Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

Девять месяцев уже гуляет по страницам отечественной прессы скандал о семи миллионах долларов, развернувшийся вокруг Мосбизнесбанка (МББ) и Национального резервного банка (НРБ).
Облигации 5-й серии в обмен на ОВВЗ 6-й и 7-й транша готов был предоставить МББ, но для обмена необходим был надежный посредник.
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

142. Тринадцать способов украсть у государства.

Если даже их деятельность вызовет нарекания налоговых органов, взять с посредников нечего. Производственные компании, во-первых, могут иметь таких же расточительных снабженцев, а во-вторых, регулярно ремонтировать основные фонды. Например, красить фасады, причем только самой дорогой краской и только зимой, чтобы в следующем году все опять пришлось перекрашивать. У торговцев и производителей существуют и другие схемы — чисто финансовые. Самая простая из них — взять кредит в дружественном банке и ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

143. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

По данным А.П.Пахомова – уполномоченного Комитета по внешнеэкономическим связям РСФСР, т.е. того самого человека, который имел право выдавать лицензии, АО "Сансуд" - общество со 100 % иностранным капиталом - купило лес за иностранную валюту на территории Российской Федерации со склада продавца по чеку, минуя банк.
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

144. У иностранцев 27% Газпрома

Есть и свой банк — Газпромбанк.
... частным посредникам, особенно в Польше, сжиженный газ отпускался гораздо дешевле, чем по прямым контрактам с польскими потребителями, в отчёте ревизоров выглядели весьма угрожающе. Но в «Газэкспорте» этому быстро нашли оправдание: посредники просто ... Копия в Google

145. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

146. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
«Продаешь на посредника в Казахстане, Сербии или другой стране, которая не является членом ЕС, где меньше контроля, и которая лояльна к России, а дальше эта продукция идет в РФ», — объясняет он. Продукция заводов «Артериума» все еще продается в РФ. В ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

147. Сборная "Первого канала" по распилу.

— В теле документов прописаны работы и услуги, которые не выполнялись, а цепочка посредников уводила денежные средства за рубеж в офшоры, либо они обналичивались в России со счетов ликвидирующихся фирм.
Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

148. Золотой человек.

Когда из предприятия было выведено минимум 250 млн, Левицкий обратился к своему крупнейшему (около 1,5 млрд рублей) кредитору — Сити Инвест Банку, — с предложением забрать бизнес. По данным СМИ, с небольшим условием — простить его личные долги банку на сумму около 100 млн рублей. В качестве гаранта сделки Левицкий обратился к крупному питерскому бизнесмену, владельцу Кировского завода Георгию Семененко. Семененко до последнего искренне верил, что выступает доверенным посредником для всех сторон ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

149. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Поскольку имущественный спор велся об акциях крупного предприятия, за возобновление расследования в полиции посредник запросил $1 млн, причем первый транш из этой суммы в размере $100 тыс. попросил выплатить авансом, что и было сделано.
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

150. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Эти деньги могли и не принадлежать Бойко: ФБР считает, что россиянин был посредником в цепочках при легализации средств, похищенных из банков по всему миру. В качестве доказательства ведомство привело переписку Бойко в защищенном мессенджере Jabber, не раскрывая, как она была получена. В марте 2017 года хакер под ником Moneybooster попросил gangass (он же — Бойко, по версии ФБР) принять 300 тыс. долларов со счета в банке Chase.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

151. Пауки в санкционной банке.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 25.01.2019, Фото: ТАСС, URA.ru Пауки в санкционной банке Бизнесмен Андрей Бокарев может закрыть Европу для миллиардера Искандара Махмудова Артём Потёмкин Андрей Бокарев Один из богатейших людей России ...
Скорее всего, именно Бокарев был тем посредником, который, возможно, передавал деньги российского миллиардера специалисту по безопасности Венсену Кразу.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

152. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
В нем говорится, что в конце ноября прошлого года против Шепелева Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за дачу взятки должностному лицу через посредника.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

153. Правильный акционер.

— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
Посредником в обеих операциях была дочерняя компания «ЕСН» — «Русэнергосбыт».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

154. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Его «Безант» покупал у двух российских посредников, а те — у сингапурской Smartronic Projects PTE LTD. В 2009 году компания «Корес» предложила «Безанту» поставлять такие же электронные модули за 2000 рублей.
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

155. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Эти деньги были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

156. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

— Получаете ли вы предложения об урегулировании претензий со стороны правоохранительных органов России или посредников? Фигурируют ли требования вознаграждения подобных услуг? — Посредники есть, были и будут всегда. В любой непростой жизненной ситуации появляется немало желающих небезвозмездно помочь. Другое дело, что я не собираюсь ни с кем договариваться. Я считаю, что, будучи руководителем банка Москвы и одним из его основных акционеров, я не сделал ничего предосудительного.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

157. Хоть стреляйся!

... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
Он поступил как настоящий предсказуемый оперативник – отправил посредника договариваться со следователем и прокурором. Посредником тем оказался Иван Глухов, понимающий, что и он и его сын Денис как нельзя лучше иллюстрируют сращивание криминала со ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

158. Коктейль Фирташа.

Их можно привлечь у населения: материнская компания RUE, Centragas, в мае нынешнего года выкупила за $440 млн допэмиссию Надра Банка. Фирташ стал владельцем примерно 90% банка, имеющего более 500 филиалов. Загадка Фирташа Казалось, что после российско-украинской газовой войны 2009–2010 годов начался закат RUE. Еще в 2008 году президенты Путин и Ющенко договорились исключить посредника.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

159. Партнер на все руки.

Посредником в этих операциях, объем которых в 2003 г. оценивался в $500 млн в год, становилась трейдерская «дочка» «ЕСН энерго» — «Русэнергосбыт».
И «Евросевернефть», и «СБ траст» на конкурсе предоставили гарантии Национального резервного банка. Председатель правления банка Александр Лебедев вспоминает, что Березкин тогда был «well-established man, добился больших результатов и обладал ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

160. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

... млн.), «МИКА — цемент», строительная компания «МИКА хаус» (5 больших элитных домов в Ереване); • гостинично-ресторанный комплекс в Москве; • собственный дом в Лондоне; • ВТБ банк (Армения) (купил за $300 тыс., продал за $28 млн. 100%); • сеть кофеен «Джазве»; • будучи на посту министра обороны, был связан в качестве посредника с поставками стрелкового оружия от частных производителей Болгарии в страны «третьего мира»; • через подставных лиц его зять М. Минасян является владельцем телекомпаний ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google