Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

Денежные средства несколькими траншами — с ноября 2005 года по июнь 2006 года — были перечислены группе компаний «Интеллект» под видом оказания юридической помощи «Томскнефти» ВНК по делам о налоговых спорах. По мнению следователей, на самом деле никаких услуг «Томскнефти» оказано не было, деньги были похищены, а в 2006 году отмыты через подконтрольные ГК «Интеллект» компании.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

382. Схемы Николая Максимова.

Если потянуть цепочку за его приближенных, за тех, кто стоял за банкротство аффиллированных структур, можно хорошо и легко выйти на главаря компании, нет? Н.Г.: Понимаете, в чем дело, они смелые люди эти ребята.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

383. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Год назад было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве «ИжАвто». В рамках этого уголовного дела в октябре прошлого года правоохранительные органы произвели изъятие документов у Группы СОК. 7 сентября премьер-министр России Владимир Путин посетил ...
В настоящее время, по словам Грефа, предприятием фактически управляет дочерняя компания Сбербанка.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

384. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Да их, похоже, и нет — ни в ЕГРЮЛ, ни в «СПАРК-Интерфаксе» Евгения Гурьева не замечена ни среди учредителей, ни среди руководителей какой-либо российской компании. Другое дело ее муж, которого, несмотря на сенаторский статус, на рынке считают ...
Жена сенатора Дмитрия Ананьева Лидия [по сообщению директора по PR и маркетингу группы "ПромСвязьКапитал" Дарьи Литвиной, в газете "Ведомости" была допущена ошибка в имени: ее зовут не Лидия, а Людмила — врезка К.ру], заработавшая 146,5 млн руб ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

385. Сколько от "Мерина"?

Мы изучили государственные контракты шести российских ведомств (МВД, ФСБ, ФСО, СКП, Генеральной прокуратуры и Управления делами президента) и с удивлением обнаружили, что, пожалуй, 90 процентов всех поставок дорогих «Мерседесов» осуществляла одна и та же группа компаний: «Нью-Йорк Моторс-Москва», «Панавто» и «Авилон». Все они принадлежат одним и тем же лицам. «Авилон» — официальный дилер «Мерседес-Бенц РУС». Компания «Нью-Йорк Моторс-Москва» — дилер Ford, однако это не мешает ей заключать ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

386. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По данным «Ъ», уголовное дело в отношении господина Леоновича было возбуждено главным следственным управлением Генпрокуратуры РФ 20 июня 2003 года. О его значимости говорит то обстоятельство, что следствие поручено первому отделу управления, расследующему особо важные дела о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Как считает следствие, Алексей Леонович, будучи главой казначейства компании «ЮКОС-Москва», входил в преступную группу, организованную акционерами и ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

387. Кадры-2008.

... глава московского представительства британской компании "Солвалюб", впоследствии поработал вице-президентом "Сибура") и Борис Титов (член Общественной палаты РФ, исполнительный директор группы компаний "Солвалюб", торгующей нефтью, нефтепродуктами и ...
Она сотрудничала с Российским фондом федерального имущества (РФФИ) в деле привлечения инвестиций.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

388. Сестра Брынцалова села на скамью подсудимых.

... 2004 года топ-менеджеры "организовали устойчивую преступную группу с целью незаконного извлечения доходов от производства фальсифицированной продукции". В материалах дела говорится, что с апреля 2004 года обвиняемые наладили на своем предприятии выпуск лекарств под марками более 100 известных зарубежных производителей, упаковки для которых печатали на собственном полиграфическом участке. Среди подделок были, по данным следствия, "Ноотропил" производства бельгийской компании UCB, "Мезим" немецкой ...
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

389. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

«По материалам уголовного дела, группа, в которую входили Сергей Сторчак, а также гендиректор ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров и глава Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Вадим Волков пыталась похитить у государства $43,4 млн. Как установлено ...
После долгих переговоров вопрос был решен заместителем министра Сторчаком: требуемая "Содэксимом" сумма должна была поступить на счета компании в МрИБ.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

390. Силовики: бизнес на конфискации.

... была создана рабочая группа по разработке законопроекта, который должен был исключить возможности для товарного рейдерства. 14 марта 2007 года такой документ был внесен на рассмотрение парламента. Во-вторых, в ходе рейда против «Техносилы» проявилась новая деталь: в качестве основания для него в поручении о проведении обыска указывалось расследование уголовного дела в отношении некой фирмы ТУЭМ, которая нелегально ввозила бытовую технику в Россию. Вымышленная связь компании, выбранной рейдерами ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

391. По старым долгам ЮКОСа.

... и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы финансирования группы МЕНАТЕП-«ЮКОС». Особенно преуспел в этом деле Симановский, отличающийся быстрой реакцией, недюжинным умом, финансовыми способностями и разветвленными ...
Когда попытка «мягкого» государственного переворота провалилась, было принято решение о ее продаже одной из двух крупных американских нефтяных компаний, ExxonMobil или ChevronTexaco.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

392. Рейдер Тамбовское ОПС.

... финансово-промышленной группы Павлом Капышем. Через месяц господин Капыш был убит. Владимир Барсуков заявил Ъ, что непричастен к убийству и является "противником силовых методов в бизнесе". В 2001 году итальянская газета La Repubblica и американский журнал Newsweek написали о связях Владимира Путина "с группировкой Кумарина" через немецкую компанию SPAG (господин Барсуков входил в совет директоров "дочки" SPAG ЗАО "Знаменская"). В апреле 2004 года бизнесмен допрошен немецкой полицией по делу об ...
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

393. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Так, например, как следует из информации, содержащейся на интернет-сайте группы компаний «МИАН» (http://www.mian.ru) группа представляет собой хол-динговую структуру во главе с управляющей компанией ЗАО «МИАН». Ключевые компании Группы ...
Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

394. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

... подготовленной заранее подставной компании ООО «Перспектива оптимум»… В связи с присоединением под руководством Ходорковского члены организованной группы обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных компаний (перечень компаний – ред.), в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, к ООО «Перспектива оптимум». Точно так же, как в «Семье», бывший олигарх использовал и упрощенную систему налогообложения. Читаем дальше в деле: «Представив в налоговую ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

395. Швидлер преступно сгруппировался.

По словам господина Березовского, в этом доме также проживает его 83-летняя мать, сам же он уже шесть лет там не был, так как "не чувствует себя комфортно во Франции".- врезка К.Ру] По версии следствия, в преступную группу помимо Березовского и Швидлера входили еще двое: швейцарский финансист Ганс Питер Йени (он фигурировал в так называемом деле "Аэрофлота" в качестве управляющего фирмы Andava) и гражданин Франции Берт (по некоторым данным, сотрудник Французской инвестиционной компании ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

396. Стая соучастников захватывает "Ангарскцемент".

А Ольга Ивановна Привалова, сестра Алексея Ивановича, входит в состав органов управления компании «Искитимцемент» и является топ-менеджером РАТМа. А в это самое время на предприятие «Ангарскцемент», с которым у этой самой группы «РАТМ» имеется ...
По факту самоуправства неустановленных лиц возбуждено уголовное дело № 93721.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

397. Дело "МегаФона" стало уголовным.

В IPOC заявляют, что теперь будут пытаться вернуть активы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного прокуратурой Москвы. Эксперты по-разному оценивают перспективы уголовного разбирательства. Вчера в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа IPOC отказался от иска об истребовании 25% плюс одной акции ОАО "МегаФон" у "ЦТ-Мобайл", принадлежащего компании Altimo (структуре "Альфа-групп").
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

398. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

Под стражей по этому делу оказался также руководитель одной из автотранспортных компаний Валерий Беляков, который, по данным следствия, организовывал перевозку контрабандной мебели на трейлерах из таможни в центры "Гранд" и "Три кита", где она ...
Генпрокуратура предъявила господину Мельничуку обвинение в контрабанде в составе организованной группы и легализации мебели, полученной преступным путем, взяв с него подписку о невыезде.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

399. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Нельзя забывать и о том, что 10% уставного капитала НК ЮКОС (или около 7% в новой объединенной компании) в 2003 году уже не принадлежали группе "Менатеп", так как были переданы формально независимому офшорному фонду "Ветеран", который по своему ...
Подчеркнем неизменную готовность редакции предоставить слово осведомленным в этом деле людям независимо от того, насколько нам близка их позиция.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

400. Секретные файлы "Премьер-министра".

По словам Фридлянда, амбициозная личность, управлявшая всеми делами «АРСа», не желала терпеть присутствие еще одного продюсера. Проблемы начались, когда группу «Премьер-министр» перестали приглашать в проекты «АРСа», каждый раз мотивируя отказ каким-нибудь изощренным поводом. К 2000 году ситуация стала настолько критичной, что продюсеры решили разделить совместный бизнес. Фридлянд выкупил доли во всех интересующих его проектах, в том числе и в «Премьер-министре». Однако осталась одна компания ...
Дата: 10.06.2006 Копия в Google