Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Форбс" проиграл Березовскому.

ФБР установило, что незаконные операции проходили также через счет компании Benex, которой также управлял Берлин, который был женат на Люси Эдвардс, вице-президенте BoNY по делам в Восточной Европе. 19 августа 1999 года Newsweek и New York Times сообщили, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, что русская мафия отмыла в Bank of New York $10 млрд. В публикации USA Today сообщалось, что отмывание денег проводилось через четыре счета в Bank of New York и один – в Republic National Bank.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

242. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Дело “Хопра”, так же, как и дела других всенародных “пирамид”, вел Следственный комитет при МВД РФ. Сотрудники которого лично отчитывались перед Михаилом Зотовым. Но “Хопер” — далеко не единственная загадка на нашем пути. “Русский дом Селенга” сумел собрать порядка 2,5 миллиона вкладчиков, которые вложили в “пирамиду” 3 миллиарда рублей. На эти деньги была организована группа предприятий “Союз”.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

243. Раскрыта тайна смерти Головлева.

Возможно, даже не они сами, а криминальные "крыши", прижившиеся на головлевских деньгах и не желавшие рисковать бизнесом. Дело об отмывании похищенных средств выделено в отдельное производство, следствие продолжается. Следователи пытаются разобраться, какими путями ушли челябинские миллионы. В основном - в Германию, на Кипр, в Хорватию и ряд оффшорных зон. Расследование грозит затянуться на годы. Не исключено, что имена заказавших убийство фигурируют в материалах дела.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

244. Уголовные дела "Илим Палп".

Директор департамента лесопромышленного комплекса Архангельской области Алексей Павлов подкупающе откровенен: "Лесодеревообработка - это достаточно привлекательное для крупного бизнеса дело. А где деньги - там и криминал".
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

245. Большая стирка.

Расследование обещало стать одной из сенсаций года: только по самым скромным подсчетам объем укрытых от государства денег тянул на десятки миллионов долларов. Цепочка потянулась — и... Тут же оборвалась. Ровно через две недели после возбуждения уголовного дела Генпрокуратура — стараниями Юрия Бирюкова — затребовала его к себе. 28 ноября ГТК передал все материалы в прокуратуру. Еще через два дня уголовное дело было закрыто.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

246. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Битва за репутацию Собинбанк, у которого был арестован счет в BONY, нанял адвокатскую контору Le Bouef, Lamb, Greene & MacRAE, L.L.P., которая попыталась выручить его деньги и предотвратить оглашение материалов дела.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

247. 7. Кругом одни евреи

ОДНА ТОЛЬКО БУКВА «Б» Министрами финансов при царе, как правило, назначались не просто знатоки своего дела, но, прежде всего, умеющие мыслить перспективно. Они никогда не унижались до подсчета денег в чужом кармане, с детских лет восприняв за аксиому, что государство богатеет богатыми, независимо от их национальности. Копия в Google

248. 1. Отечественные варяги

Нам было не до теоретизирования, нам хотелось дела, хозяевами которого были мы. САМИ. ХМЕЛЬ СВОБОДЫ Прибыль, по нынешним временам, была копеечная – 10-20 тысяч рублей. Изумило не то, что мы заработали, а то, что не надо ни с кем из вышестоящих советоваться, куда употребить деньги: не было вышестоящих, над нами – ни-ко-го! Копия в Google

249. Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества".

Подмосковье 58 уголовных дел по факту взяточничества возбуждено с начала 2002 года УБЭП ГУВД Московской области. А в прошлом году было выявлено 153 взяточника. Среди них оказались 47 глав и сотрудников районных администраций. Проверочка А взяточник ли вы? Раковая опухоль коррупции расползается по миру вообще и России в частности. Проверьтесь, не поразила ли вас злокачественная долларовая опухоль кошелька при официальной зарплате в 3 тысячи рублей Вы взяточник, если: 1) Вы даете жене деньги на ...
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

250. СКР ввел Алексея Навального в "лесное дело" организатором.

Где брать деньги? Поэтому я решил что будет удобнее и справедливо на первом этапе сделать приложение по каждому клиенту. ИХ конечно будет до хрена, но мы справимся. То есть если в приложении будет указано что компании Ромашка мы поставляем в предоплату, то в течение 5 дней я деньги после акта отправляю деньги Кл. а если острочка 30 дней, то значит после 30 дней. Это конечно геморно, но дело в том, что здесь один фиг на каждую поставку делается приложение по техническим характеристикам условиям ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

251. Дележ в Ле-Бурже.

Мы сейчас тут сделаем это дело. Если это устраивает, то мы можем всё это сделать. Тогда этот опцион, о котором мы говорили, будет продаваться именно там. Тогда никаких проблем это не представляет, чтоб мы это получили, и поэтому всё мы получим в Лондоне. Сначала деньги придут туда, откуда вы хотите, а так они придут на наши счета в Лондоне.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

252. Подозрительная благотворительность.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 25.06.2008, Фото: "Коммерсант" Подозрительная благотворительность Следственный комитет нашел, на какие деньги Михаил Ходорковский оплачивал адвокатов и содержал семью Екатерина Карачева Следственный комитет при прокуратуре предъявил новые обвинения по делу о хищениях в ЮКОСе, совершенных после ареста в 2003 году опального олигарха Михаила Ходорковского.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

253. Фирмы-ловушки ждут вас.

То и дело вздыхала, что ей нужны деньги «для адвокатов и для судьи».
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

254. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

«Вы, бизнесмены, – умные люди, но в политику не вмешивайтесь, – говорили нам. – Дайте денег, и тогда ваше участие будет предметным и направленным». Если кто-то из нас пытался высказать свое мнение, то его достаточно снисходительно выслушивали, но не прислушивались. Партийная верхушка действовала, как считала нужным сама. Не думаю, что Геннадий Андреевич напрямую участвует в денежных делах КПРФ.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

255. Гл.6. Последнее дело УРПО

—Да, чтобы получить за него деньги и выкупить офицеров. Без денег никто Джабраилова на офицеров не поменяет. - Кто поставил такую задачу? - Руководство управления. Генерал Хохольков и его заместитель Макарычев. - Ты своими ушами слышал? - Дело было так. Я довольно много занимался розыском заложников. Копия в Google

256. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

Афера вскрылась сразу, и в отношении двух друзей (скорее всего, их объединяют "джамбульские университеты") былдо возбуждено уголовное дело. Причем Смоленскому вменялось в вину и отмывание денег, нажитых на продаже наркотиков, оружия и ядерных материалов. В 1999 году в отношении Нахмановича генпрокуратура РФ выделила дело в отдельное производство.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

257. Школа ферганской бригады вывела Карлика в топ душегубов.

Естественно, что бизнесмены от такого предложения не отказались, и договорились о встрече на следующий день - необходимо было подготовить деньги. На следующий день злоумышленники пришли на склад, пригрозили кассиру "стволом" и забрали деньги. На свою беду на складе в это время оказался случайный покупатель, попытавшийся воспротивиться произволу, за что был без разговоров застрелен. Вообще, исходя из материалов дела, предполагаемые члены банды Орлова отличались крутостью характера.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

258. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Но деньги не были выплачены, и против Храбрых возбудили уголовное дело.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

259. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

В противном случае не избежать ответственности за вывод из банка денег — уголовное дело об этом вот-вот может быть возбуждено, и официальное признание МБСП банкротом (в первой инстанции), которое произошло на этой неделе, стремительно приближает этот момент.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

260. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Несмотря на то, что информация о связях Чуяна с алкогольным бизнесом периодически попадала в СМИ, с чиновником не происходило ничего плохого вплоть до 2018 года, когда против него таки завели дело. Подвести Чуяна могло то, что он задел интересы еще одного влиятельного друга Путина — Николая Егорова. Егоров, однокурсник Путина, был одним из акционеров ОФК-банка, из которого Чуян выводил деньги.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google