, стоимостью 8-10 миллионов долларов каждый, на знаменитом насыпном острове «Палм Джумейра» в Дубае, Sofitel Resort & Spa — один из самых дорогих отелей ОАЭ, элитная недвижимость в Испании, Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

100. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

После сообщения банка о возможном отмывании средств прокуратура Швейцарии начала проверку и обнаружила, что $29 млн из $50 млн брату перевела со своего счета Скрынник по поддельному договору о покупке недвижимости. Прокуратура Швейцарии обнаружила еще несколько спорных транзакций, арестовала на счетах Скрынник 60 млн швейцарских франков и в 2015 г. обратилась за правовой помощью к российским коллегам.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google