Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

... процедуре ликвидации по решению суда, следует из данных кипрского реестра. Она была зарегистрирована в 2012 году, ее первоначальным собственником была кипрская юридическая фирма Panlaw Nominees Ltd. В 2013 году акции Today поровну поделили адвокат Барбара Панаидес и старший партнер Panlaw Стелиос Панаидес. Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

162. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Эрнест Бернис объясняет остановку инвестиций текущей ликвидацией ABLV банка и, разумеется, заверяет инвесторов, что, как только ситуация «устаканится», все обещания будут выполнены.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

163. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В свое время Леонид Тюхтяев работал в атомной энергетике и участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. СБ-банком, который существовал еще с 1994 года, он руководил на протяжении 12 лет, оставив пост за год до краха. "Коммерсант", 01.04.2015, "Дыра бита": После проверки регулятора выяснилось, что чистая ссудная задолженность банка (портфель за вычетом резервов на возможные потери) сократилась с показанных его руководством на дату отзыва лицензии 31,9 млрд руб. до установленных временной ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

164. "Черкизон" на цифровизации.

... другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный кредит", возглавлявшийся Рафаэлем Абрамовым, и финансовую компанию "Местный кредит — инвест" под началом Яна Абрамова. Дело кончилось отзывом лицензии у "МК-банка" и ликвидацией "МК-инвеста". Однако до посадок руководства не дошло: отец и сын оперативно вышли из состава акционеров и руководителей соответствующих структур — причем, как поговаривают, задним числом. К слову сказать, после краха банка "Местный кредит" Рафаэль Абрамов перестал ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

165. Как потрошили Югру.

... дирижировать кредиторами (мол, был чудесный банк, а чиновники лицензию забрали), выводить из фирм–заемщиков последнее имущество (итак мало что стоящее), да троллить ликвидатора — АСВ (достался же вам, алчным могильщикам, богатый банк, а вы его и разворовали). Технические заемщики банка, уйдя в банкротство, предусмотрительно наделали перекрестных долгов. В результате Банк Югра нигде не является основным кредитором, и одураченное АСВ не сможет контролировать даже процесс ликвидации заемщиков ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

166. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... 150 тыс. клиентов НПФ Экс-глава рухнувшего банка "Балтика" обвиняется в хищении 4,8 млрд руб. из "Первого русского пенсионного фонда" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2018, Пенсионный фонд утонул в "Балтике", Фото: via crimerussia.com Олег Рубникович Олег Власов Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело в отношении Олега Власова, бывшего председателя совета директоров рухнувшего банка «Балтика» и хозяина находящегося в стадии ликвидации НПФ «Первый русский ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

167. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были выведены, а в его кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму около 48,8 млрд руб. Между тем, по оценкам АСВ, на начало марта этого года обязательства перед кредиторами находящегося в стадии ликвидации «Интеркоммерца» составляют без малого 86 млрд руб. При этом сам обанкротившийся банк признан потерпевшим ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

168. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... руб. В настоящее время находится в стадии ликвидации. По некоторым данным, она имела отношение к также разорившейся торговой сети по продаже электроники и бытовой техники DOMO. Следствие отмечает, что сделка по уступке прав требований была заключена в то время, как учредители ООО «Андан» подали заявления в налоговые органы о намерении ликвидировать компанию. То есть данная фирма фактически была неплатежеспособна. Вместе с тем в тот же день банк заключил со «Строительным центром» другие договоры ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

169. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16–20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%.
Последний находится в стадии ликвидации.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

170. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму. В свою очередь, говорится в деле, руководство «Гризара» обязанности заемщика переоформило на ООО «Компания “Аспект”», которое, по данным следствия, предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа Минфина РФ на $200 тыс. Правда, уже в январе 2016 года при пока до конца не выясненных следствием обстоятельствах договор залога между «Аспектом» и банком без погашения кредита ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

171. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего — АСВ — намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом. По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на общую сумму более 1,2 млрд руб., заключив 22 апреля 2016 года соответствующий договор с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд (ГЖФ) при ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

172. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Кредиторы, в свою очередь, полагают, что заложенный в банке товар на самом деле оказался на прилавках.
Организованное же должником присоединение якобы обремененных долгами либо участвовавших в фиктивных сделках фирм к иным юрлицам, расположенным в других регионах России, с их последующей ликвидацией вообще является классическим способом сокрытия ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

173. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Из Пробизнесбанка выводили на родню Совладельцы банка Сергей Леонтьев и Александр Железняк "слили" через подконтрольные компании-помойки 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.03.2017, 16 обвиняемых и 2,5 млрд, Фото: "Коммерсант ...
А руководит ею Алексей Салтыков, который сейчас занимается ликвидацией финансовой группы "Лайф".
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

174. Арест по гарантии.

«Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный. — Врезка К.ру] Сейчас, по данным источника “Ъ”, в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам. Суды удовлетворили требования АСВ, проводящего ликвидацию ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

175. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Он и его подельник Гендрик Мундуть признаны виновными в совершении мошенничества в сфере кредитования — хищении 12 млрд руб. у банка ВТБ. При этом господин Мундуть, получивший условный срок, был освобожден в зале суда из-под стражи. Суд принял во внимание его награды за войну в Афганистане и участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В понедельник судья Альбина Тимакова поставила точку в громком судебном процессе по делу об одном из самых крупных кредитных мошенничеств ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

176. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Специализация — споры, связанные с банкротством, ликвидацией юрлиц и т. д. В 2006 году входил в состав тройки судей, рассматривавших дело о банкротстве НК ЮКОС.
В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

177. ИГ делает деньги на валюте.

В декабре Центральный банк Ирака запретил проводить валютные аукционы 142 организациям, которыми, по американским данным, пользовались агенты ИГИЛ, чтобы получить наличные деньги. Представитель МИДа признал, что в финансовой системе ближневосточных государств имеются лазейки, которыми пользуются террористы, но, по его словам, ведется работа по их ликвидации. Эллвуд также сказал, что сотрудники банков не были осведомлены о транзакциях, связанных с ИГИЛ.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

178. Сергею Доронину припомнили миллиард.

По его словам, предприятие не находится в стадии ликвидации, а сама мера инициации банкротства — не что иное, как обычная мировая практика, которая дает "единственный шанс" на продолжение деятельности. О процедуре личного банкротства парламентарий говорить не стал, лишь отметив, что, по его мнению, оно вызвано обращением отнюдь не крупных банков, а "совершенно другой структуры".
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

179. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

... комитет банка во главе с Германом Грефом, а деньгами распоряжались его близкий родственник и товарищи. Этот заем, предоставленный подставной компании «Атлантик», позволил тандему Юрий Жуков - Олег Греф выкупить у того же Сбербанка находившиеся в залоге акции «Павловскгранита», о чем, впрочем, ранее уже было сказано немало. А гендиректору «Атлантик» г-же Майоровой (по совместительству — бухгалтер у Жукова) этот заем фактически открыл окно в Европу. После перепродажи и последующей ликвидации ООО ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

180. Геометрия вывода активов Городнова.

Напомним, ЗАО в кризисном 2009 году прекратило платежи по восьми кредитам, взятым в Сбербанке в 2007–2008 годах, и затем подало заявление в арбитражный суд на ликвидацию должника.
... не обманывали, долговой спор по займам носит гражданско-правовой характер, а их уголовное преследование обусловлено «административным влиянием» Сбербанка (известно, что с заявлением на «Алтэкс» к министру МВД России обратился глава банка Герман Греф ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google