Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

В Новосибирске завершился затянувшийся на четыре с половиной года судебный процесс по делу о крупномасштабных хищениях в местном филиале ВТБ. Они были вскрыты еще в 2008 году в ходе инспекции филиала работниками головного офиса банка.
В качестве целевого назначения запрашиваемых кредитов указывалась закупка ГСМ, гербицидов и минеральных удобрений.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

102. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

Последний 5 февраля 2015 года взыскал с Андрея Чернякова как поручителя по кредитам НПО "Космос" более 3 млрд руб. Отметим, что сейчас сумма долга предпринимателя перед банком приблизилась к астрономическим 30 млрд руб. Кроме того, его разыскивает полиция России, возбудившая уголовное дело по факту махинаций с кредитами, выделенными Банком Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Представители кредитора попросили дубайский суд наложить аресты на счета Андрея Чернякова в местных банках на ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

103. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Ситуация осложняется еще и тем, что долги шахт «повешены» на «Рост Банк», который находится на санации Бин-банка. Очевидно, что и банк и шахты могут быть обанкрочены в любое время, и проблемы шахтеров тогда полностью лягут на плечи местных и ...
Были взяты кредиты общей суммой на 100 миллионов рублей при стоимости активов 31, 35 миллиона.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

104. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

... МВД заявление по факту хищения денежных средств Владимиром Кехманом и группой лиц. В марте 2014 года банк подал в Высокий суд правосудия (Великобритания) иск о мошенничестве к Владимиру Кехману и поручителям по кредитам ЗАО "Группа Джей Эф Си ...
Материалы в отношении руководимой Дмитрием Мартинесом группы местные правоохранительные органы начали собирать год назад, после того как в их адрес поступило обращение из МВД России.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

105. Как "стирает" "Вятка-банк".

... года кредиты получают еще две российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 млн евро). Обе компании, как утверждают авторы, связаны с Григорием Гусельниковым. Вместе с тем выросли расходы банка на ...
... председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

106. Кредитная житница.

... ранее восемь лет возглавлявший местный филиал Россельхозбанка, Юрий Волохонский. По мнению правоохранительных органов, он возглавлял преступную группу, которая через подставные компании похитила 250 млн руб. в виде кредитов на развитие сельского ...
До банка Дьяченко работал вице-губернатором Краснодарского края по развитию агропромышленного комплекса.
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

107. Собственные деньги Дерипаски.

24 августа на счет Ачинского глиноземного в местном филиале красноярского банка «Енисей» по подложному авизо, якобы поступившему из РКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, было зачислено 758.300.020 руб. в счет погашения платежа TСС... [...] Все ...
Собственные деньги Дерипаски На алюминиевых и глиноземных комбинатах легализовалась значительная часть средств, похищенных с помощью фиктивных авизо, а также подложных чеков "Россия" и безвозвратных кредитов подставным фирмам Оригинал этого материала ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

108. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

... доли в ее уставном капитале неким Тарахтелюком: "Валентина Александровна хотела вывести его из состава "Феникса" за то, что он заложил свою долю под кредит в банке, тогда как остальные учредители имели преимущественное право на покупку этой доли ...
У обоих жертв были конфликты с ЮКОСом: господин Петухов требовал от компании платить больше налогов в местный бюджет, а господин Рыбин судился с этой компанией из-за вложенных его фирмой инвестиций в разработку двух нефтяных месторождений и ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

109. Вторая кожа.

Оплата по таксе Итак, заводу срочно были нужны деньги, и Парфенов решил взять кредит в банке, но ему опять требовалась поддержка авторитетных друзей.
В ответ Платов предложил Парфенову записать это выступление в местной студии для последующего показа по телевидению, что он (Парфенов) и сделал, загубив на корню возможность мирного решения конфликта.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

110. Женская доля Елены Батуриной.

... бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К. 1), предоставил, как вспоминают журналисты («Советская Россия», 12.10.1999 г.), Лене Батуриной кредит на сумму в 6 млн. рублей для создания ...
В эту сумму, как ни парадоксально, входили и долги батуринской фирмы «Интеко-чесс» местным субподрядным организациям.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

111. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

... Местный кредит». Получится?.. Когда Петренко узнал, что «Эргобанк» не только пытается в судебном порядке вернуть свои кредиты, но и в координации с другими пострадавшими от него банками собирается обратиться в прокуратуру, он пришел в ярость. Ответные его действия не отличаются оригинальностью, зато в сегодняшней России неизменно демонстрируют свою эффективность. Первым делом обувщик позвонил в «Эргобанк» и в ультимативной форме с угрозами физической расправы и крупных неприятностей для банка ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

112. Григорий Лернер еще посидит.

До этого он успел посидеть за хищения социалистической собственности в СССР, а в Швейцарии и России — за невозврат кредита. В Израиле господина Лернера, называемого местными СМИ лидером русской мафии, приговорили к шести годам тюрьмы и штрафу в $1,4 ...
Вернувшись в Израиль, Лернер в 1994 году с помощью Ольги Жлобинской - супруги Сильвестра, возглавлявшей Московский товарный банк, - получил в 20 российских коммерческих банках на свои подставные фирмы кредиты более чем на 100 миллионов долларов.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

113. Губернаторская петрушка.

В 1997 году администрация области в лице Регионального фонда развития заключила договор с Дрезднер-банком на кредит в 30 млн. долларов под 13,7 процента годовых. Процент немалый. На гораздо более выгодных условиях кредит можно было получить и в самой России. Но почему-то администрация выбрала именно этот, очевидно, небезупречный, с точки зрения экономической выгоды, контракт. Первый, и как оказалось единственный, транш в 10 млн. долларов направили на развитие местной пищевой промышленности ...
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

114. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Заявка "Российского кредита" была отклонена на том основании, что этот банк не перечислил вовремя задаток в размере 3,75 млн. долл.
В федеральный бюджет от РАО "Норильский никель" поступило: в 1994 г. - 277632 млн. руб., в 1995 г. - 653785 млн. руб., в 1996 г. - 234986 млн. руб., за первый квартал 1997 г. - всего 37157 млн. руб. Региональный и местный бюджеты получили от РАО в ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

115. Авантюра под маской государственной власти.

После расследования, проведенного депутатами, выяснилось, что фонд выступил учредителем коммерческого банка АКА Банк, а деньгами с фондовских счетов, как правило, оплачивались мобильные телефоны президентских соратников. Существует в Якутии и еще один фонд -- "Дети Саха-Азия", девиз которого: "Все во имя лучшего будущего наших детей". Местная оппозиционная пресса пишет, однако, что фонд активно занимается турбизнесом, а понять, кому он раздает ссуды и кредиты, практически невозможно.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

116. Я не я, и вилла не моя.

На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking. Сколько понадобилось олигарху? Не так уж много: кредит на виллу составил 6 000 000 ...
Представитель бизнесмена добавил, что имущество Рашникова во Франции имеет легальную структуру собственности, сведения о нем передаются властям в соответствии с местным законодательством.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

117. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ). ПСБ тоже был заметным игроком на рынке транзита денег. В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из ...
Радость от инвестиционной активности VG Cargo разделяли не все местные чиновники.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

118. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Там он стал участником коллектива Swagga Music и местной трэп-сцены: этот жанр хип-хопа появился на юге США в 1990-е и обрел современное звучание — с глубоким эхо и многослойными синтезаторами — в первой половине 2010-х.
Ну я говорю: можете себе оставить, кредит закрыть".
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

119. Счастливые места Володина.

Дом схожей площади, как убедился корреспондент Дождя, стоит на участке, который местные жители называют «дачей Неверова».
«Боброво» решило выращивать там зерновые — ячмень, пшеницу и горох — и немедленно развило бурную активность, закупив на полученный в Россельхозбанке кредит немецкие комбайны, американские тракторы, собственный бензовоз и даже дельтаплан, с помощью ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

120. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Он создал ее в 1993 году, взял кредит у государства, дал за этот кредит государству откат, и потом раздавал кредиты, с которых тоже брал себе откат. К: Гришпон взял кредит у государства. Это значит, что государственный банк Украины дал ему деньги в ...
Я имею в виду уже не на этой территории, а — там. Р: Конечно, все дружили с местными преступными группировками на той [бывшей советской] территории.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google