Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Контакты с криминалом

... г. Дата получения валютной лицензии : 04.11.1992 г. Председатель Совета: Ходорковский Михаил Борисович (в настоящее время - Председатель совета директоров компании "Роспром", дочерней фирмы "Менатепа", управляющей промышленными предприятиями банка ...
... руководящая команда", занимающаяся принципиальными вопросами развития банка. В нее входят: Невзлин Леонид Борисович, Первый заместитель Председателя Совета директоров Международного финансового объединения "МЕНАТЕП" Невзлин родился 21 сентября 1959 г ... Копия в Google

142. 1. Отечественные варяги

Созданное в 1986 году, как финансовый посредник в выполнении ряда научных и технических проектов, объединение начало с 200 тысяч рублей. Теперь же оно объединяет более 40 коммерческих структур, включая 18 банков, инвестиционную и торговую компании, а ...
В него главным образом входили: фермы 10 197 млн. долл.; жилые здания и промышленное недвижимое имущество 9 881 млн. долл.; железные дороги с обзаведением 5 536 млн. долл.; движимое имущество жилых домов, как-то: картины, книги, домашние запасы ... Копия в Google

143. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Заинтересованность руководства банка в выводе средств — не единственная причина, по которой финансовые организации могут не выполнять требования по проверке внешнеэкономических сделок. В выявленной нами схеме фигурируют небольшие кэптивные банки (принадлежащие финансово-промышленным группам и обслуживающие их интересы). Способность топ-менеджмента таких банков проводить независимую от акционеров (владельцев) политику минимальна, а следование политике «знай своего клиента» (“know your client ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

144. Михаила Табунова взяли за кассу.

Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ. Фонтанка.Ру, 06.06.2019, "ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» и поделился с правоохранителями мыслями о пропаже из его кассы 268 млн наличными": В четверг, 6 июня, ЦБ РФ опубликовал приказ об отзыве лицензии у небольшого петербургского банка «Прайм Финанс».
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

145. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Несмотря на возражения Альфа-банка и Сбербанка, суд постановил ввести процедуру финансового оздоровления на одной из основных компаний группы. Банки все-таки добились исключения из реестра кредиторов нескольких компаний с названием «Русьимпорт».
*** 2. Алексей Плещеев Алексей Плещеев Возраст: 53 года Требования кредиторов: 55,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: сам должник, Алексей Плещев Статус дела о банкротстве: реализация имущества (29.1.2016) Источник капитала: промышленная группа ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

146. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

"Мы не возражали против сделки, поскольку в будущем рассчитываем на определенные совместные проекты с банком",— пояснил он, отказавшись раскрыть детали проектов. "Компания стремится упорядочить свою финансовую структуру, оптимизировать финансовую деятельность,— заявил "Ъ" сам господин Юсупов.— Мы давно искали банк для этих целей, узнали, что РЗБ выставлен на продажу, осенью 2011 года начали переговоры — и в итоге предложение Елены Николаевны (Батуриной.— "Ъ") устроило нас во всех отношениях".
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

147. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

... чтобы поставить меня в тяжелое финансовое положение, а потом разорить. — Ужас какой-то! Кругом враги? — Это вы сказали. — А сейчас какие-то бизнес-интересы в России у вас есть? — Сейчас нет. Остались еще промышленные предприятия в Европе, Америке и ...
В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

148. Надзор по-русски.

... подозрительные цели Федеральный промышленный банк 31,5 Вывод средств, сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели ИФКО-банк 30 Сомнительные платежи Инвесткомбанк БЭЛКОМ 27 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Евроазиатский финансовый альянс 22 Вывод средств за рубеж, выдача наличных на сомнительные цели Европейский расчетный банк 20,6 Выдача наличных на подозрительные цели КБ "Неман" 20 Выдача наличных на подозрительные цели Федеральный банк развития 18,7 ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

149. Политическая коммерция компартии.

В 1998 - 1999 годах топ-менеджмент этой группы прорабатывал проект создания собственной партийной структуры (за основу предлагалось взять Аграрную партию, пребывавшую тогда в глубоком финансовом и организационном кризисе).
Еще одна характерная фигура - член фракции КПРФ И.Анненский, пересевший на депутатскую скамью из кресла председателя банка "Альба-Альянс". Этот малоизвестный банк входит в финансово-промышленную империю "Интерроса", контролируемую олигархом В ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

150. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

Член Совета директоров АКБ "Федеральный промышленный банк".
Более того, губернатор добился отмены регистрации фирмы, а Сергей Исаков был в декабре 1993 года был арестован за финансовые злоупотребления, (впоследствии Исаков стал координатором Орловской организации ЛДПР, а отказ в регистрации его кандидатуры на ...
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

151. Уголь-2001.

В ноябре Всемирный банк выделил России кредит в размере $600 млн, в том числе $50 млн в виде реабилитационного займа для угольной промышленности.
Тем временем все большее число шахт в регионах переходят под финансовый контроль оргпреступности.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

152. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

Потом он стал называться "Столичный банк сбережений" (СБС), а после того как в 1996-м прикупил "Агропромбанк", - "СБС-Агро". Накануне "черного августа" банк имел 1,2 млн. вкладчиков, крупную филиальную сеть и во всех рейтингах шел вторым после Сбербанка. На рынке эта махина оценивалась в 800 млн. долл. (не считая вкладов). Потом был финансовый кризис, толпы обезумевших вкладчиков...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

153. Кто вы, господин Наздратенко?

... возможности, начались массовые злоупотребления: велась нелегальная скупка акций по искусственно заниженным ценам, были попытки захвата контрольных пакетов акций, причем с использованием бюджетных средств, кредитов банков, средств предприятий ...
"Приморье - высокоразвитый промышленный край, пенсионный фонд достаточно наполнен, чтобы наши заверения были выполнены", - ответил губернатор.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

154. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Предоставление копий конкретных финансовых документов, изобличающих не вполне законную, но не преследуемую в уголовном порядке финансовую деятельность "объекта" примерно такого же уровня - 2000 долларов. Документарная информация об участии предприятия в криминальном бизнесе или о связи руководства компании (банка) с криминальными авторитетами либо с правоохранительными и иными "крышами" - от 2000 долларов.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

155. Английские пациенты

в виде денежных средств, еврооблигаций, облигаций предприятий, акций промышленных предприятий, портфельных вложений в различные зарубежные фонды и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в трастах и зарубежных банках», -- сказали в ...
подозреваются подданные Великобритании -- экс-глава нефтяной компани Стивен Тиди, бывший финансовый директор Брюс Мизамор, бывший специальный советник по управлению компанией Дэвид Годфри и экс-директор Group MENATEP Ltd. Тим Осборн. Копия в Google

156. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

161.ru, 14.09.2023, "Хакеры оплатили услуги ФСБ": Назовем несколько громких убийств, к которым, по версии следствия, причастна «Семья»: владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, бывшего первого заместителя гендиректора Финансовой ...
В 2012 году Джако создал еще три вооруженные группы на территории Северной Осетии, члены которой убили шестерых человек, в том числе бывшего зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

157. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Для оценки динамики финансовых показателей казенных и бюджетных учреждений использовались данные сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
бывшему председателю правления банка «Стройкредит» Сергею Моисееву.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

158. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии. Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором ...
Швейцария — это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

159. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

— Я в России, к сожалению, с 2009 года не работаю и могу сказать, что в момент, когда Инвестбанк проходил сложную процедуру объединения четырех абсолютно разных банков в один, я с коррупцией не столкнулся. Коррупции не было. Было четыре проверки со стороны ЦБ и налоговой. Более того, в 2008 году ЦБР на основании новых положений Центробанка по поддержке финансового сектора, по смягчению последствий мирового финансового кризиса дал Инвестбанку 100 млн долл, как и другим 200 банкам России, для ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

160. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... АКБ «Федеральный промышленный банк» и ЗАО «Лизинговая компания «Москоу Авиэйшн Интернэйшнл». <…>В октябре был задержан и арестован, ему было предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 в рамках дела о незаконной продаже навигационного комплекса аэропорта Казани стоимостью 20 млн долларов. Александр Козлов — первый заместитель руководителя департамента финансов Министерства по атомной энергетике, начальник управления сопровождения судебных процедур Федеральной службы по финансовому оздоровлению и ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google