Поиск по "Банк общий". Результатов:
банк - 9499
,
общий - 12527
.
Результаты с 121 по 140 из 4264.
Результаты поиска:
- 121. Казахскому банкиру нашли дело в России.
-
Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит. Александр Волков и Артур Трофимов договорились с ЗАО "ГК "Дружба"" о приобретении земельных участков сельхозназначения в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс.га. После этого господа Волков и Трофимов оформили завышенную ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
- 122. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".
-
Впоследствии ЮКОС судился с «Трастом», а после банкротства требования к «Трасту» приобрела «Роснефть» - в 2008 году общая сумма долга достигла 2,5 млрд. рублей. На эквивалент этой суммы после решения суда и был наложен арест в виде дальневосточного офиса банка. К этому моменту у НБ «Траст» сложилась критическая ситуация и по другим направлениям. Даже осторожные на общем фоне эксперты финансового рынка оценили состояние банка как «средне-пессиместическое».
Дата: 30.03.2009
Копия в Google
- 123. Вексельторг здесь неуместен.
-
В ответ апелляционный суд проанализировал все связи между компаниями, их адреса, общих учредителей и руководителей.
Модников А.Б. пояснил, что получал денежные средства, но не из кассы ЗАО «МИАН», а из кассы банка.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
- 124. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).
-
Данные средства были кредитованы на счет агента Минфина, Центрального банка РФ, в Federal Reserve Bank of York (FRBNY) и в Deutsche Baundesbank, Франкфурт. На основе банковских выписок и подтверждений по системе СВИФТ мы определили общую сумму средств в размере $832 млн и 267 млн немецких марок, что составляет валютный эквивалент 719 млн СПЗ, которые были отнесены в кредит соответствующих счетов в FRBNY и Deutsche Baundesbank.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
- 125. Капитализм в холодном климате.
-
В сентябре прошлого года газета New York Times сообщила, что швейцарский прокурор начал расследование счета в швейцарском банке, к которому, как предполагается, имел доступ Назарбаев (Назарбаев категорически отрицает все эти обвинения). Банк Snoras. При отслеживании движения денежных средств Trains-World, кроличьей норе конца не видно. Например, Рубены совершили 56 выплат, на общую сумму около $20 миллионов, литовскому банку Snoras, участвовавшему в нескольких скандалах, связанных с грязными ...
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
- 126. Хроника наездов на "Мост"
-
Скоpее вcего, он дал понять, что в боpьбе Коpжаков-Гуcинcкий он на cтоpоне начальника Службы безопаcноcти пpезидента РФ.Источник: "Кто есть кто" N 4, 20.02.1995 Помимо создания разветвленной филиальной сети по Москве, банк ввел в практику регулярное повышение ставок по вкладам частных лиц (только за декабрь 1994 года - февраль 1995 года "Мост" делал это трижды). В 1995 году Мост-банк провел активное наступление на рынок пластиковых карт: за год общее число эмитированных банком карт приблизилось ...
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
- 127. Дело Хакера №1
-
В банке начинают говорить ему, мол, зайдите завтра, потом -- через недельку, с вашими деньгами нам не все ясно. И потом, разве вы не знали, мистер Корольков, что на выдачу наличными сумм больше десяти тысяч долларов у нас в Калифорнии надо заполнять специальные документы? В общем, Королькову удается снять всего 40 тысяч долларов, частью наличными, а на остальные купив по карточке в ювелирных магазинах кое-какие побрякушки для жены Кати.
Копия в Google
- 128. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.
-
"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
За 10 лет работы в Беларуси они получили сотни госзаказов на общую сумму более €40 млн по нынешнему курсу.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
- 129. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
... банка России. Завещание Андросова в пользу семьи Грефа не было случайностью или минутной слабостью бенефициара Altera. В том же архиве документов AsiaCiti есть и датированный уже 2018 годом текст того же завещания с поправками — теперь наследником всего бизнеса значится напрямую племянник Грефа Оскар. Мог ли Греф официально заработать сотни миллионов долларов? «Он всегда бился за свой бонус», — вспоминает бывший коллега банкира по руководству Сбербанка. Но даже после этих битв общий годовой ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 130. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.
-
Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей. Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки ...
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
- 131. Госантракт.
-
Но есть и несколько случаев, выбивающихся из общего ряда госзакупок. В 2014 году «Банк Москвы» (в мае 2016-го присоединился к ВТБ. — прим. ред.) в качестве официального спонсора Большого театра заказывал у него рекламу. Цена контракта — 14,7 млн рублей. А в 2015 году «Банк Москвы» купил у тетра абонемент — шесть билетов в ложу бенуара левой стороны на 240-й театральный сезон (2015–2016 годы). Банк заплатил за это 13,2 млн рублей. Абонементы в театр покупает и ВТБ. В 2015 году банк купил восемь ...
Дата: 20.07.2017
Копия в Google
- 132. Бизнес, на котором поставлен крест.
-
иллюстрирует общую тенденцию. Недавно JP Morgan Chase закрыл у себя счета Банка Ватикана. Как пишут итальянские газеты, за 18 месяцев через них прошло 1,5 млрд евро, причем, несмотря на значительные обороты в течение дня, они всегда становились пустыми к закрытию, что и заставило банкиров заподозрить финансовые махинации. Ранее полиция Италии изъяла 23 млн евро, принадлежавшие Банку Ватикана, со счетов Credito Artigiano.
Дата: 27.07.2012
Копия в Google
- 133. Казахский махинатор Аблязов.
-
В России БТА Банк финансировал в основном долгосрочные девелоперские проекты, которые к концу 2008 года были собраны Аблязовым в холдинг "Евразия глобал". Общая площадь этих проектов составляла более 20 миллионов квадратных метров. В холдинг вошли компании: "Евразия логистик" с 30-ю индустриальными парками общей площадью 10 миллионов квадратных метров в России и других странах; "Евразия Сити", реализующая проект по созданию в подмосковном Домодедово города-спутника на 9,1 миллиона квадратных ...
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
- 134. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
-
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
... кото-рому ООО «Центр земельных технологий» и МХАТХТ уступают, а ЗАО «МИАН» принимает право на получение в собственность квартир общей проектной площа-дью 21 492,7 кв.метров в строящихся жилых домах по строительному адресу: г. Москва, проспект ...
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
- 135. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.
-
Доктор наук, автор 4 монографий, 50 научных трудов общим объемом около 100 печатных листов, посвященных проблемам проведения экономических реформ, повышению роли государства в регулировании экономики, управлению государственной собственностью ...
А тут как раз подвернулась операция ЗАО «Федеральный промышленный банк».
Дата: 04.04.2007
Копия в Google
- 136. Письмо Алексея Френкеля:
-
Но в отличие от "ВИП-Банка" есть и конкретика: "Деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. Так в период с июня 2005 г. по март 2006 г. общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в оффшорные зоны, составил 31,5 млрд. руб.". Звучит как обвинение, однако, если вдуматься в смысл написанного, то банк лишь исполнял платежи клиентов. А клиенты занимались "серым" импортом. Банк за них, по ...
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 137. Путин лгал.
-
Как говорится в отчете «Роснефти», нефтяная компания поручилась перед Сбербанком за три ООО – «Малена», «Флоренсан» и «Камелия», которые привлекли в крупнейшем российском банке годовые кредиты под 8% на общую сумму, соответственно, 34 млрд рублей. Помимо этого со Сбербанком был заключен кредитный договор на общую основную сумму 16 млрд рублей c процентной ставкой 8% годовых на срок до 1 года. По этому кредиту «Роснефть» заложила свои векселя общей номинальной стоимостью 24,68 млрд рублей.
Дата: 26.08.2005
Копия в Google
- 138. Свой среди чужих, чужой среди своих.
-
... подробнее о нем см. во врезе) стал сперва заместителем, а потом и гендиректором IPP Oy. В начале 1996 г. РФФИ проводит инвестиционный конкурс по оставшимся в государственной собственности двум пакетам акций ОАО "Кинэкс" (в общей сложности около 49 ...
Банк стал своеобразным ядром, объединившим как "серых олигархов" путинского бизнеса, имена которых назвал Иван Рыбкин, так и тех, кто своей давней дружбы с президентом никогда не скрывал.
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
- 139. Автопром-2001.
-
Николай Бех им отказал, но все же дал указание секретарю правления Вячеславу Дурневу показать протоколы общих собраний акционеров КамАЗа.
АО «Куйбышевнефть» и Объединенному банку досталось по 10%, а администрации Самары и АвтоВАЗбанку — по 5%.
Дата: 03.10.2001
Копия в Google
- 140. Криминальная биография
-
Органами МВД Украины была зафиксирована работа неустановленного телеграфного аппарата, с которого в течение июня-октября 1993 года были переданы 43 кредитовых авизо, по которым на счета клиентов Укрсоцбанка, Укрэксимбанка, Укринбанка, Проминвестбанка, Агропромбанка "Украина, Перкомбанка, Восточно-украинского биржевого банка "Гарант" были зачислены фиктивные денежные средства на общую сумму 153.130.600.000 крб. Почти все эти деньги сразу же после зачисления были сняты со счетов клиентов ...
Копия в Google