Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Испанский журналист Пабло Муньос, знакомый с материалами испанского расследования и автор книги «Слово вора: русская мафия в Испании» (2010 год), называет Петрова, как и Кумарина, «сотрудничающими с КГБ-ФСБ» еще с советского времени. Однако испанские прокуроры эти слухи ни подтвердить, ни опровергнуть не могут, поскольку «прокуратура России не подтверждает эти данные…», говорит Хосе Гринда.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

22. Педофил и его жертва занялись младенцами.

В 2018 году украинская полиция начала расследование в отношении компании BioTexCom — партнера Eurosurrogacy. BioTexCom, одна из крупнейших сетей клиник ЭКО в мире, оказывает услуги примерно 95 процентам испанских клиентов Eurosurrogacy.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

23. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

В список других известных деятелей, поддерживавших связь с тамбовско-малышевсой ОПГ на момент испанского расследования (конец нулевых годов), фигурировали Анатолий Сердюков (тогда — министр обороны), Виктор Зубков (тогда — премьер), глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и Игорь Соболевский (тогда —его заместитель), Леонид Рейман (тогда — министр связи) и президент Сбербанка Герман Греф.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

24. "Ни слова о Навальном".

Отчет подготовили в рамках расследования о возможном хищении средств, злоупотреблении властью и влиянием со стороны высокопоставленных каталонских чиновников, которое в 2016 году инициировал барселонский судья. В ходе следствия испанская полиция задержала 21 человека, в том числе главу канцелярии Пучдемона Жозепа Льюса Алая в октябре 2020 года.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

25. Борис Мазо достался России.

— Врезка К.ру Газета.Ру, 26.03.2021, "Доставлен из Австрии: какой срок грозит экс-чиновнику Мазо": В связи с этим испанская сторона начала выяснять обстоятельства инцидента с целью задержания Мазо — операция получила кодовое название «Хаммер». В ходе расследования испанские власти наложили обеспечительный арест на четыре дома россиянина в Марбелье и Эстепоне, виллу на курорте региона Коста-дель-Соль, а также автомобиль, стоимость которого оценили в €100 тыс. Кроме того, были арестованы €160 тыс ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

26. Хакерам оформили билеты в колонию.

Как рассказали Би-би-си два источника, знакомые с ходом расследования, пользователь и владелец эстонского номера Ярослав Сумбаев и был тем самым "Мигелем Моралесом" из русскоязычного магазина Los Zetas. Ярослав Сумбаев не ответил на вопросы о своей возможной связи с Михаилом Бабариным, об испанской вилле и об участии в работе магазина Los Zetas.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

27. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

В расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что Прутяну заплатил $250 тыс. одному из руководителей молдавского МВД «за получение собранных о нем ведомством оперативных данных». Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

28. Александр Литвиненко получил от MI6 фальшивый паспорт и как минимум ?90 тыс.

В частности, Борис Березовский, итальянский эксперт по вопросам безопасности Марио Скарамелла, испанская мафия и чеченские боевики. Как подчеркнул Дэвис, веских доказательств причастности к смерти Литвиненко нет в отношении ни одного из них. Таким образом, вектор расследования снова уткнулся в Кремль, то есть все вернулось к самой первой версии, озвученной сразу после кончины Литвиненко.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

29. Торгующие в храме.

Скорее, он намерен идти до конца, не останавливаясь, если необходимо, расширять радиус расследования и включать в него других лиц". Ни для кого не секрет, что при назначении Франциском секретаря новой экономической структуры возникли некоторые трения. На этот престижный пост явно претендовал Вальехо Бальда. Понтифик не имел ничего против Бальды, хотя его раздражала чрезмерная активность испанского прелата, последователя, но не члена Opus Dei, и той же Чаоуки, отмечает автор статьи.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

30. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

Самое удивительное, что главари мафии боялись не испанской полиции – во всяком случае, они не знали, что за ними следят, – а спецслужб своей страны. КГБ преследовал их, потому что они впали в немилость у собственных властей, что стало прелюдией к их упадку и последующему исчезновению. Беспокойство в России Как и во время операции "Оса", российские власти были не в курсе расследования полиции и Гражданской гвардии, что вызвало беспокойство в правящих кругах и особенно в КГБ. Симптоматично, что в ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

31. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание. Дубинка Грефа В первой половине 2007 года на испанском острове Мальорка собралась пестрая компания.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

32. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Нынешний мэр Льорет-де-Маре также заверил, что городской совет не замешан в связях с преступностью и никто из действующих чиновников не фигурирует в расследовании. [Noticia.ru, 28.01.2013, "Петров утверждает, что оплачивал бывшему мэру Льорет-де-Мар поездки в Москву": Предполагаемый главарь русской мафии в Льорет-де-Мар Андрей Петров признался судье Национальной коллегии Элою Веласко в том, что оплатил поездки в Москву, совершенные бывшим мэром города Хавьером Креспо, сообщают испанские ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

33. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Широкую огласку его имя обрело во время операции «Тройка», в ходе которой были задержаны предприниматели Геннадий Петров и Александр Малышев, по мнению испанской полиции, руководители тамбовско-малышевской группировки. Из материалов расследования и «прослушек» телефонов обвиняемых, которые есть в распоряжении «Новой газеты», видно, что Илья Трабер имел тесные деловые и дружеские отношения с арестованными.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

34. Получил "гонорар" в $302 тыс. — закрыл уголовное дело.

Виктор Черецкий: В Испании многие считают, что расследованиями преступлений Франко и его генералов Гарсон занялся именно в угоду нынешним властям страны, которые считают себя наследниками Народного фронта. Именно в стане испанских левых звучат голоса с требованием пересмотреть закон об амнистии, принятый с целью национального примирения, и "осудить", хоть бы и задним числом, повстанцев.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

35. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Многие из наших партнеров по расследованию установили связи между каруселью и финансированием джихадистских организаций. Так, наши испанские коллеги из «Конфиденсиаль» говорят, что террористическая ячейка в анклаве Мелилья использовала сеть из 40 зарегистрированных в Дании предприятий для получения порядка 8 миллионов евро, которые затем пошли на финансирование поездок боевиков в «халифат» «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организаций, прим.ред.).
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

36. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

[ИА "Росбалт", 23.10.2016, "Обнаружены спрятанные следователями материалы на Шакро": [...] после изменения нумерации и других данных материалы расследования против Шакро Молодого без всяких законных оснований «спрятали» в одном из подразделений МВД ...
По версии испанских полицейских, схватили его в тот момент, когда он собирался встретиться с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

37. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно — Аслан Усоян, дед Хасан. Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами. Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

38. Испания позаимствовала вора в законе.

Тариэла Ониани временно вывезли на Пиренеи для расследования по делу "русской мафии" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.04.2011, Фото: "Коммерсант" Испания позаимствовала вора в законе Александр Жеглов Тариэл Ониани Власти России выдали Испании одного из самых влиятельных криминальных авторитетов постсоветского пространства Тариэла Ониани (Мулухов). Вор в законе передан испанским правоохранительным органам на время — для проведения следственных действий, по завершении которых испанская ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

39. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

... в тамбовской ОПГ. Первое время российские правоохранительные органы активно сотрудничали с испанскими коллегами. По информации «Росбалта», в начале лета 2008 года, незадолго до проведения операции «Тройка», Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ прислал в Испанию материалы в отношении Александра Малышева. В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

40. Король и братва.

... Карлос I благодарит российскую милицию Начавшийся на прошлой неделе визит в Москву короля Испании Хуана Карлоса I пролил свет на одно из самых масштабных расследований, которое, как выяснилось, по просьбе монарха ведется в России еще с 1993 года. Связано оно с обстоятельствами финансирования прошедших в Санкт-Петербурге семь лет назад Игр доброй воли. Тогда, как стало известно корреспонденту газеты «Время новостей», в России бесследно исчез целый корабль редких сортов испанских вин и шампанского ...
Дата: 20.08.2002 Копия в Google