Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Мансуров в декабре прошлого года был осуждён на четыре года за хищения нефти в Челябинской области, а Сухов задержан в ноябре 2018 года в Республике Коми, его дело рассматривается Усинским городским судом. Сухову вменяется организация преступного сообщества, кражи (судя по всему, нефти), отмывание незаконно полученных денег.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

262. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2020, Уильяму Браудеру ответили по-швейцарски, Фото: РИА "Новости" Российские деньги в Швейцарии не отмывали, но часть из них все равно конфискуют Алексей Соковнин, Николай Сергеев, Яна Рождественская Уильям Браудер Прокуратура Швейцарии решила прекратить начатое с подачи главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера почти десять лет назад уголовное дело о предполагаемом отмывании преступных доходов ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

263. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

По её словам, иск оставлен без движения, поскольку часть денег, приписываемых Кашматову, изъяли у его соседа, который оспорил это в суде. Иски подал зампрокурора Москвы Дмитрий Бурко, он же утвердил обвинительное заключение по делу Атаева и Кашматова. Слушания по делу пройдут в Мосгорсуде, поскольку только у этой инстанции есть право изучать материалы с грифом «секретно».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

264. Николай Королев взял и вывел.

Рассчитывать на их возврат банкирам не стоит, учитывая текущую ситуацию в Холдинге «ТопПром» и то, куда Королев на самом деле тратит деньги государственных финучреждений.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

265. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

НАБУ предлагало мне заплатить им деньги за закрытие "газового" дела.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

266. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Мне нет дела до этих денег, фискалы и адвокат между собой разберутся, но…
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

267. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... и неустановленной группы лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела, с копией которого ознакомились «Ведомости ...
Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

268. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Они полностью запутали весь следственный комитет и генпрокуратуру тем, что Леонтьев, на самом деле, очень хороший и помогает бороться с Ходорковским. МЗС и его адвокаты Хренов и Монастырский, правда, щедро оплачиваются теми самыми украденными из Пробизнесбанка деньгами, которые им официально перечисляет с траста леонтьева на островах Кука бывший сотрудник Ходорковского Дмитрий Меринсон, ныне работающий штатным директором помойных контор Леонтьева.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

269. Пауки в санкционной банке.

Причина была вполне разумной — Махмудов, любитель экстремальных погружений, собирался в воды Арктики, вот «младший» партнер и проявил заботу об общем деле. Во Франции Бокарев проявил заботу только о себе, видимо, рассчитывая забрать себе контроль над потоком угольных денег из РФ. Андрей Бокарев может стать совсем незаменимым партнером и в случае раскрутки дела компании Vera Metallurgica, через которую «измайловские» отмывали деньги в Европе. Несколько лет назад компания засветилась в деле ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

270. Суд не увидел в экоактивистах вымогателей.

Именно господин Ямов фигурирует в деле как заявитель: осенью 2013 года он обратился в ГУЭБиПК МВД РФ. По словам Юрия Немчинова, они обратились в полицию после того, как Михаил Безменский потребовал 15 млн руб.: якобы 7 млн из них — для себя, еще 7 млн — для Игоря Житенева, «за которым 200 казацких сабель», и еще 1 млн — для активистки Нелли Рудченко. Юрий Немчинов утверждает, что Михаил Безменский настойчиво и постоянно требовал деньги посредством SMS. Обвиняемый Безменский был задержан в ноябре ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

271. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

По версии следствия, организаторы секты, лидер которой именовал себя Кузей в честь любимого попугая, который был у него в детстве, с помощью телесных наказаний и психологического давления выбивали из последователей принадлежавшие им деньги и имущество. Во время обысков по месту жительства предполагаемых организаторов секты правоохранители обнаруживали деньги в самых неожиданных местах, даже в кастрюлях. Дело «бога Кузи» дошло до суда в январе нынешнего года.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

272. Темная сторона Appleby.

«ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — ГРЯЗНОЕ ДЕЛО», — было написано печатными буквами в презентации PowerPoint, составленной Вудсом в 2011 году.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

273. "Молчать" — "сто до конца года".

"Молчать" — "сто до конца года" Главреда издания Страна.ua Игоря Гужву взяли на вымогательстве $20 тыс. за неопубликование компромата на депутата Рады Линько Оригинал этого материала © РИА "Новости — Украина", 26.06.2017, Дело Гужвы и "Страны", Фото: Страна.ua, @LlutsenkoYuri, Видео: via FrozenNoseStudio, Кадр из видео: HromadskeTV Игорь Гужва На канале FrozenNoseStudio в Youtube размещено оперативное видео по делу о возможном вымогательстве денег главным редактором интернет-издания "Страна.ua ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

274. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

«Ты зря упрямишься, сам понимаешь, для «погонов» ты интереснее, чем я. У тебя есть деньги, есть лицензия нотариуса, а на меня они готовы работать за корку хлеба», — прямо говорил Манакин Чернявскому. Возможно, именно в этом заключается исключительность данного дела, коррупцией и беззаконием в правохранительной системе давно никого не удивишь.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

275. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Согласно материалам дела, уже после того, как Шубину в 2010 году сняли с должности гендиректора, она в 2011 году инициировала получение в Видновском горсуде исполнительного листа о взыскании с Кардашева в пользу фирмы «Химпромторг» 10 млн рублей. «Деньги я одолжил у фирмы своего отца в 2008 году как физлицо и вернул уже в 2009 году, о чем всем хорошо было известно», — рассказал Business FM потерпевший.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

276. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Деньги под будущие квартиры с видом на Адриатику отдали более десяти человек, причиненный им ущерб оценивается примерно в $12 млн. Впрочем, потерпевших в деле пока двое — бывший вице-президент Ситибанка Владимир Андреев и бизнесмен Алексей Герасимов.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

277. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Первое — и самое важное — из уголовных дел, связанных с «Огнями Москвы», было возбуждено 11 сентября 2014 года и получило № 268124. По версии следствия, у более чем 100 вкладчиков мошенническим способом были похищены более 100 млн рублей. Как правило, по липовым документам происходило закрытие вкладов, о чем реальные владельцы денег даже не подозревали.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

278. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Получив ордеры на обыск и изучив переписку при содействии компании Blackberry, прокуроры смогли установить связь между подозреваемыми в отмывании денег и их предполагаемыми клиентами, в том числе бразильскими депутатами и строительными подрядчиками. «Это был один из факторов, обеспечивших успех дела», — считает прокурор Делтан Далланьоль.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

279. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

На следующий день деньги попали к главе департамента ООО по управлению коммерческой недвижимостью Павлу Вареху, и борцы с коррупцией сочли операцию завершенной. При этом господин Бабенко фигурировал уже в роли главного посредника: под контролем оперативников он передал своему начальнику 1 млн руб., якобы оставив 500 тыс. руб. себе. По полицейским материалам ГСУ СКР по Москве возбудило дело о попытке коммерческого подкупа в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 3 ст. 204 УК РФ) в отношении господина ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

280. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... что обнаруженные нами приказы выносились незаконно и служили прикрытием для масштабного отмывания денег, выведенных из России. По этому поводу в Молдове было возбуждено уголовное дело, и нам понадобилось некоторое время, чтобы получить доступ к его материалам. И только когда мы увидели документы, стал очевиден весь смысл этих операций и их масштаб. Как работал "ландромат" Мы исследовали около 10 судебных дел — все они, по сути, идентичны, различаются только названия зарубежных и российских ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google