Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

ОПС осуществляло контроль над деятельностью фирмы и прикрытие незаконных операций с нефтью и нефтепродукатами.
Но в 90-х Трабер был известен не антиквариатом и не пивом, а как «авторитет», контролировавший «Морской порт» Петербурга, через которой активно переправлялась контрабанда, в том числе кокаиновый наркотрафик.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

102. Теневые гранды "Трех китов".

... ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Двадцать лет назад началось одно из самых громких уголовных дел в современной истории России — так называемое дело «Трех китов» о контрабанде мебели, к которой были причастны высокопоставленные сотрудники спецслужб ...
Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

103. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Их сыновья — Леонид и Евгений — к моменту распада Советского Союза занимались другими ископаемыми — антиквариатом, который тогда называли «нефтью Петербурга».
В итоге Монастырский отсидел за контрабанду, но в 90-х стал богатым антикваром, торговал иконами.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

104. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Впоследствии Милошевича обвиняли в причастности к контрабанде различных товаров через Сербию, включая сигареты, нефть, угнанные автомобили и наркотики.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

105. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Так, он якобы помог ему в захвате контроля над петербургским морским портом, через который затем шла контрабанда наркотиков из Колумбии в европейские страны.
И хотя это вне закона, Иванов продолжает заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге, его бизнес связан с нефтью и морским портом.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

106. Доля профессора.

Знакомые Рагимова уверены, что у него до сих пор есть интересы в бизнесе, связанном с каспийской нефтью, однако найти прямых доказательств этого Forbes не удалось.
Через месяц Владимир Путин потребовал «посадок» в деле о контрабанде на Черкизовском рынке, и тем же летом его закрыли, несмотря на дипломатические протесты со стороны Киргизии и Китая.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

107. Виктора Бута разменивают на экс-премьера Таиланда.

... под наблюдением, выполняли перевозки для вооруженных сил США и для ООН. С.С.: Если присмотреться к его деятельности в качестве перевозчика, то видно, что хотя он и занимался контрабандой, но одновременно владел и обширным флотом воздушных судов ...
Только эти люди занялись бизнесом, связанным с нефтью и газом, а Бут решил торговать оружием.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

108. Алмазный блеск. Кто вырывает Саху из России?

“Якутия — край, как известно, богатый: здесь тебе и алмазы (90% всех российских), и газ — 12,9 триллиона кубометров (30% прогнозируемых запасов страны), и нефть, и другие энергоресурсы…
международная контрабанда”, — пересказывает разговоры о себе депутат-бизнесмен Мимино.
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

109. Воровской расклад.

Они промышляли перепродажей угнанного автотранспорта, контрабандой антиквариата и наркотиков, торговлей цветными металлами, нефтью и антиквариатом, делали состояния на хищениях оружия из пакгаузов готовящейся к возвращению на Родину Западной группы войск.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

110. Абрамович опровергает.

Окончив факультет Института стран Азии и Африки при МГУ (интересный факт, поскольку очень многие выпускники этого вуза связаны со спецслужбами), после перестройки он занялся нефтью и газом.
Жуков проходил по делу о контрабанде оружия.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

111. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

Эти материалы есть в скандально известном уголовном деле о контрабанде мебели. Недавно после личного вмешательства российского президента и отставки генпрокурора в деле наступил перелом: прошли первые аресты. Однако, насколько нам известно, в Генпрокуратуре никогда не пытались выяснить происхождение подозрительных мебельных денег. Только у следственной группы МВД была не подтвержденная пока версия, что средства получены от торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от знаменитых "чеченских авизо ...
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

112. Путин и $5 млрд.

В Таможенную службу по борьбе с контрабандой г. Штутгарта, Управление уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг, Центральное управление по борьбе с преступлениями в финансовой сфере (ZFE) земли Баден-Вюртемберг "...".
В каталоге российских внешнеторговых фирм лишь сказано, что сфера ее деятельности - торговля минеральными удобрениями, углем, нефтью, газом, мазутом, авиационным и дизельным топливом.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

113. Операция Паутина.

Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

114. Кто контролирует московские рынки.

Так, китайский рынок “Тожи”, что на Варшавке, исправно “отстегивает” свой процент чеченской ОПГ — ведь многие товары поступают на этот и на другие азиатские рынки контрабандой.
Чеченцы контролируют около 30 банков, торгуют нефтью и лесом, “крышуют” гостиницы и казино.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

115. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

Этот удачливый господин ко времени подписания контракта с Путиным - на поставку продуктов в обмен на нефть - уже успел «нагреть» Западную группу войск на 18 миллионов немецких марок.
Когда в 1993 году за попытку контрабанды редкоземельных металлов был арестован заместитель мэра Собчака Лев Савенков, никто не обратил внимания на то обстоятельство, что он работал генеральным директором Торгового дома «Алиса».
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

116. ФЭП- структура империи Чубайса.

... журнала "Нефть и капитал" в помещении редакции журнала "АиФ", где была проведена пресс-конференция . Заказчиком пресс-конференции является генеральный директор ФЭП Мейер М.М. Митрофанов довел до журналистов содержание текста статьи , по его мнению, по стилю письма, принадлежащей недавно погибшему его другу - политическому обозревателю Андрею Фадину. В период совместной работы корреспондентами "Общей газеты" Митрофанов, Андрей Фадин и Лев Сигал проверялись на причастность по контрабанде нефти, в ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

117. Капитализм в холодном климате.

... не существует, но дело выглядит так, что Trans-Worid, в лице своих различных представителей, осуществлял примерно половину всего российского производства алюминия, который до сих пор является основным предметом экспорта России, после нефти и газа ...
Было обнаружено, что 25% всех телефонных звонков из офиса Trans-Worid в Лондоне было сделано в адрес явных мафиози, связанных с отмыванием денег, контрабандой наркотиков и драгоценных камней.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

118. Деньги для Басаева.

На эти деньги закупается оружие, которое контрабандой идёт в Чечню, обмундирование для боевиков.
21 декабря 1999 года Русламбеком Хусаиновым была создана нефтяная компания, учредителями которой стали Зия Бажаев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, руководство украинского завода по переработке нефти и сам Хусаинов, приобретший для ...
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

119. Лжепатриот.

... операций с нефтью". От российской стороны в этих СП выступал некто Олег Бубунов, от канадской - Марк Гельфанд. Бубнов впоследствии был убит, а на Гельфанда Генпрокуратура России завела уголовное дело по фактам контрабанды более 5 миллионов тонн сырой российской нефти. Собственно, дальше распространяться на тему "Интерпол - Калюжный" не имеет смысла. Местная и иностранная пресса много писала о том, как будущий глава российской энергетики в компании со своими подельниками продавал нефть, добытую ...
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

120. О ситуации вокруг Калининградского янтарного комбината.

Так к слову напомню господам Боосу и Власенко, что помимо "черного янтаря" в Калининградской области еще есть потоки контрабанды, наркоторговля, проституция, актуальна проблема автоугонов, ставших целой криминальной индустрией: Если следовать логике ...
В России такая дешевая нефть?
Дата: 04.05.2006 Копия в Google