Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Люди Вексельберга впали в Коми.

... Михаил Стрельников Михаил Слободин В Сыктывкаре вчера арестовали совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, которые подозреваются в даче взяток на сумму более 800 млн руб. экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его подельникам за увеличение тарифов на электроэнергию, поставляемую предприятиями ПАО. Еще один фигурант громкого дела — экс-руководитель "Вымпелкома" Михаил Слободин, которого следствие считает организатором ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

362. Григория Куликова достал Интерпол.

А сам Куликов уже более года как дистанцировался от оперативного управления компанией, добавляет он. «Следствие, в беспристрастности которого мы очень сильно сомневаемся, пытается принудить Григория Куликова признать вину в хищении, которого не было, и сознательно закрывает глаза на претензии группы компаний «Миэль» к бывшему партнеру, — передала «Ведомостям» адвокат Куликова Наталья Никольская. — Несмотря на более чем 40 выигранных арбитражных дел и возникшую преюдицию, уголовное дело против ...
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

363. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

... в группу ВТБ, была проведена осенью прошлого года, и ее удалось успешно отразить. Такой же версии придерживаются в банке "Метрополь". Его представитель рассказал "Ъ", что хакеры активно атаковали финансовые учреждения с ноября прошлого года и в "Метрополе" к этому успели подготовиться. Поэтому, когда в январе 2016 года злоумышленники пытались списать деньги, сработала система безопасности, и хищения были предотвращены. Сейчас банк активно сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

364. В дело "Роснано" завели третьего.

... обвинение в растрате": С 2012 года Малышев возглавлял «Группу Е4» и покинул пост президента компании после объявления о смене собственников Е4 в июне 2015 года. Прежним владельцем Группы была кипрская компания Eforg Asset Management Limited, конечным ...
Что касается конкретных претензий к фигурантам дела, то, по данным следствия, финансовый директор Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с господином Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме «Алемар», а ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

365. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... приходилось иметь дело с Queensway Group, называют ее конгломератом-призраком. Данные о доходах и состоянии Па доподлинно не известны, однако, по оценкам экспертов, бизнесмен является долларовым миллиардером. В 2010 году австралийская The Sydney Morning Herald оценивала активы одного только фонда CIF в $20 млрд. Ни в одном корпоративном реестре нет данных о том, что Па является акционером или директором какой-либо из компаний Queensway Group, но он всегда представляет интересы группы на встречах ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

366. Наркобанан Владимира Кехмана.

... недвижимости ему могло потребоваться еще порядка $600 млн. Долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб., из них более половины — госбанкам (см. врез). В 2012 г. по заявлению Сбербанка было возбуждено уголовное дело в связи с банкротством компаний группы JFC. Банку Москвы удалось оспорить в суде сделку, которую банк посчитал выводом активов и искусственным наращиванием задолженности JFC перед банкротством. В сентябре 2010 г. «Группа джей эф си» и «Бонанза интернешнл» договорились, что ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

367. Брат, сват и штрафбат.

По данным СПАРК, Bellini и еще несколькими ресторанами в Краснодаре и на Черноморском побережье управляет компания «Хорека Групп Партнер», владелица и гендиректор которой — крестница Ткачева Елена Фирсткова, дочь главы Выселковского района Сергея ...
Эта молодая красивая женщина несколько недель провела в СИЗО по сфабрикованному делу о рейдерстве, потом была реабилитирована.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

368. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Но фактически у него значительный миноритарный пакет акций «Возрождения», сообщили его знакомые: Титов и его партнеры контролируют группу небольших пенсионных фондов, которые владеют акциями «Возрождения» через управляющую компанию «Инвестиционный ...
Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться Дмитрию Титову припомнили проблемные долги ВБРР на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.07.2015, Дело бывшего банкира "Роснефти", Фото: PhotoXpress Татьяна Воронова, Алексей ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

369. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

Обвиняемые возражают, что запросы о создании «серых» каналов приходили в компанию со стороны армянских спецслужб. В Армении начался судебный процесс над бывшим руководителем службы безопасности «Арментела» (торговая марка Beeline, принадлежит российскому «Вымпелкому») Ашотом Погосяном. Его обвиняют в организации совместно с другими экс-руководителями «Арментела» преступной группы, занимавшейся хищением доходов оператора от международного трафика. Ранее в рамках расследования этого дела в розыск ...
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

370. Бандитский госзаказ.

В рядах самых ярких "защитников" - группа компаний "Фортум" Артура Данчарова, в которую, судя по сведениям, публикуемым в средствах массовой информации Санкт-Петербурга (Фонтанка.Ру, "Деловой Петербург"), входят компании ООО "Спецстрой", ООО ...
Однако всегда важно держать лояльных "делу" людей близко к центру принятия решений, т.е. непосредственно в стане заказчика.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

371. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... Махмудова, владельца производственно-фармацевтической компании «Mediz». Однако второй брак Лолы Каримовой также был недолгим. Причиной развода опять же стали сексуальные шалости младшей дочери Ислама Каримова. На этот раз дело дошло до неприятного ...
... движение Узбекистана», сайтов regnum.ru.delfi.lv, «Proza.ru», «El-Murid», «ЦентрАзия» и «Биржевой лидер» в группу «сотоварищей» по СНБ входят: Полковник СНБ Юрий Савинков, регулирующий международные денежные потоки «сотоварищей»; сын председателя СНБ ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

372. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

В январе этого года компания была продана за 300 млн долларов «Альфа-групп», а вырученные деньги разделены между Березовским и Гудавадзе.
*** Генпрокуратура ухватилась за активы Березовского в Сербии, банкира Бородина в Латвии, экс-министра Кузнецова во Франции и Швейцарии Оригинал этого материала © "Российская газета", 21.08.2013, 500 прокуроров Иван Егоров [...] как идут дела с ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

373. "Маршалы" тонут в молоке.

... сотрудники МВД России до позднего вечера допрашивали главу ОАО "Ростелеком" Александра Провоторова и крупнейшего миноритария этой компании Константина Малофеева. Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу "Нутритек"), ранее контролировавшейся господами Провоторовым и Малофеевым через фонд Marshall Capital Partners ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

374. Кредитные истории.

В России против Хорошилова возбудили уголовное дело о мошенничестве (завышение запасов на месторождениях). «Группа ВТБ предоставила компаниям Хорошилова кредиты на общую сумму более $800 млн. При рассмотрении кредитной заявки ВТБ был введен в ...
... друг другу: например, гендиректор «Руссагропрома» Евгения Кремнева работала финансовым директором «Нутритек-агро», а «Руссагропром-холдинг» указывал тот же телефон, что «Маршал эстейт» и еще четыре компании под руководством Малофеева и его брата ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

375. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Арест имущества — знак того, что суд серьезно воспринял заявление банка, это дает право считать шансы на выигрыш дела высокими, считает партнер «Пепеляев групп» Сергей Спасенов. Банку «Санкт-Петербург» хватит административного ресурса, чтобы наложить арест на объекты недвижимости и банковские счета, сложности могут возникнуть с акциями кипрских компаний, предполагает Спасенов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

376. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... не могли попасть на свои рабочие места, Группа компаний понесла значительные убытки вследствие простоя производственных площадок. Параллельно, пока завод в Немирове удерживался почти двумя сотнями ребят в спортивных костюмах, создавалось жесткое психологическое давление на семью Глусь. Все началось с потока «черного PR», когда семья цинично поливалась грязью. Созывались также пресс-конференции, на которых Яков Грибов и Анатолий Кипиш грозились завести уголовные дела против Аллы Глусь, звучали и ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

377. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

В рамках этого дела Сенаторов, в статусе свидетеля, был принудительно доставлен на допрос в полицейский участок; в офисе группы «Коперник» был произведен шумный обыск — полицейские безрезультатно искали там поддельные векселя.
К кипрской компании, контролируемой Альфа-Банком, перешли все крупные активы девелопера — право собственности на жилые помещения, расположенные в Доме Наркомфина (памятник архитектуры площадью около 4 тыс. кв. м), здание ЦНИИПСК имени Мельникова (7,5 ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

378. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

Сеанс намеков и недомолвок был гармонично дополнен «исчезновением» группы «Ист Лайн». Дмитрий Каменщик еще в 1995 году возглавил совет директоров этой группы компаний, занимавшейся авиаперевозками, туризмом и смежным бизнесом.
Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово" Для акционеров аэропорта защита от рейдеров и уголовных дел важнее публичности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2011, Аэропортом Домодедово не удалось ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

379. Дело рейдера боится.

... Post, 13.07.2011 Дело рейдера боится Кто помогает "потрошителю" рынка столичной недвижимости Кантемиру Кокаеву (Карамзину) уходить от уголовного наказания Семен Костиков Уже больше 10 лет в Москве орудует преступная группа во главе с Кантемиром ...
Помимо эпизода с лжепохищением экс-кандидата в губернаторы интерес правоохранительных органов привлекла также деятельность Карамзина на посту директора компании «Дальэкс-Кам», в офисе фирмы даже прошел обыск.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

380. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Совладельцы компаний группы «Союз» — компаньоны членов семьи Анатолия Сердюкова по разнообразному бизнесу.
... авторитетом» "тамбовского" организованного преступного сообщества» — «правой рукой» Владимира Кумарина (Барсукова), осуществлявшим «оперативное руководство» группировкой и фигурировавшим в качестве обвиняемого в уголовных делах о вымогательстве ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google