Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

На следующий день вместе с деньгами и скрытой видеокамерой он отправился к Сметановой. Когда руководитель "Эксперта" взяла деньги, ее тоже задержали. После этого МВД РФ объявило, что выявлены участники организованной группы, которые "подозреваются в реализации коррупционных схем при продаже недвижимости общехозяйственного назначения, принадлежащей Минобороны". А дальше в этой истории начались странности. СУ по ВАО СК РФ по Москве возбудило дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

142. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"

(имеется ввиду предыдущее руководство взяло деньги за возбуждение этого дела); а теперь чтобы это разрулить и вернуться к тому, что по идее должно быть мы должны еще такие бабки захуяривать!
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

143. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Разразился большой скандал, но по официальной информации подозрения «не подтвердились», и дело было закрыто. «ФК МВД» вскоре тоже прекратил свое существование. Подобная любовь милиционеров к футболу не дань моде — если верить Мотину и Сюсюре, через эту спортивную команду Близнюков и Захаренков отмыли около 3,5 миллиарда рублей. Значительная часть денег, изъятых у дагестанских коммерсантов, стала инвестициями в подмосковную недвижимость.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

144. Сергей Полонский провалил эфир.

На самом деле, позицию Полянского можно было бы понять, если бы он начал с того, что бизнес не должен помогать бедным с точки зрения раздачи денег на улице.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

145. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов. Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

146. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

На данный момент налоги слишком велики, и, конечно, людям выгоднее за 5--8% обналичивать деньги, чем платить в госказну. Но перекрыть кислород теневой экономике через банковское звено нужно не только поэтому. Дело в том, что эти преступные -- ничем не облагаемые и нигде официально не проходящие -- деньги идут не на благие дела.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

147. Ангольская рулетка

В 90-х годах дела Фалькона процветали, и в 1997-м он перевез свою компанию Brenco в шикарное здание на авеню Клебера, полностью обставленное мебелью в стиле Наполеона III. «В его кабинете был массивный сейф выше человеческого роста, полный пачек денег», – рассказывал один свидетель. Копия в Google

148. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Деньги получали самые высокопоставленные чиновники. Одним из фигурантов дела стал главный инспектор Центробанка Вьетнама, которому она заплатила пять миллионов долларов. Процесс над Чыонг Ми Лан стал одним из крупнейших в истории Вьетнама. Для дачи показаний были вызваны 2700 человек, в деле участвовали 10 прокуроров и около 200 адвокатов. Материалы дела уместились в 104 ящика общим весом в шесть тонн.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

149. Козырная дама.

... Миримская, согласно обвинению, предъявленному ей по делу № 11702450039000051, якобы предприняла попытку несколько раз через «решальщиков» передать взятку для председателя Пресненского суда Москвы. Чтобы раздел был в ее пользу. Сумма, как указывает следствие, будто бы равнялась 550 000 долларам США. Но каждый раз до суда, как можно предположить, изучая материалы следствия, деньги не доходили. Первый «решальщик» якобы дважды добровольно возвращал Миримской деньги — не получалось, второй будто бы ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

150. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Случись что, и этих денег вполне хватило бы, чтобы загасить, по крайней мере, тело всех выданных Акбару Исмоилову кредитов. Правда, с этими коробками вышел конфуз: в 2015 году в СИБ нагрянули силовики и провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

151. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

15 Ноября 14:30 Ковальчук вылетает из Аргентины в ЕС. Одновременно Ковальчук рассматривал и запасные варианты — из разговора с Владимиром Калмыковым выясняется, что партнеры искали деньги в долг, чтобы оплатить аренду еще одного самолета, при этом Калмыков к тому времени уже успел кому-то задолжать. Из материалов дела становится ясно, что лишних денег у Калмыкова и Худжамова не было — оба одалживали крупные суммы для осуществления операции, а чтобы расплатиться с долгами за самолет, Калмыкову ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

152. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

По версии следствия, в 2012 году злоумышленники из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод», среди которых был и его владелец господин Варшавский, разработали план на «завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"». Как говорится в деле, 29 июня 2012 года кредит на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик получил под личное поручительство Вадима Варшавского. При этом, говорится в деле, банку были предоставлены «заведомо ложные и ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

153. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Есть расписки о передаче за него денег. Свидетель (родственница господина Бородина.— “Ъ”) в суде подтвердила, что писала расписку. Нет никакого состава преступления»,— считает господин Хикматуллин. *** "Нерядовое" дело решальщика-юриста кабмина Татарстана Оригинал этого материала © "Вечерняя Казань", 20.09.2016, Судью конституционного суда Татарстана судят в Москве за мошенничество в особо крупном размере Марина Юдкевич [...] О том, что один из людей, олицетворяющих судебную власть в Татарстане ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

154. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

При этом посредник Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн, дав расписку, что в случае непредвиденных обстоятельств деньги вернет, а за каждый просроченный час заплатит по $1 тыс. Обещаний махинаторы не выполнили, по заявлению господина Аксельрода было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), однако, по словам адвоката Виктора Гриба, подвижек в расследовании нет. "У следователя имеются все доказательства совершения преступления, и в то же ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

155. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

В его «теневой паутине» оказались десятки банков, через которые проходили «грязные» деньги. Вначале это был Мастер-банк, с владельцем которого Борисом Булочником Шереметьев знаком лично. Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

156. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Деньги вернуть так и не удалось. Следствие могло бы ограничиться предъявлением обвинения Бажанову, довести дело до суда по этому эпизоду. Но тут всплыло еще одно уголовное дело. Дело 2. "Маслопродукт": хищение второго миллиарда Второе уголовное дело возбуждено по заявлению представителей Россельхозбанка — по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

157. Ответ Михаила Коряка.

На основании надуманных показаний Бальзамовой, первый адвокат Коряка М. от участия в деле был отстранен и буквально на следующий день был признан обвиняемым и объявлен международный розыск, заочно арестован Басманным судом. Обо всем этом ему стало известно случайно, лишь в мае 2012 года, когда он собирался вылететь из ОАЭ и был задержан органами Интерпола. Вот так Коряк стал «вором и убийцей», а Бальзамова, не видя денег — должником на довольно крупную сумму.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

158. Следы НДС ведут в Альпы.

... что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость. 15 апреля представители Hermitage обратились и в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить в отношении Степановой и других замешанных в деле лиц уголовное дело ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

159. Перепелочки Александра Тимошенко.

авт.) в то дело, которое он тогда называл «своим», имели достаточно странный характер, — рассказывает Надежда. — Деньги для внесения на счета фирмы мне выдавали в частном порядке: в кулёчках, сверточках, пакетах… И происходило это достаточно часто. Деньги мне передавали даже в главном партофисе Юлии Тимошенко, что на бульваре Леси Украинки.
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

160. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Бывшие партнеры намерены отсудить свои деньги, кризис разъел еще недавно прочную финансовую броню, и в довершение этих бед ГУВД Москвы возбудило два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов и разыскивает Чигиринского для дачи показаний.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google