Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. ЗАО Партия.

Старовойтова вела расследование о деятельности ЛДПР и выдвигала версию, что депутаты могли продавать оружие в обмен на иракскую нефть, говорит сейчас Линьков.
Женщины партии На испанском острове Ибица в 300 метрах от пляжа располагается трехзвездочный отель с бассейном Azuline Hotel-Apartamento Rosamar.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

122. "Его называли крестным отцом".

... расследования дела Бутиной ФБР запросила данные о Торшине у испанских правоохранительных органов. 21 августа 2013 года — когда операция по внедрению Бутиной в NRA еще только замышлялась — Торшин должен был прилететь на Майорку на день рождения к своему другу и соратнику Александру Романову. В отеле и в аэропорту его уже ждали испанские полицейские, чтобы арестовать по делу об отмывании денег Таганской преступной группировкой. Однако в последний момент Торшин передумал лететь. В испанской полиции ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

123. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

... и севастопольской ОПГ. Скандал настолько крупный, что британский реестродержатель Companies House of England and Wales проводит свое независимое расследование, и если информация подтвердится, то Lehram Capital Investments Ltd. исключат из реестра ...
Но для Ростовцева этот смысл был. Известно, что встреча представителей Lehram и Ростовцева состоялась в Мадриде — колумбийцы любят представляться в Европе испанскими бизнесменами.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

124. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Как пояснил "Ъ" близкий к расследованию источник, спецоперации полиции и ФСБ по задержанию Захария Калашова в его подмосковной резиденции предшествовали с десяток мероприятий рангом пониже.
Кстати, по слухам, это тот самый дом, что ему подарили сразу после возвращения из испанской тюрьмы два известных вора — Василий Христофоров (по кличке Вася Воскрес) и Юрий Пичугин (Пичуга).
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

125. Корт попутал.

По информации испанского издания Marca, в этот момент зритель держал в руке мобильный телефон и был готов сделать ставку на одном из букмекерских сайтов. Вскоре после этого охрана вывела мужчину со стадиона. Как сообщает американский сайт Tennis World, Международная федерация тенниса объявила о начале собственного расследования данного инцидента, а также ряда других подобных случаев, произошедших на соревнованиях подобной категории.
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

126. Острова раскрытых сокровищ.

... этого материала © Газета.Ру, 04.04.2013, Офшоры забросили в сеть, Фото: via "Ведомости" Сергей Титов, Рустем Фаляхов Ольга Шувалова Международный консорциум журналистских расследований начал публикацию документов о 120 тысячах офшорных компаний ...
... Франсуа Олланда, певица и экс-жена скандально известного нефтяного трейдера, обвиненного в уходе от налогов и рэкете, Дениз Рич, испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, а также Мария-Имельда Маркос Маноток — губернатор и дочь экс-президента ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

127. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

Руководил расследованием подполковник юстиции Андрей Зыков.
Позже, когда в 2000 году Путин стал президентом, одна крупная испанская газета посчитала, что с 1996 по 2000 годы Владимир Владимирович посетил район Торевьехи в Испании 37 раз. Видимо, ездил в свой особнячок.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

128. Курганские ушли под суд.

*** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2011 Киллеры для "воров в законе" Юрий Вершов Следственное управление СК РФ по Москве завершило расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена Валерия Казакова.
После того как в 2006 году Калашов был арестован испанской полицией, позиции Миналяна начали постепенно ослабевать.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

129. Михаил Черной стал невыездным.

... темы: 13 января суд Тель-Авива вынес решение по иску Черного против Дерипаски и целой группы его сотрудников, которые, как утверждает Черной, сфабриковали данные для начала расследования в Испании. «Один из ответчиков признался, что заказчиком сбора информации, которая легла в основу уголовного дела против меня в Испании, был именно Дерипаска, — говорит Черной. — Но тем самым Дерипаска вырыл себе яму — ведь в рамках этого дела испанская прокуратура обвиняет Дерипаску в том же, в чем и меня ...
Дата: 15.01.2010 Копия в Google

130. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

... предварительного расследования этого дела в российскую Генпрокуратуру. Из документа (копия есть у «Ведомостей») следует, что в 1996 г. задержанные переехали в Испанию, где «из своих особняков контролировали криминальную деятельность и бизнес, которые находившиеся в их подчинении преступные группы осуществляли на родине под их непосредственным руководством». Петров, утверждается в документе, недоплатил в испанскую казну свыше 1,5 млн евро налогов. Малышев, указывают испанские следователи, имеет ...
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

131. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

132. Газовый бен Ладен.

Один из мифов (сотворенных испанскими СМИ в 2001 году) даже называл Могилевича партнером бен Ладена: якобы главный русский мафиози еще в 90-е продал главного арабскому террористу похищенный на территории бывшего СССР обогащенный уран, дабы бен Ладен ...
Миф об "Итере" На Украине журналистские расследования крупных афер, в которых фигурируют большие деньги, почти всегда заканчиваются одним словом.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

133. Колымская коррида окончена.

... Рыбные киллеры скрылись на море Ирина Петракова, Виктория Петрова Александр Захаров и Мартин Бабакасян Двое предполагаемых убийц губернатора Валентина Цветкова – Мартин Бабакесян и Александр Захаров – арестованы в испанском курортном городке Марбелья ...
В ходе расследования в самостоятельное производство выделен ряд уголовных дел по крупным финансовым махинациям в золотодобыче, рыбной промышленности, реализации государственной программы северного завоза.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

134. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

В прошлом году официальный Киев грозил антикоррупционными и антимафиозными расследованиями, а также заявлял о намерении выкупить долю австрийской инвесткомпании. А Владимир Путин, отвечая на вопрос о бенефициарах RUE, посоветовал испанским журналистам задать вопросы лично г-ну Ющенко.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

135. Путин и $5 млрд.

... Роман Шлейнов "Новая" давно интересуется связями высших российских чиновников, включая президента Владимира Путина и его окружение, с испанским, германским и российским бизнесом: будь то вложение денег в недвижимость или торговля природными ресурсами ...
Немцы начали расследование по подозрению в отмывании денег, проводили выемки документов и допрашивали бывших компаньонов нынешнего российского президента.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

136. Во Франции обыскали замок Березовского.

Как сообщило французское информагентство AFP со ссылкой на "источники, близкие к следствию", обыск был проведен в рамках расследования дела о возможной причастности господина Березовского к отмыванию денег.
В частности, испанская вилла в местечке Сотогранде, в провинции Кадис - излюбленном месте проживания миллионеров.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

137. Прокисшие финансы Parmalat.

Эта мера стала частью широкомасштабного расследования обстоятельств, приведших к банкротству крупнейшей продуктовой компании Италии Parmalat.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

138. Генпрокуратура вспомнила о миллиардах Гусинского.

... в ходе дальнейшего расследования беглому олигарху может быть предъявлено новое обвинение, передает 'Интерфакс'. Уголовное дело в отношении главы 'Медиа-Моста' Гусинского было возбуждено Генпрокуратурой 17 сентября 2000 года по результатами проверки, проведенной в связи с обращением 'Газпрома'. Гусинскому было тогда предъявлено обвинение по статье 159 часть 3-я УК РФ - 'хищение путем мошенничества в крупном размере'. 12 декабря 2000 года Гусинский был задержан в своем владении в испанском городе ...
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

139. УНИТАрное предприятие

В ходе расследования провели обыск в офисе «Бренко», где глазастые следователи обнаружили запылившуюся дискету.
Испанская полиция поднялась на борт для таможенного досмотра. Копия в Google

140. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

В честное расследование Майман не верит, поскольку считает, что долларовый миллиардер Буркин просто "задавит всех деньгами".
... дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании стоят члены занимающейся наркоторговлей ОПГ "Химпром", рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах РФ. Дом Шария в испанской провинции Таррагона 24 октября забросали коктейлями Молотова ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google