Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Идеология временщиков.

... вывод, что олигархи не несут ответственности по социально-экономическим обязательствам своих российских компаний. От себя добавим, что приведенные примеры - это лишь крупнейшие компании, в реальности таких гораздо больше. Благодаря офшорным схемам ...
Российские власти потворствовали переводу в офшоры прав собственности на основные промышленные активы России Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2009 Постпикалевская Россия: Идеология временщиков Никита Кричевский, Владислав Иноземцев ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

142. Невозвратный Русэлпром.

Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль.
Следом идут сразу несколько происшествий, связанных с избиениями людей, имеющих то или иное отношение к активам, которыми интересовался Дорохин.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

143. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

«То есть, - делает вывод ведущий, - прибыль выгребали, инвестиций как не было, так и нет». Так был приобретен «Апатит», научно-исследовательский институт «НИУИФ» и прочие активы.
И бесстыдно обманывали, разработав методологию ухода от налогов и схемы работы через подставные посреднические фирмы и оффшоры.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

144. Последний волк-одиночка, или похождения современного Остапа Бендера.

Схема вывода активов, в общем-то, не нова. По этой схеме в 90-е годы менеджмент многих предприятий сами эти предприятия и выкупал. С предприятия выводятся средства, а на них скупаются акции. Но в комбинации Н. Горновский – Г. Бриллинг поражают три обстоятельства, а не сама схема.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

145. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

По его словам, целью схемы, вероятно, было стремление вывести активы из России с целью их защиты. Руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский согласен, что "Русснефть" строила схему защиты активов: "Эта схема была ...
Налоговые претензии к компании признаны законными Ольга Плешанова, Денис Ребров, Игорь Орлов, Юлия Чайкина Выводы суда по делу "Русснефти" повлияют на решение арбитражного суда Москвы по другому налоговому делу, в котором "Русснефть" оспаривает 14,5 ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

146. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Таким образом, по представленным для проверки документам (договоры, сметы, акты, отчеты), в том виде как они оформлены, провести глубокий анализ и сделать обоснованные выводы об эффективности и целесообразности использования денежных средств ...
Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

147. Главный оптимизатор налогообложения в современной России.

Основной актив владельца Chelsea тех времен – нефтяная компания «Сибнефть» – всегда славился своей эффективностью в использовании схем оптимизации налогообложения.
В конце 2002 года Счетная палата провела масштабную проверку топливно-энергетического комплекса, по итогам которой можно было сделать вывод, что именно «Сибнефть», а не «Юкос» является главным оптимизатором налогообложения в современной России.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

148. Олигарх олигарху волк.

Зато он вошел в состав членов совета директоров общества и принимал активное участие в управлении им. И посему был прекрасно осведомлен о мошенничестве с «инвестициями» и выводом активов, а также прекрасно представлял себе, какой ущерб наносится ...
Ну что ж, можно напомнить: в тот период Костылев являлся главным бухгалтером ИПЭ и уже вовсю практиковал разные хитрые экономические схемы.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

149. Вяхирев в схемах.

В «Газпроме» сложилась безрадостная картина деятельности менеджеров, которую любой предприниматель охарактеризует как паразитирующий «бизнес» наемных менеджеров, в результате которого в газовой монополии цели ее деятельности подменены корыстными целями топ-менеджеров, для которых личное благополучие уже давно обеспечивается не за счет роста компании и ее экономических показателей, а за счет создания и отработки «схем вывода активов и собственности».
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

150. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Договоры, по материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств.
... сделки, которые не планировалось исполнять, потому что они были ширмой для вывода денег. 19 сентября 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Финпромбанка. При этом до краха Финпромбанк занимал 94-е место среди российских банков по величине активов ...
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

151. Инвестбандит Андрей Феррис.

... схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью криптовалюты. Крайне важное место, по мнению суда, занимал 33-летний веб-дизайнер из Тюмени Андрей Феррис. Он подыскивал для разбойников состоятельных жертв, уговаривал их добровольно явиться на встречу с его сообщниками, и лично сопровождал к ним. Кандидатов на экспроприацию активов ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

152. "Кидок" на "Подиуме".

... и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный вывод денежных средств. Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z ...
Я так подозреваю, что „Подиум“ выводил активы из компании, чтобы подготовить к банкротству, и выводились они на новую компанию, которая называется „Подиум Маркет“.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

153. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... связь Панферова с появлением схемы инвестирования в TON. Во время двух встреч Абызова с Панферовым они обсуждали только возможные инвестиции в продукты Совкомбанка. Панферов, по сути, выступал «агентом по продажам» — это следует из протоколов его допросов, сказал РБК адвокат Абызова Юлий Тай. В Совкомбанке отказались от комментариев. В Совкомбанке при этом считали Абызова вероятным бенефициаром GlobeBridgers SA — там у швейцарской компании был счет. Такой вывод на основании открытых данных ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

154. Дамские угодья.

... эти деньги группе компаний К (предположительно Brice-Baker AG, принадлежавшей в том числе и человеку по фамилии Скрынник, как мы указывали выше, — о ней публично говорили и российские чиновники, высказывая предположения о схеме по выводу средств ...
Приходилось отдавать и активы, типа того, что отжали у Бажанова.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

155. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Ранее банкир также проходил свидетелем по делу о выводе активов из банка «Пушкино», принадлежавшего скрывающемуся за границей Алексею Алякину.
... раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

156. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Стародубова и Мистрюков вошли в бизнес только своими поручительствами по кредитам, тогда как Бальский, по его собственным словам, заложил свои активы, землю, офисные здания, личные поручительства и порядка 630 миллионов личных займов.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

157. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Впрочем, не все активы российского бизнесмена отправились в трасты — часть досталась их общему с Татьяной сыну Темуру. Младший лейтенант Темур Ахмедов Татьяна Ахмедова обвиняет сына в том, что он помог отцу скрыть часть активов. В иске говорится, что Темур фактически выступил как доверенное лицо (lieutenant) отца — помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

158. Классическая схема Вадима Беляева.

ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

159. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов.
Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

160. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... схем». Юров отвечал, что за четыре года написал десяток обращений в ЦБ, Генпрокуратуру и самому Соколову, в которых подробно расписывал, что никакого миллиарда у него и его партнеров нет, а «все честно заработанные за 20 лет активы не превышают $60 млн». Суд пришел к выводу, что Юров, Беляев и Фетисов передавали женам активы, чтобы скрыть свое имущество от кредиторов, указывает Рачков. Как спасали "Траст" В 2014 г. в «Трасте» обнаружилась дыра в 114 млрд руб. У банка снизилось качество активов и ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google