Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... органами, обвинившими его в выводе активов «БТА Банка» на многомиллиардную сумму. К примеру, АО «БТА Банк» фактически утерял контроль над своими дочерними банками на территории стран СНГ, в т.ч. в России над ООО «БТА Банк», председателем совета директоров которого остается Мухтар Аблязов. Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»). Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

142. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

... в банке МФК. Оставив в Минфине «своего» человека - молодого, но весьма перспективного Михаила Касьянова. Дело завели лишь в 1998-м. А всю честнУю компанию начали беспокоить допросами. Тут-то и пригодился протеже, сделавший в Минфине стремительную карьеру. Став в 1999-м новым главой министерства, Касьянов сразу же добился, чтобы с «МиГа» были сняты все претензии государства. Тем самым, по сути, легализовав всю махинацию. Подельники Тогда же были установлены ключевые игроки аферы: экс-замминистра ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

143. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Об этом господине стоит сказать несколько слов: Гаврилов – банкир, выходец из Туркмении и его последняя официальная должность Член Совета директоров Федерального Депозитного Банка. А еще Гаврилов «засветился» в период 1992-1996 г.г., работая на печально известную компанию «Балкар-Трейдинг», благодаря которой экс-генпрокурор Ильюшенко оказался в свое время на нарах. История типично российская – взятки, аферы, вымогательства и т.д. Далее Илья Гаврилов плавно перетек в Федеральный Депозитный банк ...
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

144. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

... до восьми лет колонии экс-председателю правления Алевтине Павловой и другим топ-менеджерам обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ), признав всех фигурантов дела виновными в хищении у кредитного учреждения активов на ...
При этом госпоже Павловой инкриминировали еще и аферу с собственной квартирой на Гоголевском бульваре в центре Москвы.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

145. Банкротство приговору не помеха.

«Ъ» сообщал тогда со ссылкой на информацию ФСБ, что Ерхов купил банк у старого владельца и основателя — Константина Аверина якобы с целью развития кредитной организации. После этого команда доверенных менеджеров вступила в оперативное управление банком. "Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

146. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

А затем совершили несколько притворных сделок, предположительно по завозу в Россию импортных товаров, и потребовали от государства вернуть в качестве НДС порядка 130 млн руб. Однако афера была раскрыта, и Антона Астахова задержали и обвинили в ...
@ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

147. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл. и затянуть раскрытие аферы.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

148. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения.
Он же, в случае, если афера вскрывается, и ответил бы перед законом за похищенный актив.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

149. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии». Проще говоря, Шляховой технично «выпотрошил» банк перед тем, как самоустраниться из его учредителей, и перекачал деньги вкладчиков в собственный карман. Очевидно, на эти средства он подготовил себе «запасной аэродром» в Сербии, купив сербскую «дочку» ВТБ (VTB Banka a.d. Beograd), о чём также писала пресса, после чего перебрался на постоянное жительство в Белград. Надо отметить, что эта афера в банкирской биографии ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

150. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

... Аферу прикрывали родством с полярником Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, за хищение 1,3 млрд руб. Останкинский суд приговорил к семи годам колонии бывших акционера Кредитбанка Антона Суровцева и главу кредитного отдела финансового учреждения Марину Салугину. На год меньше получил гендиректор ТД «Караван» Андрей Веселов, а два руководителя фирмы «Аудит-консалтинг» приговорены к четырем с половиной годам колонии каждый. По данным правоохранителей, все они участвовали в выводе средств банка ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

151. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Именно в этом помещении был найден документ, проливающий свет на коррупционную аферу. Итак, для легализации денежных взаимоотношений между Януковичем и Манафортом был сфальсифицирован документ. А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по подложным документам переводились через счета офшорных компаний и зачислялись в американские банки.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

152. "Король однодневок" отсидится в США.

... что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей. В фиктивных сделках, благодаря которым "однодневки" получили возможность потребовать выплаты НДС, фигурировали одни и те же фирмы и банки. Одни и те же структуры использовались и для "вывода и легализации" похищенных денег. Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

153. $50 млн для премьера Борисова.

Также вызывает много вопросов отсутствие реакции на происходящее со стороны председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, который в последнее время очень активно общается с иностранными журналистами на тему «миллиардов Путина», но, видимо, совершенно не контролирует деятельность своего первого зама, проворачивающего такие аферы у него под носом.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

154. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

Проще говоря, преступное бездействие, когда исполнители проворачивают аферы, пользуясь защитой со стороны высоких покровителей. Виталий Киба, юрист в сфере международного и корпоративного права: "Из письма компании Empreno явственно следует, что вероятнее всего существует сговор между менеджментом VTB Capital Plc (100% дочерняя компания Банка ВТБ) в отношении предоставления нового кредита в сумме, для 240 000 000 евро для покрытия старого кредита в размере 150 000 000 евро.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

155. Тадалафиловая вакханалия

Понятно, что бюджет Ленинградской области в результате этой аферы понес крупные потери.
... у иностранных банков. Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ). Его головные компании — "БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

156. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

А "карманный" банк, если к нему приходит проверка, на голубом глазу заявляет, что выдавал деньги мелкими суммами, которые необязательно фиксировать в Центробанке. При этом все участники аферы остаются довольны: фирма, которая желала получить наличность, ее получает, посредник (в данном случае Хлоев) получает свой процент, которым делится с представителями банка.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

157. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Общий объем разбивок, в частности, в Славянском банке и Традо-банке по фиктивным вкладам составил 765 млн рублей. Отметим, что еще до этого, в январе 2010 года, уголовное дело о хищении активов на 3,8 млрд рублей из банка "Монетный дом" было заведено в ГСУ при ГУВД Челябинской области. В этой афере следствие подозревает часть акционеров, прописанных в Москве, которые, по версии следствия, помогали выходцу с Урала, Урину в выводе активов.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

158. "Организатором аферы является Каменщик".

"Организатором аферы является Каменщик" Экс-руководителя "Домодедово констракшн менеджмент" Струбцова заподозрили в покушении на хищение более 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Время", 10.06.2010, Посадочная полоса, Фото: "Коммерсант ...
По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

159. Операция "Кенгуру".

А вот в деле с пенсионной аферой банка Snoras первый обвиняемый уже имеется.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

160. Рейдеры против Бооса.

"Зерновая афера" В 2002 году ИГ "Русские Фонды", 100-процентный акционер и инвестор агропромышленного холдинга "Русагрокапитал", приняла решение об окончании инвестиционного этапа проекта.
Выяснилось, что "Русагрокапитал" в свое время получил кредитов у крупнейших банков страны под залог зерна.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google