Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Как установил суд, с июня 2013 года по май 2015 года, когда у «Транспортного» отозвали лицензию, подсудимые похитили из него 21,8 млрд руб. Для этого они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

42. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Установлено, что в 2014 году сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, а также заключали мнимые сделки и фиктивные договоры цессии.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

43. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Именно на эти фирмы оформлялись заведомо невозвратные кредиты на длительные сроки. А в качестве обеспечения под кредиты представлялись фиктивные залоги (векселя, поручительства, гарантии) других фирм-однодневок самого президента банка. Но даже столь разветвленная структура подлогов не вмещала «бурное творчество» Джаника, и зачастую выдавались беззалоговые кредиты. Да что там кредиты, если даже опекаемый им национальный футбольный клуб с претенциозным названием «Интер» был оформлен на оффшорную ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

44. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд руб. стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

45. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Они подозреваются в мошенничестве и хищении более 125 млн руб. По версии следствия, подозреваемые выводили деньги в аффилированные организации, выдавая заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

46. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

В июне 2014 года в интересах участников группы Мотылева его фирма получила в «Российском кредите» заем в размере более 1 млрд руб. якобы на пополнение оборотных средств. Закончилось же все как обычно — организация господина Швеца в счет погашения кредита рассчиталась ничем не обеспеченными векселями ООО «ЛигалВерсия». В дальнейшем участники преступной группы неоднократно использовали Игоря Швеца в качестве поручителя невозвратных кредитов.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

47. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

На ее предполагаемого сообщника Чикалина, говорится в деле, возлагался подбор физических лиц, которым банк должен был выдать заведомо невозвратные кредиты, а также сбор подложных документов для их получения. По версии следственного департамента, Вячеслав Чикалин привел в банк более 20 своих знакомых, «заведомо не имевших возможности отвечать по кредитным обязательствам». Следователи считают, что все они стали жертвой обмана. Одни подписали документы на получение кредита якобы для финансирования ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

48. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.

Как сообщал “Ъ”, первоначально он обвинялся в мошенническом хищении более 400 млн руб., выданных ВБРР в качестве заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

49. Братская афера века.

— Вот за это. Подведем черту: сделка по ИСД была изначально притворной, а выданные ВЭБом кредиты — заведомо невозвратными.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

50. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Одно касается банка «Российский кредит», дыра в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка. Вскоре оба дела, по данным “Ъ”, будут объединены, а самого Анатолия Мотылева объявят в международный розыск. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Анатолий Мотылев, экс-владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит», М-банка и ряда других, стал ровно два года ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

51. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Речь идет о выдаче Игорем Волчихиным как руководителем высшего исполнительного органа банка заведомо невозвратного кредита ООО «Викимарт», занимающемуся интернет-торговлей. В июне прошлого года, за несколько месяцев до отзыва ЦБ у Айманибанка лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн руб., но перестал обслуживать кредит после краха банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

52. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

... Документы исчезали вместе с кредитами": По словам адвоката Павла Шевчука, защищающего Зульфию Мусину, незадолго до начала ознакомления подследственных с итогами расследования из этого дела были выделены материалы в отношении бывшего предправления банка Бориса Фомина, объявленного в международный розыск. Как сообщил господин Шевчук, его клиентка признает вину частично. "На завершающем этапе работы банка она поняла, что кредиты, выдачу которых она одобряла,— невозвратные,— пояснил адвокат.— Об ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

53. Банкир выдал шесть миллиардов.

... границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В конце апреля господин Воловник и предполагаемый соучастник хищений Петр Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД. Теперь источник "Ъ" утверждает, что благодаря показаниям господина Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

54. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России. В ходе возбужденного уголовного дела о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что с января по сентябрь 2014 года руководство "Народного кредита" выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

55. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

В частности, в 2013 году Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, которые значились как не вызывающие никаких подозрений. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы. Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и само себе.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

56. Борис Булочник арестован заочно.

Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все эти деньги были выведены из Мастер-банка в виде заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

57. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Его компании к осени 2013 года практически прекратили обслуживать свои кредиты, объем которых на тот момент превысил 4 млрд рублей. Именно эти невозвратные кредиты, думаю, в первую очередь стали причиной краха банка. — Почему вы кредитовали этого заемщика, если он допускал просрочку? — Потому, что это был клиент Марии Росляк. Еще осенью 2012 года ей очень аккуратно за обедом было сказано: «Мария Юрьевна, объем кредитов компаниям Дегтярева достиг 2 млрд рублей. Учитывая, что кредиты ничем не ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

58. Не тот Чилингаров.

Как считают следователи, в сговоре с господами Суровцевым и Салугиной экс-предправления Кредитбанка выдал "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб. Большинство получателей кредитов, как отметила официальный представитель МВД Елена Алексеева, были подконтрольны участникам группы. Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО "Автопром", ООО "ТД Караван" и проч.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

59. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

... которым тогда руководила Ирина Киреева, выдавал заведомо невозвратные кредиты компаниям, которые не вели хозяйственную деятельность. "Кредит приходил на расчетный счет такой компании в этом же банке, далее эти средства внутри банка перебрасывались со счета на счет, и в конце концов с одного из счетов покупался вексель самого банка,— рассказал господин Мирошников в интервью интернет-порталу "Маркер". — То есть в активах появлялся кредит, а в пассивах — векселя, которые принадлежали некой компании ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

60. Кислое правление.

Когда деньги были выделены, Шевелев «попросил» Преминина выделить фирме «ВудМастер» (подконтрольна Шевелеву) 8 млн. руб. Причем Шевелев изначально планировал этот кредит как невозвратный, о чем давал понять Преминину. Преминин кредит выделил, но через год потребовал его вернуть согласно кредитного договора.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google