Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Организаторы скрылись от хищений.

А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей [...]. Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

102. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Очень возможно, что сельский пахарь до самой пенсии вдыхал бы горький запах соляры и стирал бы с мозолистых ладоней солидол, если бы брат жены не перешел на работу из мебельного магазина в налоговую службу города на Неве.
... м2 3. Москва, пер. Хилков, д. 5 (нежилое) 263,7 м2 4. Москва, пер. Хилков, д. 5 18 м2 5. Москва, пер. Хилков, д. 5 (машино-место 28) 18 м2 6. Москва, пер. Хилков, д. 5 (машино-место 19) 17,9 м2 7. Москва, пер. Хилков, д. 5 (машино-место 19) 15,4 м2 8 ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

103. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

... это компетенция Следственного комитета, то дело передали из ФСБ в столичное управление СКР, где вскоре было возбуждено и дело о неуплате налогов. В его основу легли также выводы проверки Федеральной налоговой службы, согласно которым в 2006-2007 ...
... ИФГ "Гленик-М" на Зоологической улице, 28, обнаружив там печати подставных фирм, а также различную документацию по незаконному выводу средств за рубеж. Вскоре следственная часть московского управления ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 171 УК РФ ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

104. "Пора кончать с этой странной экономической моделью".

Как только дело касается миллиардов рублей, которые идут на Кавказ, когда люди начинают ковыряться в таких незаживающих ранах, как кавказские налоговые льготы, они нервничают.
"Пора кончать с этой странной экономической моделью" Националиста Константина Крылова осудили за "экстремистские" высказывания на митинге "Хватит кормить Кавказ!" Оригинал этого материала © NEWSru.com, 28.01.2013, Члена КС оппозиции от националистов ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

105. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

... заключение по скандальному налоговому уголовному делу главы инвестиционного фонда Hermitage Уильяма Браудера и аудитора этой компании Сергея Магнитского, умершего в ноябре 2009 года в СИЗО. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены ...
... уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse. [Slon.Ru, 28.11.2012, "Начальник Магнитского: "Это странно, что все свидетели по делу Магнитского умирают": […] это не первый свидетель по делу, который уходит из ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

106. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
Согласно FCPA, американская юрисдикция по вопросам коррупционных выплат зависела от того, был ли нарушитель законов "выпустившим ценные бумаги" или "внутренним делом США", или иностранным гражданином, или бизнесом.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

107. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

В 2003г., в предвидении вынесения приговора Измайловским районным судом г.Москвы о неуплате налогов ООО «Русатоммет», сообщество приостановило в ЕСПЧ дело по жалобе компании «Новаголд» до завершения следствия. Налоговый долг ООО «Русатоммет» за 1999г.
3. О праве на обращение к Генеральному прокурору РФ. В соответствии со ст.13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), подписанной РФ 28.02.1996г.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

108. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Через счета, открытые Benex / Becs в BONY, проводились огромные суммы денег."] ["Коммерсант", 28.07.2006: "для России дело BoNY началось с публикаций 19 августа 1999 года двумя американскими газетами, USA Today и The New York Times, со ссылкой на ...
Супруги должны перечислить Налоговому управлению США $685 000, а также заплатить штраф по $20 000 каждый.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

109. "Партия Смерти" Миронова-Селезнева.

Кого насиловать, а кого не насиловать из своих сторонников – сугубо личное дело лидеров блока. В данном же случае речь идет об инициативе по убийству десятков, если не сотен тысяч граждан России. 14 ноября в Санкт-Петербурге лидеры блока Геннадий Селезнев и Сергей Миронов сообщили журналистам, что из-под пера «РПЖ-ПВР» уже выходят 28 законопроектов, еще 70 – на подходе.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

110. Генерала посадили за карьеризм.

Согласно этим соглашениям, два банка – НРБ и "Империал" – предоставили однодневный беспроцентный кредит в $450 млн "Газпрому", тот перечислил указанную сумму налоговой инспекции #28 города Москвы в счет задолженности по налогам.
В уголовном деле генерал-полковника Георгия Олейника, которое Главная военная прокуратура (ГВП) расследовала два года, зампред Московского гарнизонного военного суда полковник Василий Винокуров разобрался за полтора месяца.
Дата: 30.04.2002 Копия в Google

111. Генпрокуратура продолжила дело "Сибнефти".

Оригинал этого материала © Новая газета, 28.05.2001, "Каток приехал на Чукотку" Уголовное дело в отношении компании «Сибнефть» и Романа Абрамовича Денис Солдатиков Золотая эра может закончиться и у самого скромного из трех крупнейших олигархов, а ...
Проверка выявила такие нарушения налогового законодательства, что из ее результатов сразу родилось уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

112. Легавые Константина Малофеева.

Легавые Константина Малофеева Как прикормленные миллионером бывшие и действующие силовики зачищали следы шефа в деле о хищении $450 млн у криптобиржи Wex Оригинал этого материала © Rucriminal.info, 22.04.2024, "Действуем по прямому указанию директора ...
Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

113. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Первым делом фонд доставил в Ярославль к празднику Пасхи благодатный огонь из Иерусалима, который на богослужении представителям церкви передали сам Чайка, на тот момент врио губернатора Дмитрий Миронов и председатель правительства Степаненко.
Видео с обращением жены Артема Чайки Марины появилось на канале правозащитницы Екатерины Гордон вечером 28 июля.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

114. Владимир Полянский отстегнул "золотой парашют".

Как следовало из материалов дела, 28 декабря 2018 года в ходе заседания совета директоров акционерного общества господин Полянский был уволен с занимаемой должности и тут же восстановлен в ней. Через месяц он издал приказ об увольнении себя, а уже на ...
Еще раньше — в 2016 году вопросы к СПУ ЦКБ ТМ возникли у налоговой службы.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

115. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

В России участникам ОПС вменяется в вину 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, участие Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу в наркотрафике было установлено в ходе ...
Так, например, депутат Александр Слусарь направил запрос в Государственную налоговую инспекцию с просьбой проверить, мог ли бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

116. Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности.

Когда мне предложили занять совершенно новую в милицейских структурах должность — замначальника управления внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям УВД Магаданской области — вернулся "на землю"»,— рассказывал полковник ведомственным ...
... стал главным фигурантом дела о мошенничестве с поставками медоборудования на 90 млн руб. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в организации криминальных схем закупок, сейчас Владимир Бызов находится под судом. ["Коммерсант", 28.02.2018 ...
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

117. Дремлюга не дремлет.

Из решения Арбитража Москвы:«руководитель Росрыболовства Крайний А.А. и Дремлюга Д.В. знакомы более 5 лет, состоят в товарищеских отношениях (материалы уголовного дела: протоколы допросов от 19.04.2013, 15.04.2013). Крайний, приезжая в командировки во Владивосток, передвигался на машине Дремлюги. Во время всех визитов Крайнего Дремлюга встречал его в аэропорту, проводил с ним и Иванковым А.Е. значительное время (материалы УД: 28.05.2013, 19.04.2013, 04.07.2013, 30.05.2013, 29.05.2013).
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

118. Роман Абрамович репатриировался в Израиль.

Однако ни министерство внутренних дел, ни министерство алии и интеграции, ни представители Романа Абрамовича комментариев не дают. [ИА "РБК", 28.05.2018, "Власти Израиля назвали правомочным запрос Абрамовича на переезд": «Роман Абрамович приехал в ...
Как инвестор он получает десятилетние налоговые каникулы на подавляющее большинство зарубежных доходов, и даже освобождение от отчетности о них в Израиле, уточнил адвокат.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

119. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

В этом не было бы ничего криминального, если бы он не воспользовался налоговой льготой для туристических объектов, которая позволила возместить ему не менее €4,2 млн НДС. Как выяснил Центр управления расследованиями (ЦУР), Голощапов и не собирался ...
По их данным, в 2017 году 28 человек провели в имении 151 ночь, в основном в августе.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

120. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

Олег Баров поперхнулся "Беломором" Главу фракции "ЕдРа" в горсовете Моршанска повязали за "развод" табачников на €5 млн за "решение" миллиардной налоговой претензии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.07.2016, Депутат хотел стрельнуть у ...
Материалы расследования сотрудники ФСБ передали в СКР. Поскольку Баров является спецсубъектом, то уголовное дело в отношении него по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) лично возбудил начальник ГСУ СКР по Москве генерал-майор ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google