Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Жулики лезут в "Народный фронт".

А имеют созданные на базе стащенных из «Искры» активов компании, в бенефициарах которых легко разглядеть Соколовского, Шатрова и их товарищей, но где сама «Искра» благодаря хитроумным схемам вывода активов, осталась лишь миноритарным акционером.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

182. Стоп, машина!

... долю активов. Обставлено это было с большим размахом: свежеиспечённый руководитель объявил, что на базе ОАО «Электромашина» будет создаваться крупный оборонно-промышленный холдинг. На деле же этот процесс, по сути, превратился в вывод активов с ...
По нашему мнению, подобные схемы никогда не могли бы быть реализованы, не имей Бочкарёв поддержки других акционеров компании, а также совета директоров.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

183. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

«Важнее, осуществлялся ли вывод активов из банков», — говорит он. [...]
Однако в начале текущего года АСВ снова столкнулось с "дробильщиками", схемы на сумму 160 млн руб. были выявлены в Мега-банке.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

184. Как банки рисуют отчетность.

Похожую схему, судя по всему, использовал Удмуртский пенсионный банк. Он был лишен лицензии 17 июня. Транзитивность. Еще сложнее распознать схему, если в процесс вывода ликвидных активов из банка вплетаются другие деньги.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

185. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Кредитная схема с участием «Москоммерцбанка» и компании «Исткоммерц» и уже бывших руководителей этих компаний — Алексея Годованца и Асхата Сагдиева. Передача банку 100% актива.
Делать предположения и выводы только на основании имеющихся у меня в руках документов.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

186. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл.
... что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных судебных исков. Казахстанские правоохранительные органы в настоящее время ведут работу по возращению в собственность БТА-банка выведенных из него активов, в том числе и московских ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

187. "Пирамида" "Фаэтона".

Теперь он, в случае соответствующего решения суда, будет контролировать большую часть выведенных из «Фаэтона» активов. Другой кредитор, фирма «Октан», и вовсе числится 100%-ной «дочкой» компании «Фаэтон-аэро». Прочие участники схемы вывода активов заслуживают упоминания разве что в криминальной хронике.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

188. У Мосэнерго срывается банк.

Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по выводу активов Мосэнерго, разработанной представителями бывшего менеджмента РАО ЕЭС. Наследие «циников» Уполномоченным банком Мосэнерго по расчетно-кассовому обслуживанию с 1997 года являлся КБ «Трансинвестбанк» (ТИБ).
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

189. Чисто английское надувательство.

Поэтому следствие пришло к выводу, что на деле никаких «мальчиков»-похитителей фирм не было – и в отношении Курочкина, Маркелова и Хлебникова было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
А уж на основе этих комбинаций, как мы знаем из пропагандистских маневров Уильяма Браудера, заинтересованные лица выстраивали целые спектакли, чтобы убедить общественность В ТОМ, что активы фирм для неведомых целей были отобраны с помощью МВД ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

190. Топорный рейд на "ДСК-500".

... года) именно этот человек является «идейным вдохновителем» всей операции по первоначальному выводу активов комбината. Она заключалась в организации юридической поддержки деятельности «Трансцентра» осуществлявшего управление имуществом ДСК-500, тогда, когда шли арбитражные процессы. Но в одиночку невозможно бороться за такой мощный актив, да и роль господина Гуревича была скорее технической, он лишь выполнял юридическое сопровождение рейдерской схемы осуществляемой целой группой «специалистов ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

191. Рейд с открытым забралом на ЗАО Тулаторгтехника.

На основании его заявления по факту захвата ЗАО «Тулаторгтехника» и выводу активов предприятия в марте было возбуждены два уголовных дела по статьям «самоуправство» и «мошенничество».
Разумеется, никакой стрельбы, захвата заложников и т.д. А - «интересные юридические схемы».
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

192. Бизнес Владимира Путина.

В такого рода схемах - когда государственные ресурсы России предлагались в качестве компенсации за соблюдение чисто конкретных частных интересов - Владимир Путин нередко бывал успешен. Правда, назвать это продвижением российского капитала можно лишь с большой натяжкой: зарубежные активы, о которых хлопотал Путин, покупались в итоге оффшорными компаниями, а отнюдь не живыми субъектами российской экономики.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

193. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

В прокуратуре Франкфурта, сославшись на тайну следствия, Ъ отказались пояснить, действительно ли холдинг FNH полностью принадлежал Джеффри Гальмонду и действовал в его интересах, а также являлся первым посредником в схеме отмывания активов.
... нашими оппонентами в суде за спорный пакет 'МегаФона',– говорится в распространенном вчера фондом IPOC заявлении.– В свете этих событий не стоит делать поспешных выводов о том, что руководители IPOC замечены в какой-то неправомерной деятельности ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

194. Как плакали денежки кузбассцев.

Главными операторами этой схемы по выводу из банка средств клиентов и недвижимости, как писал «Ъ» 11 августа 2003 года, опять-таки стали Акерман и контролируемые им компании: НПФ «Стимул-Фонд», страховщики «Коместра-Центр» и «Баск».
... признавать, что страховая группа «Коместра» изначально была аффилирована с руководством банка и использовалась им для вывода из КПБ ключевых активов; что даже сумма убытков банка в 1999–2000 годах (в период максимально тесного сотрудничества КПБ и ...
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

195. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... также претендуют на активы латвийской нефтетранзитной инфраструктуры. В связи с этим произошла определенная коррекция приоритетов и обязательств. Есть основания ожидать попыток ОПС «Уралмаш» вернуть контроль над объектами, приобретенными при посредничестве В. Головлева, и принудить латвийских политиков к выполнению ранее принятых обязательств, в связи с чем стоит вопрос об усилении мер по обеспечению личной безопасности названных политиков. *** В связи с изложенным, можно сделать вывод, что ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

196. Цветная металлургия-2001.

... КМЭЗа вывела из него активы в ЗАО «Карабашмедь». Однако КМК оставался формально существовать и даже владел 14% акций «Карабашмеди». Немедленно после покупки УГМК сменила власть на КМК и объявила, что сделка по выводу активов завода в «Карабашмедь ...
7 марта 1992 года президент России своим распоряжением одобрил схему внешнего толлинга на Братском алюминиевом заводе.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

197. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

По версии следствия, Корищенко был организатором этой схемы. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела отмечал, что вывод активов состоялся в декабре 2013 года.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

198. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

— Врезка К.ру Агентству по страхованию вкладов все же удалось остановить хищение активов «Реактива» с помощью ареста, наложенного на доли фирмы арбитражем. Сам Рубинов, которого в июле 2022 года объявили в международный розыск, скрывается в Израиле, гражданством которого также обладает. При этом он фигурирует еще в ряде разбирательств, также связанных с выводом средств из обанкротившихся банков.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

199. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

В самом фонде считали, что к выводу из РФ части средств, около $40 млн, были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

200. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов. Сам бизнесмен вскоре покинул Россию, отправившись на собственный остров в Камбодже. На следующий год, после дефолта по основному кредиту перед Сбербанком, структуры Троценко выкупили у Полонского 75% владельца «Федерации», а вскоре и оставшиеся 25% у его партнеров. Теперь Полонский утверждает, что Троценко несправедливо завладел активами его Mirax Group, включая «Федерацию ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google