Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Миллиардер средней руки.

Расследования, проводившиеся и на Украине, и в США, показали, что Юлия Тимошенко, которая в то время была главой «Единых энергетических систем Украины», в 1990-е гг. не совершала ничего противозаконного, слухи о ее контактах с Могилевичем давно ...
В сентябре 2001 года, по данным испанской прессы, Семен Могилевич общался с людьми лидера террористической сети "Аль-Каида" Усамы бен Ладена и собирался продать им обогащенный уран, похищенный на территории бывшего СССР.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

202. Газа Ностра-2.

Что касается сицилийской газовой компании, проданной испанской Gas Natural, то 50% сицилийской компании принадлежали семье Монии Бранкато - супруге сына замглавы антимафиозной прокуратуры Италии доктора Джусто Шикитано (был прокурором Палермо в середине девяностых, в начале 2000-х - замглавы итальянской антимафиозной прокуратуры. - Р. Ш.). Ни одно из упомянутых расследований или какие-либо конфискации его даже не затронули.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

203. Вся Администрация Президента.

14 августа 2000 возглавил правительственную комиссию по расследованию причин гибели АПЛ "Курск".
Отец -- кадровый военнослужащий, мать -- офицер ГАИ. Сразу после рождения сына семья переехала в селение Ахмета в Грузинской ССР. В 1955 поступил в Суворовское военное училище, не окончил, окончил переводческий факультет испанского отделения ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

204. Жизненный путь Руцкого (дополнение).

1 сентября 1993 г. указом президента России вице-президент Руцкой был "временно отстранен от исполнения обязанностей" до расследования обвинений в коррупции, выдвинутых в его адрес, а также в связи с "отсутствием поручений вице- президенту по ...
... 1996 г., со ссылкой на западногерманский еженедельник "Бунте иллюстрирте"), в конце января -начале февраля Руцкой проходил курс лечебного голодания и "выведения из организма шлаков" в отеле санатороного типа "Бухингер" в испанском городе Марбелье ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

205. "Слова Бородина похожи на объявление войны".

Хотя я - убежденный социалист, я занимался расследованием преступлений, совершенных людьми, близкими к Испанской Социалистической Партии.
Дата: 28.09.2000 Копия в Google

206. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

О зарубежных активах руководителя Газпромбанка мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов.
Большой подарок на Мальорке На испанском острове Мальорка в Средиземном море, неподалеку от города Польенсы, на 80 гектарах раскинулось поместье Кан Гийо.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

207. НАТОвские тылы хозяина "Союза".

На ту же фирму Anna Global World, которой принадлежит испанский дом, Окрояны записали и машину — Теслу Х, стоимостью около восьми миллионов рублей. Но это не самое интересное. На директора этой фирмы записано еще две Теслы модели 3: Одна Тесла модели Х: Ауди S6 и Феррари Записано все на директора, но вот за рулем Феррари почему-то сын Мкртича Окрояна — Андраник Окроян: Проверяем, номер совпадает: Наше первое небольшое расследование про Окрояна было опубликовано 8 месяцев назад.
Дата: 08.11.2023 Копия в Google

208. Кому достался самолет Путина.

Finstil владела испанской компанией Villa Nautilus c уставным капиталом больше 2 млн евро, зарегистрированной на острове Ибица.
А власти Австрии неохотно проводили расследования, которые могли привести к статусным людям из России.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

209. Офшороносцы при президенте.

Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость.
О подруге Владимира Путина — Светлане Кривоногих — стало известно в 2020 году благодаря расследованию российских журналистов из издания «Проект» (которое после этого и других расследований было объявлено нежелательной организацией и под угрозой ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

210. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Как стало известно Центру «Досье», заместители Слуцкого Анатолий Салуцкий, курирующий американское направление, и Елена Сутормина (о ней мы уже рассказывали в расследовании о Россотрудничестве) просили у американских политиков гранты на работу одного ...
Еще один именитый гость, приезжавший в Москву по приглашению Слуцкого, — это бывший испанский судья Бальтазар Гарсон.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

211. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«Медуза» публикует расследование OCCRP — статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.
Еще четверть миллиона долларов компании из офшорного облака «Тройки» заплатили испанской фирме за отделочные материалы для виллы Курепиной.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

212. Путин глазами мафиози.

Кстати, дело это курировал тогда Николай Аулов, ныне замдиректора ФСКН и фигурант испанского расследования о мафии, где он значится, как человек, подконтрольный Петрову (подробнее об Аулове см. в интервью с испанским прокурором).
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

213. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

Менеджер по продажам в странах Центральной Азии испанской фирмы RufepaTecnoagroSL Камилла Пиралиева должна выплатить государству штраф в размере 4 млн 600 тыс. тенге.
Наконец, масла в огонь в истории расследования деятельности ТОО "Стальцинк" подлили его бывший генеральный директор Ратай Ажмуратов и руководитель ТОО "Дорсервис Астана" Жанарыс Кабдолдаев, которые обвинили следствие в оказанном на них давлении.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

214. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Подвел Завьялова полукриминальный круг его общения в российской диаспоре, в которой у испанских полицейских оказалось много информаторов.
Убийство последнего на ступенях Пушкинской городской прокуратуры в 2008 году вызвало большой общественный резонанс: расследованием этого преступления занялись федеральные, а не местные правоохранительные структуры, что и позволило разоблачить банду.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

215. Краснова цена.

За 16 лет «Инконнект», говорится на их сайте, организовала около 1000 выставочных проектов в 50 странах мира, в том числе две ЭКСПО — в испанской Сарагосе и в южнокорейском Есу. «Инконнект», подобно ледоколу в суровом океане, прокладывала дорогу к ...
Благодаря Золотницкому Краснов и Литошенко потом были в курсе всего расследования по «Инконнекту» и, по одной из версий, направляли полицейских по нужному следу.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

216. "Пуля в затылок" отрикошетила уголовным делом.

Канарский след Незадолго до публикации «Большой перемены» дети чиновницы Сокольской и прокурора Козлова опрометчиво выложили в социальных сетях фотографии с виллы на испанском острове Тенерифе (группа островов Канарского архипелага).
Следователям попали документы депутатского расследования.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

217. "Медведь" с большой дороги.

... о приёме платежей организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Так случилось, что непосредственно после этого расследования и принятия Государственной Думой закона о «Национальной платежной системе», который сводит к минимуму возможности ...
Из остального десятка новостей можно узнать, что президент России Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы Борис Грызлов всячески поддерживают инновации, испанский модельер Мануэль Торрес разработал жидкие майки, а загадочный анонимный ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

218. Где были, с кем разговаривали, с кем спали.

Компаниия Forensic Mobile Services говорит, что использовала эту информацию для воссоздания картины недавнего угона грузовика из-за находившихся в нем ценностей: "Полицейское расследование нашло семь мобильников, по всей вероятности, связанных с этим ...
В испанском случае мы могли видеть, что телефон использовался в поездке для звонков и SMS друзьям и знакомым владельца телефона.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

219. Человек высокой проходимости.

«Я их всех знал, — подтверждает Киселев, отвечая на вопрос о Геннадии Петрове и Александре Малышеве (оба фигуранты испанского уголовного дела о “тамбовско-малышевском” преступном сообществе).
Одним из спонсоров фестиваля «Белые ночи» была корпорация «Двадцатый трест», деятельность которой после поражения Собчака на выборах стала предметом сперва проверки контрольно-ревизионным управлением Минфина, а потом — уголовного расследования; копии ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

220. Бизнес-посредники премьеров.

... Кавалера и большой газовый бизнес, Фото: РИА "Новости" Владимир Путин и Сильвио Берлускони Газета La Repubblica публикует материалы журналистского расследования, проведенного Джузеппе Д'Аванцо: "Берлускони, Eni и настоящая история российского газа ...
48-летний депутат итальянского парламента от правительственной партии Il Popolo della Libert Валентино Валентини по образованию переводчик (он в совершенстве владеет шестью языками: английским, русским, немецким, французским, испанским, голландским ...
Дата: 09.12.2010 Копия в Google