Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

На базе двух компаний он собирается создать единую группу «Монерон». А также не скрывает интерес к приобретению более мелких компаний: «Задача: стать лидером рынка и развивать переработку».
Пока планам мешает суд, который наложил арест на сделки по уголовному делу Олега Кана, которого СМИ прозвали крабовым королем.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

342. Борису Минцу "светит" заочный арест.

ИА "Интерфакс", 31.01.2020, "Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца за растрату 34 млрд руб.": Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия и Александра Минцей — сыновей экс-совладельца группы "Открытие" предпринимателя Бориса Минца — по делу о ...
Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца существовали реальные залоги, были заменены на недавно выпущенные облигации «О1 Груп Финанс», аффилированную с O1 Group.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

343. Магнус Рот признал Тугушева третьим.

Среди ее активов — морское агентство Katla Seafood Canaria, группа Rainbow Reefers, владеющая рефрижераторными судами, а также литовская рыболовная компания Baltlanta UAB. В чем суть взаимных претензий? В суде Гонконга Рот обвинял Орлова в том, что он скрывал от него истинное положение дел в компании.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

344. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Из-за невыплаты денег по ней группа понесла ущерб в размере 7,25 млрд руб. Чтобы квалифицировать эпизод как мошенничество, следствие должно доказать, что фигурант дела заранее имел умысел не исполнять гарантию и отказываться от исполнения всех взятых по ней обязательств, отмечает адвокат PB Legal Анна Глущенко. Компания Today Investments с начала 2018 года находится в процедуре ликвидации по решению суда, следует из данных кипрского реестра.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

345. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

Возможно, россияне, принимавшие участие в операции в Дерне, — это не действующие военнослужащие, а сотрудники аффилированной с Пригожиным частной военной компании, в прессе более известной как «группа Вагнера».
Эту тюрьму контролирует Агентство по борьбе с организованной преступностью (структура, формально подчиненная министерству внутренних дел правительства национального согласия Ливии), которым руководит Абд ар-Рауф Кара — полевой командир одной из ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

346. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Согласие было получено, и на счета группы компаний поступило более 3,5 млрд руб. Однако уже в 2016 году выплаты по кредитам перестали осуществляться, большая часть компаний господина Польченко и его компаньонов оказалась в процедуре банкротства. Представители Сбербанка обратились в правоохранительные органы. В результате УМВД по Приморскому краю возбудило в отношении Игоря Польченко уголовные дела по фактам преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и незаконного получения кредита (ст. 176 УК ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

347. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

— Врезка К.ру 10 июля, получив санкцию Басманного райсуда, следственно-оперативная группа во главе со следователем по особо важным делам ГСУ СКР Григорием Маскальцовым отправилась с обысками по нескольким адресам. Среди них, по данным “Ъ”, оказались центральные офисы Пенсионного фонда России, где выемка документов была проведена в кабинете заместителя председателя Алексея Иванова, курировавшего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, а также IT-интеграторов группы компаний «Техносерв ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

348. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Пилили раньше, пилят и сейчас ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и ...
... жену, уехавшую в Швейцарию Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 18.02.2019, К кому приведёт следователей дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова?, Фото: gubernator74.ru, Иллюстрации: via "Аргументы Недели" Борис Дубровский Вместе с ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

349. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

Как считают правоохранительные органы, в августе первый вице-мэр Сочи Анатолий Рыков и его подельники инициировали передачу земли в аренду застройщику сроком на 49 лет. Для этого входящие в группу юристы помогали представлять интересы компании в ...
... Сочи подвела "Марина": в чем подозревают соратников Пахомова, Фото: via ruspekh.ru, "Сочи Экспресс" Антон Смертин, Белянин Алексей Сергей Юрин По делу первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова проходят семь человек ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

350. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов — владелец группы компаний СКМ и богатейший человек Украины, — а третьим стал глава МВД Арсен Аваков.
3. Арсен Аваков, глава МВД Почти четверть миллиона — именно столько вооруженных и наделенных серьезными полномочиями людей напрямую подчиняются министру внутренних дел Арсену Авакову.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

351. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

... процесс над создателями группы ритуальных компаний, которых в прессе называли «Дондики». Их сотрудники, притворяясь работниками муниципальной похоронной службы, забирали тела умерших у родственников, а потом требовали от них деньги за проведение похорон (формально — за сопутствующие услуги вроде перевозки трупа). В ходе суда выяснилось, что обвиняемые бизнесмены были связаны как с муниципальными ритуальными чиновниками, так и с людьми, проходившими по уголовному делу так называемой Уралмашевской ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

352. Владимир Кехман признан мошенником.

... Сергей Сергеев, Николай Сергеев Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. Он вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, позже возглавлявшему Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

353. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

Наталья Касперская и Игорь Ашманов «Клан технарей» возглавлял Николай Гребенников, технический директор компании и фактически главный разработчик антивируса. Вторая группа влияния состояла из финансистов западного толка, которые считали, что компании надо активнее вести себя на мировом рынке и выходить на IPO; в их числе были международные менеджеры «Лаборатории» Гарри Ченг и Стив Оренберг, занимавшиеся делами «Лаборатории Касперского» в Азии и Америке, и некоторые их российские коллеги.
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

354. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Стас Юрасов Ринат Ахметов (слева) и Сергей Левочкин Кипрский суд по иску компании Raga Establishment Ltd заморозил активы владельца группы компаний СКМ Рината Ахметова на сумму более $820 млн. Решение суда связано с претензиями истца по делу Укртелекома.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

355. Умар Джабраилов, белый порошок и пальба в московском Four Seasons.

... России от инициативной группы «Сила разума». Тогда Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова. По результатам голосования он занял последнее, 11-е место, набрав 0,08% голосов. Джабраилов окончил экономический факультет МГИМО и конце 1980-х начал карьеру бизнесмена. В 1988 году начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. В 1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако ...
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

356. Зерновой король взят за недострой.

... Царицыно" в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2017, Фото: via Полит.Ру Зерновой король взят за недострой Алексей Соковнин, Халиль Аминов Игорь Пинкевич Вчера стало известно об аресте главы группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича ...
С разрешения врачей Игоря Пинкевича доставили в 10-й отдел следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободскую улицу, где следователь по особо важным делам Олег Степанов предъявил застройщику и зерновому королю обвинение в совершении ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

357. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

ФАС по итогам расследования признала, что «Научными приборами» и «Безантом» владеют разные группы лиц. Но на самом деле связь между бенефициарами «Безантом» и «Научными приборами» все же была. Таинственные владельцы Многие компании вокруг «Безанта» были связаны с выходцами из российского холдинга Steepler — некогда крупного системного интегратора и производителя популярной в 90-е приставки Dendy.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

358. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

... также представители нескольких других силовых ведомств и федеральный прокурор по Девятому округу, в котором рассматривается дело. Как минимум одной из целей офицеров ФСБ, по версии следствия, было получение информации о лицах, интересующих российские органы безопасности: журналистах, сотрудниках российских и американских ведомств, служб и компаний, связанных с интернет-безопасностью. Также участники группы получили доступ к информации коммерческих структур в России, США и Франции, а еще взломали ...
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

359. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

... 23.12.2016 В "Адамас" пришли за 5 миллиардами Олег Рубникович СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Столичный ювелирный завод" (входит в группу "Адамас") Андрея Шумаева. Руководитель одного из крупнейших производств ювелирных изделий подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб. В "Адамасе" не комментируют расследование, отмечая, что компания оказывает содействие следственным органам. По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

360. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Проходящий по делу полковник Бекзат Жумин признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google